Ухвала суду № 65108644, 06.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6737/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Синюка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.02.2017 старший слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюк Д.О., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Божком О.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів про рух грошових коштів по рахунку № 26002001003011 відкритому ТОВ «Зв'язоктехсервіс» (код ЄДРПОУ 32829329) в ПАТ «КБ «Фінансовий партнер», МФО 380872, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунка по дату винесення ухвали суду.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001764 від 31.12.2014 за підозрою ОСОБА_3 в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у період із 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_3, будучи народним депутатом України, очолював групу з міжпарламентських зв'язків із Австрійською Республікою, був заступником керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Іспанія та членом груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків із такими країнами, як Федеративна Республіка Німеччина, США, Фінляндська Республіка, Республіка Ірак, Італійська Республіка, Японія, Королівство Саудівська Аравія, Швейцарська Конфедерація, Об'єднані Арабські Емірати, Республіка Болгарія, Французька Республіка.

У період з 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_3, будучи службовою особою одержав із невстановлених слідчим джерел вигоду майнового характеру у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США. Надалі зазначені грошові кошти ОСОБА_3 розміщено в банківських установах Швейцарської Конфедерації, Італійської Республіки та Князівства Ліхтенштейн.

При цьому ОСОБА_3, одержавши дохід у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США, з метою приховати свої дійсні статки та їхнє походження, упродовж 2012-2014 років, як народний депутат задекларував свій сукупний дохід у розмірі лише 19 654 057 грн.

Таким чином, усупереч зазначеним вимогам законодавства, ОСОБА_3 у період з 12.12.2012 по 27.11.2014, будучи службовою особою, умисно, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом порушення обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей, одержав із невстановлених слідчим шляхом джерел неправомірну вигоду майнового характеру, яка перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром неправомірної вигоди.

23.01.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001764 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3682 КК України та останнього оголошено в розшук.

В ході досудового слідства встановлено, що в інтересах ОСОБА_3 на території України діє ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на якого ОСОБА_3 в 2015 році в м. Москва оформлено довіреність на представництво інтересів в будь-яких органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях та підприємствах, незалежно від форми власності та підпорядкування на території України.

Згідно даних ДФС України встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2016 року отримав від ТОВ «Зв'язоктехсервіс» (код ЄДРПОУ 32829329) 271 280 грн. як самозайнята особа.

При цьому встановлено, що засновниками ТОВ «Зв'язоктехсервіс» виступають ОСОБА_5 і ОСОБА_6, а до 2015 року одним із засновників виступало ТОВ «Де Санктіс-Інвест» директором якого є ОСОБА_4

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Зв'язоктехсервіс» (код ЄДРПОУ 32829329) в ПАТ «КБ «Фінансовий партнер» МФО 380872 відкрито рахунок № 26002001003011.

З метою встановлення джерел походження грошових коштів та їх подальшого використання, а також встановлення їх можливого зв'язку з ОСОБА_3, у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ «Зв'язоктехсервіс» (код ЄДРПОУ 32829329) відкритому у зазначеному банку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «КБ «Фінансовий партнер», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Д.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Божком О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Фінансовий партнер», МФО 380872, за адресою: м. Київ, вул. Лук'янівська, 1., а саме: до документів про рух грошових коштів по рахунку № 26002001003011 відкритому ТОВ «Зв'язоктехсервіс» (код ЄДРПОУ 32829329), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунка по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6737/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

06.02.2017