Ухвала суду № 65100137, 03.03.2017, Бериславський районний суд Херсонської області

Справа №647/463/17

Провадження № 1-кс/647/79/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2017 року слідчий суддя Бериславського районного суду Херсонської області Волошин Р.Р., за участю: секретаря Дзежик Л.О., прокурора Лисенко І.В., слідчого Фоменко С.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Бериславського ВП ГУ НП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Фоменко С.В. по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230090000197 від 17.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

02.03.2017 року слідчий СВ Бериславського ВП ГУ НП в Херсонській області старший лейтенант поліції Фоменко С.В. звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області Лисенко І.В., про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ» (код 32848645) на рахунку (платіжній картці) НОМЕР_3 в банківській установі ПАТ "УКРСОЦБАНК".

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів досудового розслідування вбачається, що 27.01.2017 року та 31.01.2017 року представники ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ» шахрайським шляхом через переказ коштів на рахунковий номер НОМЕР_3 ПАТ «УКРСОЦБАНК» заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 169980 гривень, що належать ПАТ «Кам'янський».

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017230090000197 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування представник потерпілого ОСОБА_3, який є директором ПАТ «Кам'янський», пояснив, що 26.01.2017 року між ПАТ «Кам'янський» (код ЄРДПОУ: 004413713) та ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄРДПОУ: 32848645) був укладений договір поставки № 15847 «Про поставку товару». Договір було складено через мережу Інтернет, шляхом пересилання договору через електронну пошту ( ПАТ «Кам'янський»: vatkamenskii2010@mail.ru ; ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ»: sbs_agro1@mail.ru ) після чого оригінали по теперішній час поштою ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ» не вислала. У телефонному режимі було погоджено з вищевказаною фірмою про переказ грошових коштів на рахунковий номер фірми: НОМЕР_3 ПАТ «Укрсоцбанк», як предоплата за погрузку двох автомобілів в загальній вазі 44 тони та перевозки з м. Києва до с. О.Кам'янка, Бериславського району Херсонської області. Загальна сума оплати становила 169980 гривень (оплата 27.01.2017 р. в сумі 84990 грн. та 31.01.2017 року оплата становила 84990 грн.) на рахунковий номер фірми ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ». Проте, з часу оплати особа з якою спілкувався ОСОБА_3 в телефонному режимі : НОМЕР_1 - ОСОБА_4 та НОМЕР_2 - ОСОБА_5 повідомляють, про те, що на даний час у них виникли труднощі на підприємстві та вони не можуть виконати заказ та також вони не повертають гроші. 13.02.2017 року ПАТ «Кам'янський» направив лист до ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ» про повернення коштів, які було вислано за товар. Проте, по теперішній час гроші на рахунок не надіслано. Зв'язок з нами не підтримують, а саме ігнорують дзвінки представників підприємства.

Грошові кошти в загальній сумі 169980 гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ПАТ «УКРСОЦБАНК» згідно постанови слідчого від 17.02.2017 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12017230090000197.

Оскільки під час досудового розслідування виникла необхідність забезпечення збереження зазначених речових доказів, слідчий вважає за необхідне вирішити питання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ».

Прокурор клопотання підтримав.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає можливим на підставі ч. 2 ст.172 КПК України розгляд клопотання провести без повідомлення та участі власника грошових коштів, що знаходяться на рахунку НОМЕР_3 ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Розглянувши матеріали поданого клопотання та матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на підставі наступного.

17.02.2017 року слідчим СВ Бериславського ВП ГУ НП в Херсонській області Фоменко С.В. винесено постанову про визнання грошових коштів в загальній сумі 169980 гривень, які здобуті злочинним шляхом, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ПАТ «УКРСОЦБАНК» речовими доказами у кримінальному провадженні №12017230090000197.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З урахуванням думки слідчого, прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст.173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бериславського ВП ГУ НП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Фоменко С.В. - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 169980 (сто шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят) гривень, що перебувають на рахунку НОМЕР_3 в банківській установі ПАТ "УКРСОЦБАНК", які перебувають у фактичному володінні та використанні ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ» (код 32848645), заборонити розпоряджатися ними.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Херсонської області через Бериславський районний суд Херсонської області, шляхом подання апеляції протягом п'яти днів з дня її проголошення; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Р.Р.Волошин