Ухвала суду № 65100335, 02.03.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1171/17

Провадження № 1-кс/552/364/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2017 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретяря судового засідання ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Полтавської області Остапенко С.В. про накладення грошового стягнення, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської області Остапенко С.П.звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення грошового стягнення на свідка.

В поданому до суду клопотанні вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320171700000000003 від 17.01.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зокрема, за даними досудового розслідування,що у період з 01.01.2014 по теперішній час невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи повторно, діючи від імені засновників, керівників, головних бухгалтерів, використовували реквізити підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості: ТОВ «Строй ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412), ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153), ТОВ «Антарес Продакт» (код ЄДРПОУ 40056750), ТОВ «Адвайн» (код ЄДРПОУ 40415360), ТОВ «Кредсі» (код ЄДРПОУ 40377556), ТОВ «Магніт Трейд» (код 39481917), та інших фіктивних підприємств для прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків підприємствами (вигодонабувачами), шляхом використання банківських розрахункових рахунків для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. При цьому, незаконна діяльність фіктивних підприємств забезпечувалась унаслідок придбання у підприємств реального сектору економіки, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю різними групами товарів (послуг) за готівковий розрахунок, без подальшого оприбуткування та обліку вказаних операцій, готівкових коштів унаслідок укладення нікчемних правочинів. Указана незаконна діяльність забезпечила можливість незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток субєктами підприємницької діяльності (вигодонабувачами).

Слідчий вказував, що в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, у володільця документів ПАТ «КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, що становлять банківську таємницю по підприємству ТОВ «Адвайн» (код ЄДРПОУ 40415360), задіяного у вказаній злочинній схемі. Згідно вилученої документації по ТОВ «Адвайн» встановлено, що розрахункові рахунки зазначеного підприємства відкриті у банківській установі відділення «Перемоги», розташованого по вул. Перемоги, 25 у м. Кременчуці, Полтавської області.

Відповідно до вилученої документації встановлено, що відкриття розрахункових рахунків по ТОВ «Адвайн», а також подача усіх необхідних при цьому документів відбувалось у присутності та з відома керівника даної банківської установи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп.3083705343, Полтавська область, м. Кременчук, проспект Лесі Українки (попередня назва 50 Років Жовтня) буд.140 кв.43, мобільний телефон +380675325242.

Відповідно до отриманих відомостей під час досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «Адвайн» (код ЄДРПОУ 40415360) зареєстровано на громадянина ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2, рнокпп.2788427198, Запорізька область, м. Токмак, вул. Революційна, 12), який фактично не має відношення до діяльності, в тому числі відповідно до інформації, викладеної у вимозі УІЗ ГУ НП у Полтавській області, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі за ст.ст.19 ч.5, 229-1ч.2, 229-6 ч.2, 42, 140 ч.3, 43, 185 ч.3, 309 ч.2, 357 ч.3, 263 ч.1 та іншими статтями кримінального кодексу України.

Посилався на те, що виникла необхідність у допиті в якості свідка керівника відділення «Перемоги» ОСОБА_4, останній особисто було вручено повістку, про виклик до слідчого на 18.11.2016 року, але ОСОБА_4 на вказаний в повістці час, а також станом на 24.11.2016 року на допит не зявилась і не повідомила поважних причин своєї неявки, чим порушила обовязок свідка.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 29.11.2016 року на ОСОБА_4 накладено грошове стягнення у розмірі 580 грн.

В подальшому, на адресу ОСОБА_4 направлено повістку від 13.01.2017 року про виклик останньої на 10.00 годину 30.01.2017 до СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області, з метою допиту в якості свідка по вищевикладеним обставинам.

Станом на даний час, ОСОБА_4 до СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області з метою проведення допиту в якості свідка не зявилась.

Тому просив слідчого суддю накласти грошове стягнення на ОСОБА_4

Слідчий суддя,заслухавши слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320171700000000003 від 17.01.2017 року.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов'язаний прибути за викликом, зокрема, до слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 133 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право викликати свідка у встановленому КПК України порядку для допиту чи участі в іншій процесуальній дії.

Як передбачено ч. 1 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Згідно ч. 8 ст. 135 КПК України особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов'язана прибути за викликом. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Як встановлено слідчим суддею, в межах кримінального провадження керівнику відділення «Перемоги» ОСОБА_4 завчасно особисто вручено повістку про виклик до слідчого на 30.01.2017 року. Але незважаючи на те, що ОСОБА_4 було відомо про необхідність явки до слідчого, у вказаний в повістці час остання на допит не зявилась і не повідомила поважних причин своєї неявки, чим порушила обовязок свідка.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 КПК України якщо свідок, викликаний у встановленому цим Кодексом порядку, не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора.

Таким чином, клопотання слідчого є повністю обґрунтованим та підлягає задоволенню, на ОСОБА_4 відповідно до норм ст. 139 КПК України слід накласти грошове стягнення у розмірі 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 800 грн.

Клопотання ОСОБА_4 про допит в режимі відео конференції не прийняті слідчим суддею до уваги, оскільки нормами КПК України не передбачено допит свідка слідчим в ході досудового розслідування в режимі відео конференції.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 133, 135, 136, 139, 144, 146, 147, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Полтавської області Остапенко С.В. про накладення грошового стягнення задовольнити.

Накласти на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 (попередня назва 50 Років Жовтня) буд.140 кв.43, у звязку з неявкою на виклик слідчого грошове стягнення в розмірі 800 грн.

Копію ухвали направити ОСОБА_4.

Роз'яснити ОСОБА_4 її право подати клопотання про скасування ухвали про накладення на неї грошового стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Миронець О.К.