Ухвала суду № 65111794, 15.02.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/1131/17

Провадження 2/127/1878/17

УХВАЛА

15 лютого 2017 року м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Сичук М.М., розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до ОСОБА_2, Представництва «ОСОБА_3, А.С.», Karel Holoubek a.s., trade group про визнання недійсними договору купівлі продажу цінних паперів від 15 березня 2001 року та договору купівлі продажу цінних паперів від 19 вересня 2001 року,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду із позовом про визнання недійсними договору купівлі продажу цінних паперів від 15 березня 2001 року та договору купівлі продажу цінних паперів від 19 вересня 2001 року.

Разом з позовною заявою позивач надав клопотання про витребування доказів, а саме витребувати з Національного Банку України наступну інформацію:

1. Чи потрібно було отримувати відповідну ліцензію громадянину України, який 15.03.2001 року мав право придбати цінні папери, що випущені та належать нерезиденту України (Karel Holoubek a.s., Trade group Чеська Республіка), згідно договору купівлі продажу цінних паперів від 15.03.2001 року укладений між ОСОБА_4, Представництвом «ОСОБА_3, А.С.» в особі директора ОСОБА_5 та Karel Holoubek a.s., trade group в особі Індра Гасала та договору купівлі продажу цінних паперів від 19.09.2001 року укладений між ОСОБА_4, Представництвом «ОСОБА_3, А.С.» в особі директора ОСОБА_5 та Karel Holoubek a.s., trade group в особі Індра Гасала.

2. Чи видавалася Національним Банком України ліцензія громадянці ОСОБА_4 на здійснення інвестицій за кордон шляхом купівлі цінних паперів (облігації іменні дисконтні звичайні серії F)?

3. Яка відповідальність передбачена чинним законодавством України за здійснення інвестиційних операцій з купівлі та продажу цінних паперів нерезидента України без отримання відповідної ліцензії НБУ?

4. Чи передбачено чинним законодавством України на момент укладення зазначених вище договорів купівлі продажу цінних паперів здійснення діяльності з купівлі продажу цінних паперів нерезидента України громадянином України?

Також просив витребувати з Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області наступну інформацію:

1. Чи дійсно в 2001 році ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 подавала до податкового органу декларацію про доходи згідно Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок громадян» за № 13-92 від 26.12.1992 року? Якщо так то коли і саме і чи зазначала ОСОБА_4 у своїй декларації відомості про здійснення нею провочини з купівлі продажу цінних паперів?

Відповідно до ч. 1ст. 137 ЦПК України, у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.

Дослідивши матеріали цивільної справи, суд дійшов висновку про витребування доказів для повного, обєктивного та всебічного зясування обставин справи.

Враховуючи вищевикладене та керуючисьст. 137 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Витребувати у Національного Банку України наступну інформацію:

1. Чи потрібно було отримувати відповідну ліцензію громадянину України, який 15.03.2001 року мав право придбати цінні папери, що випущені та належать нерезиденту України (Karel Holoubek a.s., Trade group Чеська Республіка), згідно договору купівлі продажу цінних паперів від 15.03.2001 року укладений між ОСОБА_4, Представництвом «ОСОБА_3, А.С.» в особі директора ОСОБА_5 та Karel Holoubek a.s., trade group в особі Індра Гасала та договору купівлі продажу цінних паперів від 19.09.2001 року укладений між ОСОБА_4, Представництвом «ОСОБА_3, А.С.» в особі директора ОСОБА_5 та Karel Holoubek a.s., trade group в особі Індра Гасала.

2. Чи видавалася Національним Банком України ліцензія громадянці ОСОБА_4 на здійснення інвестицій за кордон шляхом купівлі цінних паперів (облігації іменні дисконтні звичайні серії F)?

3. Яка відповідальність передбачена чинним законодавством України за здійснення інвестиційних операцій з купівлі та продажу цінних паперів нерезидента України без отримання відповідної ліцензії НБУ?

4. Чи передбачено чинним законодавством України на момент укладення зазначених вище договорів купівлі продажу цінних паперів здійснення діяльності з купівлі продажу цінних паперів нерезидента України громадянином України?

Витребувати з Вінницької обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області наступну інформацію:

1. Чи дійсно в 2001 році ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 подавала до податкового органу декларацію про доходи згідно Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок громадян» за № 13-92 від 26.12.1992 року? Якщо так то коли і саме і чи зазначала ОСОБА_4 у своїй декларації відомості про здійснення нею провочини з купівлі продажу цінних паперів?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя