Ухвала суду № 65074751, 01.03.2017, Тульчинський районний суд Вінницької області

Справа № 148/1952/15-ц

Провадження №2/148/258/17

У Х В А Л А

01 березня 2017 року Тульчинський районний суд Вінницької області

В складі : головуючого судді Робак С.О.

при секретарі: Новаленко І.І.

за участі представника відповідача ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчині клопотання представника відповідача ОСОБА_1 про витребовування доказів у справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Надра" до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення кредитної заборгованості,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні Тульчинського районного суду Вінницької області знаходиться справа за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Надра" до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення кредитної заборгованості

Під час судового засідання до початку розгляду справи по суті представник відповідача ОСОБА_2 - ОСОБА_1 заявив клопотання про витребовування оригіналів наступних документів, а саме :

1.Кредитний договір № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008 з усіма додатками:

●Графіку погашення до Кредитного договору № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008;

●Додаткової угоди № 20 від 30.06.2010 до Кредитного договору № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008;

●Графіку погашення (Додаток №1) до Додаткової угоди №20 від 30.06.2010;

2.Договір поруки № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008;

3.Договір поруки б/н (Додаток № 18) від 30.06.2010;

4.Меморіальний ордер № 3333 від 02.07.2008;

5.Заяву на видачу готівки від 02.07.2008;

6.Належним чином оформлений розрахунок заборгованості за договором № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008;

7.Анкету-Заяву ОСОБА_2 на оформлення кредиту від 02.07.2008;

8.Підтвердження отримання відповідачем кредитних коштів (в іноземній валюті);

9.Документи, що підтверджують надання та погашення кредиту за договором № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008 (виписки за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжні доручення ), наявні фінансові зобов'язання, оприбуткування заставленого майна тошо;

10.Документи, чинні на 02.07.2008, що підтверджують повноваження особи, яка підписала 02.07.2008 договір № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від імені ВАТ КБ «Надра» на підписування договору про надання кредиту та додаткові договори (угоди) від імені банку;

11.Довіреність ОСОБА_5, посвідчена ОСОБА_6 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 24.03.2008 за

реєстровим № 1-11-3696 або № 1-11-3535;

12.Документи, чинні на 30.06.2010, що підтверджують повноваження особи підписувати додаткову угоду № 20 до договору № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.06.2008 про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені банку ВАТ КБ «Надра»;

13.Довіреність ОСОБА_5 № 1 -11 -2368 від 08.02.2010;

14.Довіреність представника позивача ОСОБА_7, який подав до суду позовну заяву від імені ПАТ «КБ «Надра», а також документи на підтвердження правомочності Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_8 на видачу представникові позивача такої довіреності, відповідно до Статуту та Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

15.Ліцензія (Дозвіл) Національного Банку України наданої ВАТ КБ «Надра» на

право здійснювати банківські операції про надання кредитування у іноземній

валюті, діючої на 02.07.2008;

16.Статут ПАТ «КБ «Надра» (або належним чином завірена його копія);

17.Постанову правління Національного Банку України № 356 від 04.04.2015 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «КБ «Надра»;

18.Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 113 від 05.06.2015 про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Надра»;

19.Наказ № 428 від 05.06.2015 про виконання обов'язків Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра»;

20.Положення або Наказ ВАТ КБ «Надра» «Про затвердження внутрішнього банківського нормативного документу та умов кредитування клієнтів індивідуального бізнесу та фізичних осіб у доларах США» з Додатком № 1 «Паспорт кредитування фізичних осіб у доларах США», яким визначено порядок взаємодії підрозділів Банку при наданні кредитів фізичним особам у доларах США й при погашенні зобов'язань за такими кредитами на липень 2008 року;

21.Форму щоденної статистичної звітності Тульчинського відділення № 13 філії ВАТ КБ «Надра» Вінницького РУ, форма № 550Д.03 «Розшифрування валютних рахунків» від 02.07.2008, яка містить інформацію про всі банківські операції за названу дату;

22.Щоденну оборотну відомість Тульчинського відділення № 13 філії ВАТ КБ «Надра» Вінницького РУ за 02.07.2008;

23.Документ первинної бухгалтерської документації перерахунку кредиту в безготівковій формі у доларах США на поточний рахунок позичальника (позичковий рахунок) з поясненням, якому нормативно-правовому акту НБУ документ відповідає та яким пунктом кредитного договору узгоджений;

24.Квитанцію про сплату комісії за відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_2 від 02.07.2008;

25.Письмове повідомлення з підписом ОСОБА_2, яке свідчить про її обізнаність з існуванням Наказу або Положення ВАТ КБ «Надра» «Про умови кредитування клієнтів індивідуального бізнесу та фізичних осіб у доларах СІНА» з Додатком до нього та їх змістом;

26.Положення про облікову політику банку, а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, шо цю політику регламентують, відповідно до Постанови

Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про

організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від 30.12.1998

№ 566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.02.1999 за №

56/3349 дійсного на 02.07.2008;

27.Положення про кредитну політику банку (внутрішньобанківський документ), відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000 № 279, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за № 474/4695 зі змінами і доповненнями (постанова

втратила чинність на підставі Постанови НБУ№ 23 від 25.01.2012), але діяла

на момент можливого укладання кредитного договору, а саме 02.07.2008;

28.Витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунку, шо належить ОСОБА_2В.) передбаченої Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання від 08.12.2004 № 601, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за № 1646/10245, із змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Національного банку України від 29.11.2010 № 515;

29.Рух коштів по позичковому рахунку ОСОБА_2, відкритому банком в іноземній валюті, шо регламентовано пунктом 4 глави 3 розділу 3 Постанови Правління НБУ «Про затвердження інструкції про касові операції в банках України від 14.08.2003

№ 337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за №

768/8089 та до Постанови Правління Національного Банку України «Про затвердження

інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та

іноземних валютах» від 12.11.2003 №492, зареєстрованої в Міністерстві

юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493;

30.Рух коштів по валюті, тобто виписки ВАТ КБ «Надра» по рахунках бухгалтерського обліку 380014176 «Позиція банку шодо іноземної валюти та банківських металів», 380174176756 «Еквівалент позиції банку шодо іноземної валюти та банківських

металів» на дату фактичного проведення розрахунків по Кредитному договору №25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008;

31.Касові документи за 02.07.2008;

32.Оборотно-сальдову відомість за 02.07.2008;

33.Відомість касових документів за 02.07.2008;

34.Зведену довідку про касові обороти за 02.07.2008;

35.Розрахунок заборгованості у виді виписки з рахунку позичальника (обов'язково з зазначенням номеру рахунку) ОСОБА_2 за кредитним договором № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008 на який посилається позивач (із зазначенням періодів та видів нарахування, а також погашення) з моменту укладення договору по день подання позовної заяви, разом із первинною бухгалтерською документацією у відповідності згідно зі статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-Х1V від 16.07.1999.

Представник позивача в судове засідання не зявився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи.

Відповідачі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в судове засідання з невідомих суду причин не з'явилися.

Суд, заслухавши представника відповідача ОСОБА_2 - ОСОБА_1, ознайомившись з матеріалами справи, вважає необхідним задовольнити його клопотання про витребування доказів, так як він самостійно отримати данні докази не може.

Відповідно до ст. 137 ЦПК України, встановлено, що у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобовязаний витребувати такі докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. 137 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання представника відповідача ОСОБА_1 про витребовування доказів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний банк "Надра" надати в строк до 11.04.2017 оригінали наступних документів:

1.Кредитний договір № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008 з усіма додатками:

●Графік погашення до Кредитного договору № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008;

●Додаткову угоду № 20 від 30.06.2010 до Кредитного договору № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008;

●Графік погашення (Додаток №1) до Додаткової угоди №20 від 30.06.2010;

2.Договір поруки № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008;

3.Договір поруки б/н (Додаток № 18) від 30.06.2010;

4.Меморіальний ордер № 3333 від 02.07.2008;

5.Заяву на видачу готівки від 02.07.2008;

6.Належним чином оформлений розрахунок заборгованості за договором № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008;

7.Анкету-Заяву ОСОБА_2 на оформлення кредиту від 02.07.2008;

8.Підтвердження отримання відповідачем кредитних коштів (в іноземній валюті);

9.Документи, що підтверджують надання та погашення кредиту за договором № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008 (виписки за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжні доручення ), наявні фінансові зобов'язання, оприбуткування заставленого майна тошо;

10.Документи, чинні на 02.07.2008, що підтверджують повноваження особи, яка підписала 02.07.2008 договір № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від імені ВАТ КБ «Надра» на підписування договору про надання кредиту та додаткові договори (угоди) від імені банку;

11.Довіреність ОСОБА_5, посвідчена ОСОБА_6 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 24.03.2008 за

реєстровим № 1-11-3696 або № 1-11-3535;

12.Документи, чинні на 30.06.2010, що підтверджують повноваження особи підписувати додаткову угоду № 20 до договору № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.06.2008 про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені банку ВАТ КБ «Надра»;

13.Довіреність ОСОБА_5 № 1 -11 -2368 від 08.02.2010;

14.Довіреність представника позивача ОСОБА_7, який подав до суду позовну заяву від імені ПАТ «КБ «Надра», а також документи на підтвердження правомочності Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_8 на видачу представникові позивача такої довіреності, відповідно до Статуту та Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

15.Ліцензія (Дозвіл) Національного Банку України наданої ВАТ КБ «Надра» на

право здійснювати банківські операції про надання кредитування у іноземній

валюті, діючої на 02.07.2008;

16.Статут ПАТ «КБ «Надра» (або належним чином завірена його копія);

17.Постанову правління Національного Банку України № 356 від 04.04.2015 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «КБ «Надра»;

18.Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 113 від 05.06.2015 про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Надра»;

19.Наказ № 428 від 05.06.2015 про виконання обов'язків Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра»;

20.Положення або Наказ ВАТ КБ «Надра» «Про затвердження внутрішнього банківського нормативного документу та умов кредитування клієнтів індивідуального бізнесу та фізичних осіб у доларах США» з Додатком № 1 «Паспорт кредитування фізичних осіб у доларах США», яким визначено порядок взаємодії підрозділів Банку при наданні кредитів фізичним особам у доларах США й при погашенні зобов'язань за такими кредитами на липень 2008 року;

21.Форму щоденної статистичної звітності Тульчинського відділення № 13 філії ВАТ КБ «Надра» Вінницького РУ, форма № 550Д.03 «Розшифрування валютних рахунків» від 02.07.2008, яка містить інформацію про всі банківські операції за названу дату;

22.Щоденну оборотну відомість Тульчинського відділення № 13 філії ВАТ КБ «Надра» Вінницького РУ за 02.07.2008;

23.Документ первинної бухгалтерської документації перерахунку кредиту в безготівковій формі у доларах США на поточний рахунок позичальника (позичковий рахунок) з поясненням, якому нормативно-правовому акту НБУ документ відповідає та яким пунктом кредитного договору узгоджений;

24.Квитанцію про сплату комісії за відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_2 від 02.07.2008;

25.Письмове повідомлення з підписом ОСОБА_2, яке свідчить про її обізнаність з існуванням Наказу або Положення ВАТ КБ «Надра» «Про умови кредитування клієнтів індивідуального бізнесу та фізичних осіб у доларах СІНА» з Додатком до нього та їх змістом;

26.Положення про облікову політику банку, а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, шо цю політику регламентують, відповідно до Постанови

Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про

організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від 30.12.1998

№ 566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.02.1999 за №

56/3349 дійсного на 02.07.2008;

27.Положення про кредитну політику банку (внутрішньобанківський документ), відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000 № 279, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за № 474/4695 зі змінами і доповненнями (постанова

втратила чинність на підставі Постанови НБУ№ 23 від 25.01.2012), але діяла

на момент можливого укладання кредитного договору, а саме 02.07.2008;

28.Витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунку, шо належить ОСОБА_2В.) передбаченої Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання від 08.12.2004 № 601, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за № 1646/10245, із змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Національного банку України від 29.11.2010 № 515;

29.Рух коштів по позичковому рахунку ОСОБА_2, відкритому банком в іноземній валюті, шо регламентовано пунктом 4 глави 3 розділу 3 Постанови Правління НБУ «Про затвердження інструкції про касові операції в банках України від 14.08.2003

№ 337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за №

768/8089 та до Постанови Правління Національного Банку України «Про затвердження

інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та

іноземних валютах» від 12.11.2003 №492, зареєстрованої в Міністерстві

юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493;

30.Рух коштів по валюті, тобто виписки ВАТ КБ «Надра» по рахунках бухгалтерського обліку 380014176 «Позиція банку шодо іноземної валюти та банківських металів», 380174176756 «Еквівалент позиції банку шодо іноземної валюти та банківських

металів» на дату фактичного проведення розрахунків по Кредитному договору №25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008;

31.Касові документи за 02.07.2008;

32.Оборотно-сальдову відомість за 02.07.2008;

33.Відомість касових документів за 02.07.2008;

34.Зведену довідку про касові обороти за 02.07.2008;

35.Розрахунок заборгованості у виді виписки з рахунку позичальника (обов'язково з зазначенням номеру рахунку) ОСОБА_2 за кредитним договором № 25/06/2008/840-ЖК/163/13 від 02.07.2008 на який посилається позивач (із зазначенням періодів та видів нарахування, а також погашення) з моменту укладення договору по день подання позовної заяви, разом із первинною бухгалтерською документацією у відповідності згідно зі статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-Х1V від 16.07.1999.

Копію ухвали для виконання направити Публічному акціонерному товариству Комерційний банк "Надра" (04053, м.Київ вул.Артема, 15) та їх представнику ОСОБА_7.

За неподання доказів до суду винна особа буде притягнута до адміністративної відповідальності за ст.185-3 ч.1 КУпАП, яка передбачає накладення штрафу від двадцяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя: