Ухвала суду № 65119430, 02.03.2017, Чаплинський районний суд Херсонської області

набрала чинності "___"____20____р. Справа № 665/302/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2017 р. Чаплинський районний суд Херсонської області

в складі: слідчого судді Кузьменка А.Д.,

секретаря Собчук М.В.,

за участю прокурора Сімчук А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Чаплинка клопотанняпредставника потерпілої особи ТОВ «Глобал-Инвест» ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та надання доступу до інформації,

В С Т А Н О В И В :

01 березня 2017 року представник потерпілої особи ТОВ «Глоба-Инвест» ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016230250000561від 16.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме:

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ представнику потерпілої юридичної особи ТОВ «Глобал-Инвест» - адвокату ОСОБА_1, до оригіналів документів, а саме а саме здійснення операцій за рахунком ТОВ «Глобал-Инвест» (ЄДРПОУ 33425695) відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» із обовязковим зазначенням дати, місць та суми отримання готівки та документів на підставі яких здійснювалось отримання коштів, а також наданням фотозображень осіб, які виконували отримання коштів, за період часу:

1.05 січня 2016 року у сумі 99000 гривень;

2.06 січня 2016 року у сумі 150000 гривень;

3.01 лютого 2016 року у сумі 149999 гривень 99 копійок;

4.05 лютого 2016 року у сумі 100000 гривень;

5.17 лютого 2016 року у сумі 20000 гривень;

6.18 лютого 2016 року у сумі 20000 гривень;

7.18 березня 2016 року у сумі 120000 гривень;

8.21 березня 2016 року у сумі 75000 гривень;

9.22 березня 2016 року у сумі 35000 гривень;

10. 23 березня 2016 року у сумі 20000 гривень;

11. 24 березня 2016 року у сумі 95000 гривень;

що знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, № 50, м. Дніпро, індекс 49094, відділення якого також знаходиться за адресою: індекс 75200, Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Паркова, 44, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення обєктивної істини та долучення даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що 16 серпня 2016 року до Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від представника ТОВ «Глобал-Инвест» (ЄДРПОУ 33725695) юридична адреса: АДРЕСА_1 про те, що громадянин ОСОБА_2 заздалегідь домовившись з ОСОБА_3 шляхом обману та зловживанян довірою ОСОБА_4А.Т. заволоділи грошовими коштами ТОВ «Глобал-Инвест» у сумі 888999 гривень 99 копійок.

За даним фактом 16 серпня 2016 року розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке 16 серпня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016230250000561.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з рахунку ТОВ «Глобал-Инвест» було здійснено зняття готівки на загальну суму 888999 гривень 99 копійок у Чаплинському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Паркова, 44, а саме:

1.05 січня 2016 року 99000 гривень;

2.06 січня 2016 року 150000 гривень;

3.01 лютого 2016 року 149999 гривень 99 копійок;

4.05 лютого 2016 року 100000 гривень;

5.17 лютого 2016 року 20000 гривень;

6.18 лютого 2016 року 20000 гривень;

7.18 березня 2016 року 120000 гривень;

8.21 березня 2016 року 75000 гривень;

9.22 березня 2016 року 35000 гривень;

10. 23 березня 2016 року 20000 гривень;

11. 24 березня 2016 року 95000 гривень;

Представник потерпілої сторони ТОВ «Глобал-Инвест» ОСОБА_1 в судове засідання не зявилась подавши письмову заяву про підтримку заявлених вимог в клопотанні та розгляд клопотання в її відсутність.

Прокурор Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 підтримала подане клопотання і просила його задовольнити, оскільки документи є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Заслухавши міркування прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст.ст.160 ч.1 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 ч.2 КПК України. Обставини, на які посилається слідчій в клопотанні, досліджені у судовому засіданні, ним повністю доведено їх необхідність одержання, а тому дають суду підстави про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 234, 236, 309, 371, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання представника потерпілої особи ТОВ «Глобал-Инвест» ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ представнику потерпілої юридичної особи ТОВ «Глобал-Инвест» - адвокату ОСОБА_1, до оригіналів документів, а саме а саме здійснення операцій за рахунком ТОВ «Глобал-Инвест» (ЄДРПОУ 33425695) відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» із обовязковим зазначенням дати, місць та суми отримання готівки та документів на підставі яких здійснювалось отримання коштів, а також наданням фотозображень осіб, які виконували отримання коштів, за період часу:

1.05 січня 2016 року у сумі 99000 гривень;

2.06 січня 2016 року у сумі 150000 гривень;

3.01 лютого 2016 року у сумі 149999 гривень 99 копійок;

4.05 лютого 2016 року у сумі 100000 гривень;

5.17 лютого 2016 року у сумі 20000 гривень;

6.18 лютого 2016 року у сумі 20000 гривень;

7.18 березня 2016 року у сумі 120000 гривень;

8.21 березня 2016 року у сумі 75000 гривень;

9.22 березня 2016 року у сумі 35000 гривень;

10. 23 березня 2016 року у сумі 20000 гривень;

11. 24 березня 2016 року у сумі 95000 гривень;

що знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, № 50, м. Дніпро, індекс 49094, відділення якого також знаходиться за адресою: індекс 75200, Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Паркова, 44, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення обєктивної істини та долучення даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Ухвалу суду виконати протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у судді.

Слідчий суддя : А.Д.Кузьменко