Ухвала суду № 65109240, 22.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5905/17

Провадження № 1-кс/761/3733/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції Прищепи Тетяни Андріївни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старший лейтенант поліції Прищепа Тетяна Андріївна звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Р.В.Прядко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК", код ЄДРПОУ 34353904, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12016100100002903 від 05.03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського РУ ГУМВС України надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що з 01 березня 2008 року по теперішній час, невстановлена особа з числа співробітників ПАТ «СК «ЕККО», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 40/2, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 та їх вкладників, завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 36 929 гривень. В період часу з кінця 2015 по березень 2016 по сплину терміну дії страхового полісу клієнтам не здійснюються передбачені страховим полісом страхові виплати. Компанія за місцем реєстрації відсутня. Станом на 24.06.2016 наявні фінансові активи Товариства відповідно до наданих даних тимчасовим адміністратором НАЦКОМФІНПОСЛУГ, не покривають зобов'язання Товариства. Відповідно до листа ДФС в м. Києві, про надання інформації, щодо наявних рахунків ПрАТ «СК «ЕККО» за вих. № 9/26-15-08-03-37, ПрАТ «СК «ЕККО» (Код ЄДРПОУ 30307718) наявні рахунки в таких фінансових установах: ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) Філія ПАТ «ПУМБ» в м. Києві (МФО (332755) ПАТ «Айбокс БАНК» (МФО322302) ПАТ «Універсал банк» (322001) ПАТ «Авант банк» (МФО 380708) Ф ЦРУ» АТ «Б» «Фінанси та кредит» м. Київ (МФО 300937) ПАТ «Альфа-Банк» в м. Києві (МФО 300346) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) АТ «Райфайзен банк аваль» у м. Києві (МФО 380805) КРД АТ « Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ПАТ «АКБ «КИЇВ» (МФО 322498) ТОВ «УКРПРОМБАНК» (МФО 321228) АБ «БРР» (МФО 300540) ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863) ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 339339) ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» (МФО 300216) ПАТ КБ «ПРАВЕКС - БАНК» (МФО 321983) КМФ ПАТ «УСБ» м. КИЇВ (МФО 322012) КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АБ «ПРИВАТІНВЕСТ» (МФО 380021) ФІЛІЯ ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» КД» м. КИЇВ (МФО 380151) АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300131) ПАТ «УКРСОЦБАНК» (300023) ПАТ «ЛЕГБАНК» (МФО 800056) АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) ПАТ «ВіЕйБі БАНК» (МФО 380537) ПЕРША КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ ПІБ в м. КИЇВ (МФО 322153) ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ГОЛОСІЇВСЬКА ФІЛІЯ АКБ «КИЇВ» м. КИЇВ (МФО 300915) АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. КИЇВ (МФО 321842) ФІЛІЯ АТ «УКРЕКСІМБАНК» КИЇВ (МФО 380333) ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 380355 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ. АДМ. ПОДАТ.) (МФО 899998) ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» (МФО 322465). Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вказані документи перебувають у володінні ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК", код ЄДРПОУ 34353904, що розташовується за адресою: 03141, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 33. Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, знімали кошти по вказаних рахунках, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12016100100002903 від 05.03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК", код ЄДРПОУ 34353904, що розташовується за адресою: 03141, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 33.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Прищепі Тетяні Андріївні та, за її дорученням, співробітникам оперативного підрозділу Шевченківського управління поліції, тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК", код ЄДРПОУ 34353904, що розташовується за адресою: 03141, м. Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 33 та містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), щодо розрахункових рахунків: 261530193201 (українська гривня), а саме:

●копій документів (виписки) руху коштів по банківських розрахункових рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

●копії всіх юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках;

●копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

●копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період часу відкриття рахнуку по день проведення виїмки;

●копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

●копій документів майнового найму банківських сейфів;

●копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківських карткових рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК", код ЄДРПОУ 34353904, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК", код ЄДРПОУ 34353904, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: