Ухвала суду № 65102234, 28.02.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.02.2017 Справа № 554/694/17

Провадження №1-кс/554/1710/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Ткаченко А.К., за участю слідчого Ткаченка К.А., розглянувши клопотання, подане слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000270 від 13.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, 368-2 ч.1, 369 ч. 3, 368 ч. 3, 191 ч. 3 КК України, і погоджене прокурором відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016170000000270 від 13.09.2016 за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, 368-2 ч.1, 369 ч.3, 368 ч.3, 191 ч.3 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ НП в Полтавській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використали своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 11.08.2016 службовими особами ГУ НП в Полтавській області укладено договір із ПП «ВКФ «Мрія» № 336 щодо закупівлі послуг з постачання їжі особам, які утримуються в спец установах (8 ІТТ, передбачувана кількість осіб 22000 чоловікоднів) на території Полтавської області та м. Полтава на загальну суму 963000 грн.

В подальшому, з метою перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ПП «ВКФ «Мрія» 17.08.2016 підписано акт виконаних робіт № 195, на підставі якого Державною казначейською службою в Полтавській області перераховано на розрахунковий рахунок ПП «ВКФ «Мрія» 206838,84 грн. Згідно розрахунків, за вказаний період (з 11.08.2016 по 17.08.2016) дана сума відповідає наданню послуг з постачання їжі особам, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання в кількості 4722 чоловікоднів.

Згідно інформації ізоляторів тимчасового тримання Полтавської області, зазначених у специфікації до договору поставки, за вищевказаний період фактично надано послуг у кількості 400 чоловікоднів на загальну суму 17518 грн., що свідчить про безпідставне перерахування коштів з державного бюджету на загальну суму 189320 грн.

Окрім того, відповідно до документації конкурсних торгів встановлено, що службові особи ГУ НП в Полтавській області, зловживаючи своїм службовим становищем фактично завищили у додатку № 3 кількість чоловікоднів, яку вказано 22000 при загальній середньодобовій наповненості всіх 8 ІТТ у кількості 80 осіб.

Так, за період дії договору з 11.08.2016 по 31.12.2016 послуги повинні були надаватись протягом 142 днів. За таких обставин при середньодобовій наповненості у кількості 80 осіб загальна сума складає лише 11360 чоловікоднів. Таким чином, при оцінці 43,8 грн. за одиницю, фактична сума договору має складати 497568 грн., що свідчить про безпідставне укладення договору на суму 963600 грн., внаслідок чого можливі збитки складають 466032 грн.

З метою отримання інформації про надходження грошових коштів на рахунок ПП «ВКФ «Мрія» за № 26004054608426 «ПАТ КБ Приватбанк» згідно умов укладеного договору № 336 від 11.08.2016 між ГУ НП в Полтавській області та ПП «ВКФ «Мрія», у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, про надання банківських послуг ПП «ВКФ «Мрія», а саме: прізвище, ім'я та по батькові, особи яка відкрила банківський рахунок № 26004054608426, дату відкриття зазначеного рахунку, назву та адресу відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», в якому відкритий вищезазначений рахунок, копію документа, що засвідчує особу яка відкрила рахунок № 26004054608426, копію анкети та фотозображення вказаної особи, копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок №26004054608426, виписку про рух грошових коштів по рахунку №26004054608426 в період з 11.08.2016 року по час звернення до суду з клопотанням, тобто по 28 лютого 2017 року, із зазначенням джерел надходження коштів та отримувачів грошових коштів із зазначеного рахунку.

Враховуючи, що отримати вказану інформацію можливо лише у банківській установі шляхом тимчасового доступу до відповідних документів, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо, вказана інформація знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 13.09.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №42016170000000270 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, 368-2 ч.1, 369 ч. 3, 368 ч. 3, 191 ч. 3 КК України, та згідно фабули витягу зазначені дані про те, що працівники ГУНП в Полтавській області, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки та ін. Разом із клопотанням слідчим надано до суду копію договору поставки №336 від 1.08.2016 року, укладеного між ГУНП в Полтавській області та ПП «ВКФ «Мрія» на поставку послуг харчування, копію рахунку №270 від 14.12.2016 року на загальну суму 105160,15 грн., копію платіжного доручення від 14.12.2016 року щодо перерахування грошових коштів ПП «ВКФ «Мрія» за призначенням платежу за послуги харчування за листопад 2016 року на рахунок №26004054608426.

Згідно копії витягу щодо детальної інформації про юридичну особу ПП «ВКФ «Мрія» вбачається, що дане підприємство зареєстроване за місцезнаходженням: вул.Генерала Жадова, буд.10, м.Кременчук, Полтавська область, код ЄДРПОУ №38842764.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме до документів про надання банківських послуг: прізвище, ім'я та по батькові, особи, яка відкрила банківський рахунок № 26004054608426, дату відкриття зазначеного рахунку, назву та адресу відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», в якому відкритий вищезазначений рахунок, копію документа, що засвідчує особу яка відкрила рахунок № 26004054608426, копію анкети та фотозображення вказаної особи, копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок №26004054608426, виписку про рух грошових коштів по рахунку №26004054608426 в період з 11.08.2016 року по 28.02.2017 року, із зазначенням джерел надходження коштів та отримувачів грошових коштів із зазначеного рахунку із можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова