Ухвала суду № 65109289, 01.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7097/17

Провадження № 1-кс/761/4472/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майора податкової міліції Гутника І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майор податкової міліції Гутник І.В. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України В.В.Рихальським, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32016100110000153, яке зареєстроване, за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор ТОВ «Ойл Компані» (код ЄДРПОУ 38999828) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, засновник ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, та фактичний власник підприємства ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3., діючи за попередньою змовою групою осіб, у період 2015-2016 років документально оформили нікчемні правочини щодо придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Аграрна компанія «Зернові традиції» (код ЄДРПОУ 39725250), ТОВ «Агропорт-Південь» (код ЄДРПОУ 39423059), ТОВ «Сервісакт-Груп» (код ЄДРПОУ 39260260) та у ТОВ «Світ Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 39687636) по ланцюгу постачання від ФГ «Пустомитівське» (код ЄДРПОУ 33424916), які зареєстровані на підставних осіб та мають ознаки фіктивності, неправомірно сформувавши, при цьому, податковий кредит з ПДВ великим платникам, умисно ухилилися від сплати ПДВ на суму понад 4 047 037 грн., що становить особливо великі розміри. Крім того встановлено, що ОСОБА_6 організував створення (придбання) нових підприємств, для використання їх у вказаній вище злочинній діяльності, реквізити та банківські рахунки яких в даний час використовуються, а саме: ТОВ «Сі Ер Джі Пріоріті» (код ЄДРПОУ 40290670), ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897),ТОВ «Флагман Компані» (код ЄДРПОУ 40308299). В ході досудового розслідування кримінального провадження 17.02.17 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Відповідно до координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 02.03.12, з метою забезпечення єдиних методичних вимог під час проведення судової експертизи з дослідження копій документів, було прийнято рішення про те, що питання щодо встановлення виконавця рукописних записів (підписів), зображення яких надані у копіях документів, експертами-почеркознавцями не вирішуються. Оригінали реєстраційної справи ТОВ «Вейден» (код ЄДРПОУ 40476748), ТОВ «Найзон» (код ЄДРПОУ 40406251), ТОВ «Пролайд» (код ЄДРПОУ 40405965) та ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897) мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки в документах, що містяться в даній реєстраційній справі містяться зразки почерку та підпису виконані від імені службових осіб ТОВ «Вейден» (код ЄДРПОУ 40476748), ТОВ «Найзон» (код ЄДРПОУ 40406251), ТОВ «Пролайд» (код ЄДРПОУ 40405965) та ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897), які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Таким чином отримавши зазначені вище документи та провівши судово-почеркознавчу експертизу, можливо буде підтвердити або спростувати факт підроблення почерку і підпису на документах ТОВ «Вейден» (код ЄДРПОУ 40476748), ТОВ «Найзон» (код ЄДРПОУ 40406251), ТОВ «Пролайд» (код ЄДРПОУ 40405965) та ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897) виконаних від імені службових осіб суб'єкта господарювання та встановлення кола осіб причетних до перереєстрації юридичної особи та сприяння в ухиленні від сплати податків іншим суб'єктам господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32016100110000153, яке зареєстроване, за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області, що розташовується за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, б.39.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутнику Ігорю Валерійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС ВВКПуМС МОУ Офісу ВПП ДФС Кузнєцову Миколаю Миколайовичу на тимчасовий доступ до документівіз можливістю вилучення їй (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області, що розташовується за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, б.39 щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Вейден» (код ЄДРПОУ 40476748), ТОВ «Найзон» (код ЄДРПОУ 40406251), ТОВ «Пролайд» (код ЄДРПОУ 40405965) та ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897), а саме до:

реєстраційної справи ТОВ «Вейден» (код ЄДРПОУ 40476748), ТОВ «Найзон» (код ЄДРПОУ 40406251), ТОВ «Пролайд» (код ЄДРПОУ 40405965) та ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаних підприємств, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), реєстраційні картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: