Ухвала суду № 65094065, 02.03.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/3745/17

Провадження по справі № 1-кс/522/3545/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2017 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Ісламова Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) в AT «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000070 від 26.01.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року Європейським Союзом, в особі Міністерства регіонального розвитку і державного управління Румунії здійснювалось фінансування проекту реалізації «Угоди про фінансування Спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Україна-Румунія-Республіка Молдова» ЄІСП 2007-2013 (далі «Угода»), а саме наукових досліджень за напрямками: - підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; - оцінка ризиків для здоров'я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; - відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води.

Бенефіціаром зазначеної угоди зі сторони України визначено Одеську обласну державну адміністрацію (далі - ОДА), а виконавцем Департамент екології та природних ресурсів ОДА. Кошторисна вартість проекту: 4 393 589 євро (грант для України). Строк реалізації: 19.04.2013-30.09.2016.

На виконання вимог проекту реалізації «Угоди», Департаментом екології та природних ресурсів ОДА, 06.01.2016 надано оголошення про проведення відкритих торгів, згідно якого розмір бюджетного призначення за кошторисом склав 10946145 грн. Найменування предмета закупівлі: «послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук» - підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; - оцінка ризиків для здоров'я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; - відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води.

Згідно Звіту Департаменту екології та природних ресурсів ОДА про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №4 від 04.05.2016 визначені наступні суб'єкти господарювання: 1) TOB «Бізнес інформація технологія» (ЄДРПОУ 25639039, м. Київ вул. Грушевського, 28/2 н.п. 43) з ціновою пропозицією - 10 880 000 грн.; 2) TOB «Регнум оріс» (ЄДРПОУ 38679235, м. Київ вул. Жилянська, 146 оф. 100), з ціновою пропозицією - 10 785 000 грн.; 3) Одеська національна академія харчових технологій (ЄДРПОУ 02071062, м. Одеса вул. Канатна. 112), з ціновою пропозицією - 8 244 652 грн., однак вказану пропозицію відхилено відповідно до п. З ч. І статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Переможцем конкурсних торгів визначено TOB «Регнум Оріс» з пропозицією у сумі 10 785 000 грн. (акцепт пропозиції 22.03.2016).

12.04.2016 Департамент екології та природних ресурсів ОДА в особі т.в.о. директора департаменту ОСОБА_5 укладає договір про закупівлю послуг за державні кошти № 6/04-16 з TOB «Регнум Оріс» в особі директора ОСОБА_6 на надання послуг щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук за 4 (чотирма) етапами, а саме: 1) відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води; 2) оцінка ризиків для здоров'я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; 3) підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; 4) Система довгострокового моніторингу та оцінки ризику виникнення джерел забруднення ґрунту та води, на загальну вартість 10 785 000 грн.

Разом з тим, 03.03.2016, TOB «Регнум Оріс», в особі директора ОСОБА_6 укладає договір про надання послуг № 28 з Державною установою «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби» в особі в.о. директора ОСОБА_7 на дання послуг щодо проведення лабораторно-інструментальних досліджень, фактично на виконання 1 (першого) етапу послуг щодо наукового дослідження за договором № 6/04-16 укладеного з Департаментом екології та природних ресурсів ОДА. При цьому слід звернути увагу на те, що договір з ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби» укладено 03.03.2016, тобто більш ніж як за місяць до перемоги TOB «Регнум Оріс» у конкурсних, торгах. В подальшому, ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби» виконані роботи за договором № 28, за що отримано від TOB «Регнум Оріс» грошову винагороду у сумі 296 118,90 гривень (акт прийому - здачі виконаних робіт від 15.08.2016).

Крім того, TOB «Регнум Оріс» на виконання інших 3 (трьох) етапів щодо наукового дослідження за договором № 6/04-16 укладеного з Департаментом екології та природних ресурсів ОДА на підставі цивільно-правових угод залучило відповідних фахівців Одеського державного екологічного університету ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16. Загальна сума витрачених TOB «Регнум Оріс» коштів на залучення вищезазначених фахівців склала 81 300 (вісімдесят одна тисяча) гривень.

Таким чином загальна вартість витрачених TOB «Регнум Оріс» грошових коштів на виконання умов договору склала 377 419 (триста сімдесят сім тисяч чотириста дев'ятнадцять) гривень.

В подальшому, на виконання умов договору TOB «Регнум Оріс» на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації надано акти виконаних робіт на загальну суму 10 785 000 гривень за виконання всіх чотирьох етапів згідно договору. В період часу з 26.08 по 28.09.2016 (26.08.,07.09., 19.09.28.09.) зазначена сума грошових коштів Департаментом була переведена на розрахунковий рахунок TOB «Регнум Оріс». До актів виконаних робіт TOB «Регнум Оріс» надало Звіти про науково-дослідну роботу, які складені відповідно до вимог технічного завдання. В зазначених звітах по 4 (чотирма) етапах зазначені дані отримані в результаті досліджень ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби» та матеріалів відповідних фахівців Одеського державного екологічного університету.

У відповідності до проведеного працівниками ГУ ДФС в Одеській області ДФС України аналітичного дослідження (№ 15/15-32-16-02/38721915 від 23.01.2017) вбачається привласнення посадовими особами TOB «Регнум Оріс» коштів ОДА згідно договору №6/04-16 у сумі 10 407 581 (десять мільйонів чотириста сім тисяч п'ятсот вісімдесят одна) гривень.

Згідно договору про закупівлю за державні кошти №6/04-16 від 12.04.2016 та наявних в матеріалах провадження платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів за виконані роботи встановлено, що в користуванні TOB «Регнум Оріс» знаходиться розрахунковий рахунок № 26002455002794 відкритий в AT «ОТП Банк» (МФО 300528) та саме на зазначений рахунок було перераховано грошові кошти у чотири етапи у розмірі 10 785 000 грн.

Приймаючи до уваги той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадовими особами TOB «Регнум Оріс» привласнено бюджетні кошти на суму 10 407 581 грн., в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у досліджені руху безготівкових коштів по банківському рахунку TOB «Регнум Оріс», дослідженні банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також наказів (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Крім того, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками TOB «Регнум Оріс» необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі AT «ОТП Банк» (МФО 300528), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб AT «ОТП Банк» (МФО 300528) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачаться, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000070 від 26.01.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні AT «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, мають значення для встановлення обставин, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3М задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_1, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 або іншим слідчим та оперуповноваженим СБ України, що будуть діяти за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) в AT «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів TOB «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № 26002455002794 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

- юридичної справи TOB «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій віл імені,

- платіжних доручень на перерахування коштів и платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися слуя «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) при розпорядженні рахунками.

банківських карток зі зразками підписів службових осіб та печаток TOB «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235).

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття і рахунків службовими особами TOB «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер TOB «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій TOB «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235).

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку TOB «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) № 26002455002794 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

- документів кредитної та депозитної справи TOB «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

02.03.2017