Постанова № 65068278, 02.03.2017, Окружний адміністративний суд міста Києва

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

02 березня 2017 року № 826/14675/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: головуючого судді Аблова Є.В., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Велес Запоріжжя 2012» до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, державного реєстратора Управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Ніколової Наталії Володимирівни, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за участю третіх осіб - товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант», ОСОБА_2 про визнання протиправними дій державного реєстратора щодо державної реєстрації змін до установчих документів, зобов'язання вчинити дії,-

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Велес Запоріжжя 2012» звернулось до суду з адміністративним позовом до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, державного реєстратора Управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Ніколової Наталії Володимирівни, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за участю третіх осіб - товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант», ОСОБА_2, в якому просить:

- визнати протиправними дії державного реєстратора Управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Ніколової Наталії Володимирівни щодо державної реєстрації змін до установчих документів товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» від 19.07.2016 №11031050081001323;

- скасувати державну реєстрацію змін до установчих документів товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» від 19.07.2016 №11031050081001323;

- визнати протиправними дії Державного реєстратора Управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Ніколової Наталії Володимирівни щодо державної реєстрації змін до установчих документів товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» від 19.07.2016 №11031050082001323;

- скасувати державну реєстрацію змін до установчих документів товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» від 19.07.2016 №11031050082001323;

- зобов'язати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, внести зміни до Реєстру фінансових установ стосовно товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» з урахуванням скасованих: (1) державної реєстрації змін до установчих документів товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» від 19.07.2016 №11031050082001323 та (2) державної реєстрації змін до установчих документів товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» від 19.07.2016 №11031050082001323.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що оскаржувані реєстраційні дії проведені державним реєстратором з порушенням вимог чинного законодавства, оскільки: протоколи загальних зборів від 15.07.2016 року №б/н, від 18.07.2016 року №б/н, від 19.07.2016 року №б/н не відповідають законодавству (збори учасників не проводились, рішення наведені в них не приймались, реєстри учасників присутніх на зборах не складались, у вказаний період окремі учасники товариства знаходились поза межами України); державний реєстратор не перевірив документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів чи відмови у державній реєстрації та здійснив реєстраційні дії на підставі протоколів зборів, які не мають юридичної сили.

Крім того, позивач зазначив, що нова редакція Статуту підписана ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» як учасником (з особливим статусом), тобто особою, яка на дату підписання Статуту ще не була власником частки і не могла вчиняти дані дії. При цьому, товариство здійснило купівлю часток (всього 29.7 часток) без отримання письмового погодження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

На думку представника позивача, у державного реєстратора не було підстав для реєстрації нової редакції Статуту та внесення змін до Державного реєстру (зміна складу учасників), оскільки ОСОБА_2 не набув статусу учасника товариства та не мав права підписувати нову редакцію Статуту.

На обґрунтування позовних вимог, заявлених до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, представник товариства з обмеженою відповідальністю «Велес Запоріжжя 2012» зазначив, що з метою негайного приведення інформації про товариство в державному реєстрі фінансових установ, необхідним є внесення змін до Реєстру фінансових установ стосовно товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» з урахуванням скасованих: (1) державної реєстрації змін до установчих документів товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» від 19.07.2016 №11031050082001323 та (2) державної реєстрації змін до установчих документів товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» від 19.07.2016 №11031050082001323.

В ході судового розгляду даної справи представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради заперечував щодо задоволення позовних вимог з підстав того, що 18.07.2016 року до державного реєстратора звернулось ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (код ЄДРПОУ 31154435) з пакетом документів для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», які відповідали вимогам діючого законодавства та були прийняті реєстратором для проведення реєстраційної дії, оскільки підстав для залишення документів без розгляду чи для відмови виявлено не було. Наведене, на думку Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради свідчить про те, що державний реєстратор відділу реєстрації по Олександрівському, Комунарському та Шевченківському районах управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради при внесені змін до установчих документів юридичної особи ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» діяв виключно в межах Закону.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг проти заявлених позовних вимог заперечувала з підстав, викладених в письмових запереченнях, що долучені до матеріалів справи.

Третя особа - ОСОБА_2 просив суд відмовити в задоволенні позову, оскільки позивачем, зокрема, не доведено існування порушеного права внаслідок вчинення оскаржуваних реєстраційних дій.

Представники Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради та товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» в судове засідання не прибули, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), якщо немає перешкод для розгляду справи в судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомленні про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Враховуючи неприбуття відповідача та третьої особи в судові засідання, суд ухвалив розглядати справу у порядку письмового провадження.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши думку представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив наступне.

Згідно з п. 1.4. Статуту товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (далі - Товариство) в редакції, затвердженій протоколом загальних зборів від 05.08.2014 року №05/08/01, учасниками товариства були: Компанія «ДжеофордЕлЕлПі» (9,90 часток), Компанія «ФрейзерКорпорейшн» (9,90 часток), Компанія «ДунканПромоушнз ЛТД» (9,90 часток), ТОВ «Велес Запоріжжя 2012» (9,90 часток), ПрАТ «ТЕРА-ГАРАНТ» (42,81 часток), ТОВ Фірма «ТЕРА» ЛТД (0,22 часток), ОСОБА_3 (9,90 часток), ОСОБА_4 (7,47 часток).

15.07.2016 року згідно протоколу загальних зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» про придбання часток у статутному капіталі Товариства, що належать Компанії «ДжеофордЕлЕлПі» (9,90 часток), Компанії «ФрейзерКорпорейшн» (9,90 часток), Компанії «ДунканПромоушнз ЛТД» (9,90 часток), згідно якого Товариством, як покупцем, було укладено договори купівлі-продажу часток у статутному капіталу з Компанією «ДжеофордЕлЕлПі», Компанією «Фрейзер Корпорейшн», Компанією «Дункан Промоушнз ЛТД» як продавцями (копії додаються), в результаті яких Товариство придбало 29,70 частки власного статутного капіталу, що відноситься до категорії «істотна участь».

В подальшому, згідно протоколу №б/н загальних зборів учасників Товариства від 18.07.2016 року змінено склад учасників Товариства, затверджено статут Товариства в новій редакції та вирішено здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Як вбачається з протоколу загальних зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» від 19.07.2016 року №б/н, загальними зборами вирішено продати громадянину України ОСОБА_2 придбані Товариством 29,70 часток у статутному капіталі (фонді), що становить розмір внеску до статутного капіталу (фонду) Товариства - 3656917,60 грн, за ціною 3656917,60 грн; укладено з ОСОБА_2 відповідний договір купівлі-продажу часток; уповноважено виконуючого обов'язки директора ОСОБА_5 на укладення зазначеного договору від імені товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант».

Крім того, 19.07.2016 року на зборах учасників товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» №б/н вирішено перерозподілити частки учасників у статутному капіталі (фонді) Товариства, затвердити статут Товариства у новій редакції та здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

19.07.2016 року державним реєстратором Управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради проведено дві реєстраційні дії: реєстрація змін до Статуту ( зміна складу засновників ), які відбулися 18.07.2016 р.; реєстрація змін до Статуту (зміна складу засновників),які відбулися 19.07.2016 р., що підтверджується копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Незгода позивача з вказаними реєстраційними діями зумовила його звернення до суду з даним адміністративним позовом, при вирішенні якого суд виходить з наступного.

З матеріалів справи вбачається, що 19.07.2016 року ОСОБА_2, як покупець, уклав п'ять договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ», зокрема:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» від 19.07.2016 р. з Товариством з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ», згідно п.1.2 якого ОСОБА_2 придбана частка за договором складає 29,70 відсотків статутного капіталу, що дорівнює 3 656 917 грн.

Між сторонами укладений, підписаний і скріплений печаткою акт приймання-передачі частки від 19.07.2016 р.

Згідно платіжного доручення №10 від 19.07.2016 р. на виконання умов Договору, ОСОБА_2 перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ «СК «МОТОР-ГАРАНТ» 3656917 грн. як оплату повної вартості придбаної частки у статутному капіталі Товариства.

Прийняття - передача частки згідно ст.2 Договору відбулась шляхом підписання договору, інших документів, необхідних для внесення відповідних змін до статуту Товариства (протоколу зборів учасників, тощо) та його державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством. Право власності на частку, відповідно до приписів ст. 4 Договору, до ОСОБА_2 перейшло в момент державної реєстрації змін до статуту Товариства, що пов'язані із відчуженням частки за цим договором. Покупець, вважається повноправним учасником Товариства з моменту державної реєстрації відповідних змін до установчих документів Товариства. Після державної реєстрації вищевказаних змін до установчих документів Товариства до Покупця переходять всі права та обов'язки учасника Товариства.

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» від 19.07.2016 р. з громадянином України ОСОБА_4.

Згідно з п.1.2 Договору придбана ОСОБА_2 частка за договором складає 0,97 відсотків статутного капіталу, що дорівнює 119426,40 грн.

Згідно платіжного доручення №11 від 19.07.2016 р. на виконання умов Договору, ОСОБА_2 перерахував на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 119426,40 грн. як оплату повної вартості придбаної частки у статутному капіталі Товариства.

Пунктом 1.5 Договору передбачено, що продаж частки здійснюється продавцем за згодою всіх учасників товариства. Прийняття - передача частки згідно ст.2 Договору відбулась шляхом підписання договору, інших документів, необхідних для внесення відповідних змін до статуту Товариства (протоколу зборів учасників, тощо) та його державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством. Право власності на частку, відповідно до приписів ст. 4 Договору, до ОСОБА_2 перейшло (а у продавця втрачено) в момент державної реєстрації змін до статуту Товариства, що пов'язані із відчуженням частки за цим договором.

ОСОБА_2 як покупець, вважається повноправним учасником Товариства з моменту державної реєстрації відповідних змін до установчих документів Товариства. Після такої реєстрації до нього перейшли всі права та обов'язки учасника Товариства.

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» від 19.07.2016 р. з товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕС ЗАПОРІЖЖЯ 2012».

Згідно з п.1.2 Договору придбана ОСОБА_2 частка за договором складає 9,9 відсотків статутного капіталу, що дорівнює 1218688 грн.

Згідно платіжного доручення №9 від 19.07.2016 р. на виконання умов Договору, ОСОБА_2 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕЛЕС ЗАПОРІЖЖЯ 2012» 1218688 грн. як оплату повної вартості придбаної частки у статутному капіталі Товариства.

Пунктом 1.5 Договору передбачено, що продаж частки здійснюється продавцем за згодою всіх учасників товариства. Прийняття - передача частки згідно ст.2 Договору відбулась шляхом підписання договору, інших документів, необхідних для внесення відповідних змін до статуту Товариства (протоколу зборів учасників, тощо) та його державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством. Право власності на частку, відповідно до приписів ст. 4 Договору, до ОСОБА_2 перейшло (а у продавця було втрачено) в момент державної реєстрації змін до статуту Товариства, що пов'язані із відчуженням частки за цим договором. ОСОБА_2 як покупець, вважається повноправним учасником Товариства з моменту державної реєстрації відповідних змін до установчих документів Товариства, а після такої реєстрації до нього перейшли всі права та обов'язки учасника Товариства.

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» від 19.07.2016 р. з товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «ТЕРА» ЛТД.

Згідно з п.1.2 Договору придбана ОСОБА_2 частка за договором складає 0,22 відсотків статутного капіталу, що дорівнює 27300 грн.

Згідно платіжного доручення №8 від 19.07.2016 р. на виконання умов Договору, ОСОБА_2 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ Фірма «ТЕРА» ЛТД 27300 грн. як оплату повної вартості придбаної частки у статутному капіталі Товариства.

Пунктом 1.5 Договору передбачено, що продаж частки здійснюється продавцем за згодою всіх учасників товариства. Прийняття - передача частки згідно ст.2 Договору відбулась шляхом підписання договору, інших документів, необхідних для внесення відповідних змін до статуту Товариства (протоколу зборів учасників, тощо) та його державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством. Право власності на частку, відповідно до приписів ст. 4 Договору, до ОСОБА_2 перейшло (а у продавця втрачено) в момент державної реєстрації змін до статуту Товариства, що пов'язані із відчуженням частки за цим договором. ОСОБА_2 як покупець, вважається повноправним учасником Товариства з моменту державної реєстрації відповідних змін до установчих документів Товариства, а після такої реєстрації до нього перейшли всі права та обов'язки учасника Товариства.

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» від 19.07.2016 р. з приватним акціонерним товариством «ТЕРА-ГАРАНТ».

Згідно з п.1.2 Договору придбана ОСОБА_2 частка за договором складає 42,81 відсотків статутного капіталу, що дорівнює 5270500 грн.

Згідно платіжного доручення №8 від 19.07.2016 р. на виконання умов Договору, ОСОБА_2 перерахував на розрахунковий рахунок ПАТ «ТЕРА-ГАРАНТ» 5270500 грн. як оплату повної вартості придбаної частки у статутному капіталі Товариства.

Пунктом 1.5 Договору передбачено, що продаж частки здійснюється продавцем за згодою всіх учасників товариства. Прийняття - передача частки згідно ст.2 Договору відбулась шляхом підписання договору, інших документів, необхідних для внесення відповідних змін до статуту Товариства (протоколу зборів учасників, тощо) та його державної реєстрації в порядку встановленому чинним законодавством.

Право власності на частку, відповідно до приписів ст. 4 Договору, до ОСОБА_2 перейшло (а у продавця втрачено) в момент державної реєстрації змін до статуту Товариства, що пов'язані із відчуженням частки за цим договором. ОСОБА_2 як покупець, вважається повноправним учасником Товариства з моменту державної реєстрації відповідних змін до установчих документів Товариства, а після такої реєстрації до нього перейшли всі права та обов'язки учасника Товариства.

Всі вказані вище договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» від 19.07.2016 року підписані та скріплені печатками учасників Товариства, кожен з яких на момент укладення таких договорів був власником відповідних часток Товариства.

Аналіз умов зазначених договорів дає підстави для висновку, що кожен учасник Товариства (ОСОБА_7, ТОВ «ВЕЛЕС ЗАПОРІЖЖЯ 2012», ТОВ Фірма «ТЕРА», ПАТ «ТЕРА-ГАРАНТ») здійснювали продаж належної їм частки за згодою всіх інших учасників товариства.

Крім того, з протоколів загальних зборів Товариства від 15.07.2016 р., 18.07.2016 р., 19.07.2016 року, на яких вирішувались питання придбання (відчуження) часток у статутному капіталі Товариства, Голова зборів - ОСОБА_8, засвідчив факт того, що всі учасники подали письмові заяви про відмову від використання ними переважного права на купівлю часток.

Згідно статті 10 пункту д) Закону України «Про господарські товариства», що кореспондується з вимогами ч. 3 ст. 53 вказаного Закону, учасники товариства мають право здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, в порядку, встановленому законом.

Наведене свідчить, що чинним законодавством визначено право, а не обов'язок учасника товариства відчужувати частку у статутному (складеному) капіталі товариства в порядку встановленому Законом, а тому слід дійти висновку, що порядок відчуження частки законодавством імперативно не визначений та може бути за домовленістю між учасниками товариства змінений.

Зазначене в сукупності дає підстави для висновку, що відповідно до ст.4 Договорів ОСОБА_2 як покупець вважається повноправним учасником Товариства з моменту державної реєстрації відповідних змін до установчих документів Товариства, а доводи представника позивача щодо необхідності прийняття додаткового рішення про прийняття ОСОБА_10 до складу учасників Товариства, в тому числі на зборах учасників товариства нормативно та документально не підтверджені.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців регулює Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 року (далі - Закон №755-IV, в редакції станом на момент вчинення оскаржуваних реєстраційних дій).

Частиною 1 ст. 25 Закону №755-IV визначено, що державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі: документів, що подаються заявником для державної реєстрації.

Згідно з ч. 4 ст. 17 Закону №755-IV для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

5) відомості про керівні органи громадського формування (ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов'язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов'язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону №755-IV документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

При цьому, така вимога до поданих документів, як рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству вказує виключно на те, що державний реєстратор зобов'язаний перевірити рішення уповноваженого органу управління юридичної особи з точки зору оформлення такого рішення з дотриманням вимог, встановлених законом, а не з точки зору обставин правомірності та правомочності прийняття такого рішення уповноваженого органу управління юридичної особи на відповідність вимогам закону.

З матеріалів реєстраційної справи №1_103_001323_94, копія якої наявна в матеріалах справи, вбачається, що заявником 18.07.2016 року для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» надала наступні документи: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу); нова редакція установчих документів; копії квитанції, виданої банком; договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (примірник оригінал); документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

Крім того, 19.07.2016 року заявником для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» надано наступні документи: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу); нова редакція установчих документів; копію квитанції, виданої банком; договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (примірник оригінал); документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи; квитанцію (скорочення термінів надання послуг).

Наведене свідчить, що заявником подано весь необхідний пакет документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Частиною 2 ст. 25 Закону №755-IV передбачено, що порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає: заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника); прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі; виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі; внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру; перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації; прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об'єднання; проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру; формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

Водночас, згідно ч. 1 ст. 27 Закону №755-IV підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є: подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі; невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 цього Закону; невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі; невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі; невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 цього Закону; несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі; подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

Зупинення розгляду документів з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається.

Крім того, виключним є перелік підстав для відмови у державній реєстрації, що передбачений ст. 28 Закону №755-IV.

Як зазначив представник Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, 18.07.2016 року до державного реєстратора звернулось ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (код ЄДРПОУ 31154435) з пакетом документів для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», які відповідали вимогам діючого законодавства та були прийняті реєстратором для проведення реєстраційної дії, оскільки підстав для залишення документів без розгляду чи для відмови виявлено не було.

Водночас, доводи позивача про наявність у державного реєстратора підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, належними та допустимими доказами не підтверджені.

При цьому, суд додатково наголошує, що державний реєстратор при розгляді поданих документів для державної реєстрації, зокрема, перевіряє правильність оформлення поданих документів, а не правомірність прийняття документів, на підставі яких слід провести державну реєстрацію змін до установчих документів.

Додатково суд зазначає, що визначення правомірності та повноважності проведених зборів учасників Товариства не є предметом розгляду в межах даної справи. Водночас, з матеріалів справи вбачається, що ТОВ «Велес Запоріжжя 2012» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «МОТОР-ГАРАНТ», Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Фізичної особи - учасника товариства ОСОБА_2 про визнання недійсними рішень учасників ТДВ "СК "Мотор-Гарант", оформлених протоколами зборів учасників б/н від 15.07.16 р., б/н від 18.07.16 р., б/н від 19.07.16 р., а також зобов'язання Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг застосувати заходи впливу до порушника - ОСОБА_2 щодо вжиття заходів для усунення допущеного порушення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2016 позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 910/21845/16, залучено до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «МОТОР-ГАРАНТ» (відповідача 1) - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРА-ГАРАНТ», Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ТЕРА ЛТД», Компанію «ДЖЕОФОРД ЕлЕлПі», Компанію «ФРЕЙЗЕР КОРПОРЕЙШН», Компанію «ДУНКАН ПРОМОУШНЗ ЛТД», фізичних осіб - учасників товариства - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та призначено до розгляду на 11.01.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2017 провадження у справі №910/21845/16 в частині позовних вимог ТОВ "Велес Запоріжжя 2012" про зобов'язання Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг застосувати заходи впливу до порушника ОСОБА_2 щодо вжиття заходів для усунення допущеного порушення припинено; матеріали справи №910/21845/16 за позовом ТОВ "Велес Запоріжжя 2012" до Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "МОТОР-ГАРАНТ", Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфер ринків фінансових послуг, Фізичної особи-учасника товариства ОСОБА_2, за участю третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору «Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРА-ГАРАНТ», третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 1 - ТОВ "ТЕРА-ГАРАНТ", ТОВ ФІРМА "ТЕРА ЛТД", Компанію "ДЖЕОФОРД ЕлЕлПі", Компанію "ФРЕЙЗЕР КОРПОРЕЙШН", Компанію "ДУНКАН ПРОМОУШНЗ ЛТД", фізичних осіб - учасників товариства - ОСОБА_3 та ОСОБА_4, про визнання недійсними рішень учасників Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "МОТОР-ГАРАНТ", оформлених протоколами зборів учасників б/н від 15.07.16 р., б/н від 18.07.16 р., б/н від 19.07.16 р. передано за встановленою підсудністю до Господарського суду Запорізької області.

За таких обставин, дослідженню в межах даної адміністративної справи підлягають обставини стосовно того чи діяв державний реєстратор на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Оскільки, в ході судового розгляду даної справи встановлено, що заявником подано весь необхідний пакет документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, при цьому, відсутність підстав для залишення документів без розгляду чи для відмови виявлено не було, що державним реєстратором не заперечується, суд приходить до висновку, що оскаржувані реєстраційні дії проведено з урахуванням всіх обставин справи, а відтак підстави для їх скасування відсутні.

Додатково суд зазначає, що з матеріалів справи вбачається, що до Нацкомфінпослуг надійшла заява ОСОБА_2 про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі від 27.05.2016 та надані документи (вх. від 31.05.2016 №2496/іу), відповідно до частини п'ятої та восьмої ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та держане регулювання ринків фінансових послуг», підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 №1070, на підставі абзацу другого пункту 3.2, пунктів 3.3 та 3.7 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04.12.2012 №2531, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за №2190/22502 (далі-Порядок), Нацкомфінпослуг постановила погодити набуття ОСОБА_2 істотної участі в ТДВ «СК «Мотор- Гарант» шляхом придбання 83,6 % статутного капіталу.

23.06.2016 року Нацкомфінпослуг винесене розпорядження №1406 про погодження набуття істотної участі ОСОБА_2.

В наданих суду письмових запереченнях Нацкомфінпослуг зазначила, що нею було розглянуто лист ТДВ «СК «Мотор- Гарант» від 20.09.2016 (вх. №7615/ск) щодо фактів набуття або збільшення істотної участі без погодження з Нацкомфінпаослуг.

Так, Листом №8362/13_8 від 10.10.2016 року повідомлено ТДВ «СК «Мотор- Гарант», що «відповідно до пункту 5.2. розділу V Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04.12.2012 № 2531, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за № 2190/22502 (далі - Порядок), у разі виявлення Нацкомфінпослуг факту набуття особою істотної участі у фінансовій установі або збільшення особою своєї істотної участі до рівня, визначеного пунктом 1.3 розділу І Порядку, без отримання письмового погодження Нацкомфінпослуг призначає у двотижневий строк довірену особу, якій передається право брати участь у голосуванні.

Фінансова установа зобов'язана протягом десяти робочих днів з дати виявлення Нацкомфінпослуг факту набуття істотної участі у фінансовій установі або збільшення істотної участі до рівня, визначеного пунктом 1.3 розділу І Порядку, без погодження з Нацкомфінпослуг надіслати до Нацкомфінпослуг пропозиції щодо довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні.

Довірена особа призначається з числа осіб, запропонованих фінансовою установою, на період до усунення порушення вимоги, визначеної пунктом 1.3 розділу І Порядку.

Довірена особа зобов'язана під час голосування діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління фінансовою установою.

Відповідно до відомостей, що містяться в Державному реєстрі фінансових установ та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками (учасниками) Товариства є: ОСОБА_3 - 9,9 % статутного капіталу, ОСОБА_4 - 6,5 % статутного капіталу та ОСОБА_2 - 83,6% статутного капіталу.

Розпорядженням від 23.06.2016 № 1406 Нацкомфінпослуг прийнято рішення про погодження набуття ОСОБА_2 істотної участі в Товаристві шляхом прямого придбання 83,6 % статутного капіталу (копія додається).

Таким чином Нацкомфінпослуг не виявлено фактів набуття або збільшення істотної участі без погодження з Нацкомфінпослуг.

Виходячи з вищенаведеного, у Нацкомфінпослуг відсутні правові підстави для призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні».

Наведене в сукупності свідчить про відсутність підстав для задоволення і похідних позовних вимог щодо зобов'язання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, внести зміни до Реєстру фінансових установ стосовно товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» з урахуванням скасованих: (1) державної реєстрації змін до установчих документів товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» від 19.07.2016 №11031050082001323 та (2) державної реєстрації змін до установчих документів товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» від 19.07.2016 №11031050082001323.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише Завданням адміністративного судочинства згідно з ч. 1 ст. 2 КАС України є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з частиною першою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідачами як суб'єктами владних повноважень покладений на них обов'язок доказування виконано в повному обсязі.

Враховуючи викладене, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю «Велес Запоріжжя 2012» задоволенню не підлягає.

З урахуванням вимог ст. 94 КАС України відсутні підстави для присудження понесених позивачем судових витрат на його користь.

Керуючись ст.ст. 94, 158-163, 167 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю «Велес Запоріжжя 2012» відмовити повністю.

Постанова, відповідно до ч. 1 статті 254 КАС України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня отримання копії постанови за правилами, встановленими статтями 185-187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

Суддя Є.В. Аблов