Ухвала суду № 65093508, 16.02.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2250/17

Номер провадження:1-кс/521/816/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2017 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016161470002313 від 13 жовтня 2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50 (через Південне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), розташованого за адресою: 65036, місто Одеса, вулиця Щорса, буд. 125/1), -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470002313 від 13 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період з жовтня 2016 року до січня 2017 року, більш точний час слідством не встановлено, посадові особи ТОВ "ФІРМА КРОКУС", розташованого за адресою: місто Одеса, Київське шосе, будинок № 5, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчиняли інше підроблення офіційних документів. Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Світ Плюс», ТОВ «ЕБОС ЛТД», ТОВ «ФІРМА КРОКУС», ПрАТ «ОЗОМ» перебувають за однією адресою, раніше здійснювали спільну діяльність, мали однакових засновників.

30 грудня 2016 року в якості свідка було допитано ОСОБА_3, який повідомив, що ТОВ «Крокус» орендує приміщення у ТОВ «ОЗОМ». Він є директором ТОВ «ОЗОМ» та засновником ТОВ «Крокус». 07 червня 2016 року він подав заяву про вихід зі складу засновників ТОВ «Крокус» у звязку з тим, що інший засновник ТОВ «Крокус» - ОСОБА_4 не допускала його до діяльності підприємства та приховувала від нього документи фінансової звітності. Крім того, було встановлено, що з початку 2016 року вартість підприємства почала знижуватись з незрозумілих для нього підстав. Про те, що він вже не є засновником ТОВ «Крокус», він дізнався у слідчого, і вказав, що зробити законними методами це неможливо, так як його доля підприємства знаходиться в арешті. ОСОБА_3 також не погоджується з оцінкою майна ТОВ «Крокус», так як вважає її заниженою.

19 січня 2017 року в якості свідка було допитано ОСОБА_5, який повідомив, що ОСОБА_3 вирішив вийти зі складу засновників, однак загальні збори не могли встановити долю ОСОБА_3, і до теперішнього часу протокол та підписи учасників нотаріально не посвідчено, що вказує на те, що ОСОБА_3 залишається засновником підприємства по теперішній час. Однак в реєстрі юридичних осіб замість ОСОБА_3 вказано іншу особу, хоча майно ОСОБА_3, в тому числі його доля ТОВ «Крокус», знаходяться в арешті, який є дійсним. На даний момент замовлена оцінка майна ТОВ «Крокус», після проведення якої буде звернено до суду для визначення долі ОСОБА_3

16 січня 2017 року в якості свідка було допитано ОСОБА_6, яка повідомила, що з 15 грудня 2016 року засновником ТОВ «Крокус» замість ОСОБА_3 стала ОСОБА_7.

Серед іншого, 28 листопада 2016 року відповідно до рішення Овідіопольського районного суду Одеської області було заборонено будь-яким особам вчиняти будь-які дії стосовно майна (в тому числі корпоративних прав на частку у розмірі 50 % у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Крокус» (ТОВ «КРОКУС ЛТД», код за ЄДРПОУ - 13915675, місцезнаходження за реєстрацією: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, 5).

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Крокус» (ТОВ «КРОКУС ЛТД», код за ЄДРПОУ -13915675, місцезнаходження за реєстрацією: місто Одеса, вулиця Ленінградське шосе, 5) було відкрито рахунки в Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), а саме: 11 грудня 2014 року розрахунковий рахунок № 26002054320549 в українській гривні; 11 грудня 2014 року розрахунковий рахунок № 26058054309837 в українській гривні; 12 лютого 2015 року розрахунковий рахунок 26002054310719 в євро.

Після вивчення руху грошових коштів ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції, в тому числі чи мали місце безтоварні угоди, а також які були підстави виведення грошових коштів з рахунків підприємства.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») за останні пять років.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 26002054320549, № 26058054309837, № 26002054310719 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 26002054320549, № 26058054309837, № 26002054310719 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) та надання інформації щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які привязані до банківських рахунків, які належить ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 26002054320549, № 26058054309837, № 26002054310719 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса якого: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50.

Прокурор про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином, однак в судове засідання не зявився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не зявився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що відомості які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Виходячи з наведених вимог закону, а також у звязку з тим, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та надати розпорядження про можливість вилучення копії документів, про рух грошових коштів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50 (через Південне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), розташованого за адресою: 65036, місто Одеса, вулиця Щорса, буд. 125/1) - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_1, до копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 26002054320549, № 26058054309837, № 26002054310719 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які привязані до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 26002054320549, № 26058054309837, № 26002054310719 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 26002054320549, № 26058054309837, № 26002054310719 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 26002054320549, № 26058054309837, № 26002054310719 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 26002054320549, № 26058054309837, № 26002054310719 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), юридична адреса ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок № 50.

Надати можливість вилучити слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_1 з приміщення Південне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), розташованого за адресою: 65036, місто Одеса, вулиця Щорса, буд. 125/1, вищезазначену інформацію (документи), у вигляді роздруківки на паперовому та/або на електронному носії.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50 зобовязаний через Південне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), розташованого за адресою: 65036, місто Одеса, вулиця Щорса, буд. 125/1, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_1 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 тридцять днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 16 лютого 2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18 березня 2017 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іщенко О. В.