Ухвала суду № 65094861, 27.02.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3210/17

Номер провадження:1-кс/521/1123/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Руднік С.О., за прокурора Крещенко В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області, за кримінальним провадженням № 32015160000000034 від 12.02.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке 12.02.2015 року внесено до ЄРДР за № 32015160000000034, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех») (код ЄДРГТОУ 32863396) та ТОВ «БК «Дорлідер» (код ЄДРПРОУ 37468590), за фактом організації ОСОБА_1 умисного ухилення від сплати податків посадовими особами ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех») та ТОВ «БК «Дорлідер», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 212, ч. З ст. 27, ч. З ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех»), в звітні (податкові) періоди вересень, листопад, грудень 2014 року, в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «КНАП» (код ЄДРПОУ 37109530) та ТОВ «Енергія ПКФ» (код ЄДРПОУ 37421332) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 8 657 797 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БК «Дорлідер», в звітні податкові періоди грудень 2014 року, березень 2015 року, в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «КНАП» (код ЄДРПОУ 37109530) та ТОВ «Алендвік» (код ЄДРПОУ 39543826) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 394 090 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БК «Дорлідер», в звітні податковий період серпень 2015 року, в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Стрімрост» (код ЄДРПОУ 39683965) та ТОВ «Активан» (код ЄДРПОУ 39778056) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 5 071 930 грн.

Крім цього, в ході досудового слідства встановлено, що фактично контроль за веденням бухгалтерського та податкового обліків ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех»), ТОВ «БК «Дорлідер» та ТОВ «СПМК-17» здійснюється громадянкою ОСОБА_2, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

За вищевказаною адресою зберігаються оригінали первинної бухгалтерської документації підприємства, у тому числі по господарським взаємовідносинам із «фіктивними» СГД, електронні інформаційні системи або їх частини, чорнові записи та інші речі, які мають доказове значення для досудового розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи викладені обставини, слідчий просить провести обшук місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення первинної-бухгалтерської документації (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні; електронних інформаційних систем або їх частин, які використовувались для здійснення злочину; чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; не облікованих, згідно чинного законодавства, грошових коштів; банківських карток; інших знарядь кримінального правопорушення, які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех») та ТОВ «БК «Дорлідер».

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук провадиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України КК України.

Відшукуванні речі, документи та грошові кошти, мають суттєве значення для досудового розслідування, є речовими доказами по провадженню і знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання прокурором доведено необхідність проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що є всі законні підстави для надання дозволу на обшук приміщення за вказаною адресою.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки завдання, для виконання якого слідчий звернувся до слідчого судді, може бути виконано лише шляхом проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на обшук з метою відшукання та вилучення лише первинної бухгалтерської документації, чорнових записів, електронних та комп'ютерних носіїв інформації, банківських карток, а також не облікованих, згідно чинного законодавства, грошових коштів, пов'язаних із злочинною діяльності ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех») та ТОВ «БК «Дорлідер».

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області, за кримінальним провадженням № 32015160000000034 від 12.02.2015 року - задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення первинної бухгалтерської документації, чорнових записів, електронних і комп'ютерних носіїв інформації, банківських карток, а також, не облікованих, згідно чинного законодавства, грошових коштів, пов'язаних із злочинною діяльності ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех») та ТОВ «БК «Дорлідер».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 15 (п'ятнадцять) днів і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 27.02.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14.03.2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський