Ухвала суду № 65107560, 02.03.2017, Тальнівський районний суд Черкаської області

Тальнівський районний суд Черкаської області

20400, Черкаська область, м.Тальне, вул.Соборна, 42, тел. 3-05-28, e-mail: inbox@tl.ck.court.gov.ua

________________________________

Єдиний унікальний номер 704/227/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2017 року м. Тальне

Слідчий суддя Тальнівського районного суду Черкаської області Воронкова І.Г., при секретарі судового засідання Джуській Л.О., з участю прокурора Руденка Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Тальнівського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області майор міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тальнівського району Черкаської області звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як у нього в провадженні знаходиться кримінальне провадження № 12016250240000137, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. На підставу своїх вимог посилається на те, що згідно наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Корсунське» (Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Корсунка, вул. Миру, 1, код ЄДРПОУ 32570104), перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування, здійснили фінансові операції з перерахуванням коштів, що надійшли на спеціальний рахунок як суми податку на додану вартість на рахунки підконтрольних їм субєктів господарювання в якості безвідсоткової фінансової допомоги. Вказані кошти перераховано на рахунки повністю підконтрольних субєктів, а саме: ТОВ «Прайм Агросинтез» (код за ЄДРПОУ 39354478), ТОВ «Скайс-Агрікор» (код за ЄДРПОУ 39356281) та ТОВ «Агротех-К» (код за ЄДРПОУ 39362337) та використані посадовими особами ТОВ «Корсунське» на власні потреби або перераховані на користь третіх осіб.

З метою зясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Корсунське» з ТОВ «Прайм Агросинтез» (код 39354478) та призначення відповідних експертиз та перевірок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Прайм Агросинтез» (код ЄДРПОУ 39354478) №26006000856905, №26000000893027, №26059056203559, №26003056208942, які відкриті в Столичній філії ОСОБА_2" м. Києва (МФО 380269), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.09.13 по 30.09.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Прайм Агросинтез» (код ЄДРПОУ 39354478) №26006000856905, №26000000893027, №26059056203559, №26003056208942, які відкриті в Столичній філії ОСОБА_2" м. Києва (МФО 380269).

Заслухавши прокурора, який підтримав подання та просив його задовольнити, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчий повинен зазначити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Крім того, варто зазначити, що ухвалою слідчого судді Тальнівського районного суду Черкаської області від 05.05.2016 року у справі № 704/590/16-к вже було розглянуто аналогічне клопотання та надано слідчому дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, а в даному клопотанні підстави та необхідність для повторного звернення до суду слідчим не зазначено.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Тальнівського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Воронкова