Ухвала суду № 65100477, 03.03.2017, Бериславський районний суд Херсонської області

Справа №647/463/17

Провадження № 1-кс/647/80/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення

03.03.2017 року слідчий суддя Бериславського районного суду Херсонської області Волошин Р.Р., за участю секретаря Дзежик Л.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області Фоменко С.В., погодженого прокурором Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області Лисенко І.В., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230090000197 від 17.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області Фоменко С.В. звернулася до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів досудового розслідування вбачається, що 27.01.2017 року та 31.01.2017 року представники ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ» шахрайським шляхом через переказ коштів на рахунковий номер НОМЕР_3 ПАТ «УКРСОЦБАНК» заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 169980 гривень, які належать ПАТ «Камянський».

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017230090000197 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування представник потерпілого ОСОБА_3, який є директором ПАТ «Камянський», пояснив, що 26.01.2017 року між ПАТ «Камянський» (код ЄРДПОУ: 004413713) та ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄРДПОУ: 32848645) був укладений договір поставки № 15847 «Про поставку товару». Договір було укладено через мережу Інтернет, шляхом пересилання договору через електронну пошту (ПАТ «Камянський»: vatkamenskii2010@mail.ru ; ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ»: sbs_agro1@mail.ru ) після чого оригінали по теперішній час поштою ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ» не вислала. У телефонному режимі було погоджено з вищевказаною фірмою про переказ грошових коштів на рахунковий номер фірми: НОМЕР_3 ПАТ «Урсоцбанк», як предоплата за погрузку двох автомобілів в загальній вазі 44 тони та перевозки з м. Києва до с. О.Кам'янка, Бериславського району Херсонської області. Загальна сума оплати становила 169980 гривень (оплата 27.01.2017 р. в сумі 84990 грн. та 31.01.2017 року оплата становила 84990 грн.) на рахунковий номер фірми ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ». Проте, з часу оплати особа з якою спілкувався ОСОБА_3 в телефонному режимі : НОМЕР_1 - ОСОБА_4 та НОМЕР_2 - ОСОБА_5 повідомляють, про те, що на даний час у них виникли труднощі на підприємстві та вони не можуть виконати заказ та також вони не повертають гроші. 13.02.2017 року ПАТ «Камянський» направив лист до ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ» про повернення коштів, які було вислано за товар. Проте, по теперішній час гроші на рахунок не надіслано. Зв'язок з нами не підтримують, а саме ігнорують дзвінки представників підприємства.

З урахуванням вищевказаного та у зв'язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: договору щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3; виписки про операції за рахунком № НОМЕР_3 в період з 26.01.2017 року по теперішній час; виписки про місце, де востаннє було проведено операції за рахуноком № НОМЕР_3.

Під час розгляду клопотання слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України клопатання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема:

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є можливість використання відомостей, що містяться в ПАТ "УКРСОЦБАНК" щодо розрахунокового рахунку, руху коштів за рахуноком, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 162, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Фоменко С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Фоменко Світлані Вячеславівні та/або за його дорученням відповідним оперативним підрозділам на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу та вилучення документів, які містять охоронювану заканом таємницю та які знаходяться в ПАТ «УКРСОЦБАНК», за адресою: вулиця Ковпака, 29, місто Київ, Україна, а саме:

- договір про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3, відомості про заявника, власника із зазначенням паспортних даних особи та адреси її реєстрації (проживання), місця роботи (навчання), контактних телефонів, фото особи зробленого при отриманні картки;

- виписки про операції за рахунком № НОМЕР_3 в період з 26.01.2017 року по 03.03.2017 року, а саме: руху коштів по рахунку, способу зняття перерахованих коштів, номер та місце розташування банку, банкомату де було знято кошти з рахунку, фото-відео з банкомату в якому знімалися кошти, та анкетні дані особи, яка знімала кошти, місце її реєстрації (проживання), місце її роботи, контакті телефони.

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали трицять днів з моменту її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р.Р.Волошин