Ухвала суду № 65063322, 02.03.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/1775/17 1-кс/335/1119/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 березня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12016080160001416 від 31 серпня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Пекний Д.М. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у період з 2014 - 2016 р.р., посадовими особами ВП "Запорізька АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" було укладено ряд договорів з ТОВ "Арм-енерго" та нерезидентами України - чеськими підприємствами "Ganea propety s.r.o." та "NW trade s.r.o.", які мають ознаки фіктичності, в результаті чого спричинили матеріальні збитки у великому розмірі

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році, посадовим особам ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» з метою розробки програми контролю металу та виконання контролю металу в рамках продовження терміну експлуатації трубопроводів та іншого устаткування енергоблоків, було укладено договір з підконтрольним посадовим особам станції ТОВ «Арм-Енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) №75/187-15 від 17.09.2015 на суму 305 539,61 грн. Предметом договору є послуги з «Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП ЗАЕС». Вказаний договір, укладався з посиланням на п.1 абзацу 1 ч.1 ст.4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», а саме без проведення тендерних процедур.

З метою привласнення грошових коштів, посадові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» надали вказівку підлеглим працівникам служби контролю металів, виконати усі роботи, які згідно договору №75/187 -15 від 17.09.2015 мало здійснювати ТОВ «Арм-енерго», в робочий час та використовуючи обладнання АЕС. За наявною інформацією ТОВ «Арм-енерго» не має у своєму штаті спеціалістів, які мають цсі необхідні дозволи та кваліфікацію для виконання робіт по договору. За результатами проведених робіт, 29 липня 2016 року було підписано акт здачі-приймання наданих послуг, згідно якого ТОВ «Арм-енерго» отримало 305 539,61 грн. за послуги, які фактично не виконувало.

Вказана інформація підтверджується відповідями ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) вих. №83.10/3, №83.10/2, 83.10/1 від 27.10.2016, згідно яких отримано інформацію про осіб, які працювали у товаристві у період 01.01.14 по 01.09.16; про осіб, які були задіяні при виконанні робіт за вищевказаним договором та наявністю необхідного обладнання, для виконання договору, укладеного з ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

Однак, згідно відповіді ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», більшість вказаних ТОВ «Арм-енерго» осіб, які були задіяні при наданні послуг за договором №75/187 -15 від 17.09.2015 - були працевлаштовані у ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»; обладнання, яке використовувалось ТОВ «Арм-енерго» при надані послуг за договором було орендовано у ВП «Запорізька АЕС», та контроль за виконанням робіт за договором було частково покладено на осіб, які працевлаштовані у службі контролю металів ВП «Запорізька АЕС», яка була відповідальна за договором.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період з 2014 по 2016, ТОВ «Арм-енерго» уклало низку аналогічних договорів з ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», за якими роботи виконували самі працівники станції, та обладнання було орендовано у ВП «Запорізька АЕС».

Документи, щодо виконання умов за договорами про надання послуг укладених між ТОВ «Арм-енерго» та ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», знаходяться у ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 17.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 17.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явився, у зв'язку з чим, слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, вважаю за необхідне надати слідчому дозвіл на отримання запрошених документів, оскільки вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Підсумовуючи викладене, в цілому клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Пекного Д.М. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пекному Даніілу Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх завірених копій, або вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 17, а саме:

всіх наявних документів по взаємовідносинам з ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964) за договором №75/187-15 від 17.09.2015 року, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі - приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; звітними документами, передбаченими технічними умовами (робоча програма контролю металу елементів трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП «ЗАЕС» в рамках продовження терміну експлуатації, протоколами, актами за результатами контролю металу трубопроводів пожежогасіння, підсумковими звітами про технічний стан та можливість продовження терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - з моменту укладення договору по теперішній час;

всіх наявних документів по взаємовідносинам з ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964) за укладеними договорами про надання послуг за період з 01.01.2014 по теперішній час, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі - приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості;

табелі обліку робочого часу та штатний розклад усіх працівників ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) за період з 01.01.2014 по теперішній час;

завірені копії дозвільних документів ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) (згідно технічних умов на виконання робіт до договорами про надання послуг), а саме: дозволи про можливість виконання робіт підвищеної небезпеки; довідки, що підтверджують проходження медичного огляду з урахуванням шкідливих і небезпечних факторів на робочому місці; довідки, що підтверджують спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної та радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, правил експлуатації електричних станцій;

завірену копію статуту ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) діючого у період з 01.01.2015р. по теперішній час;

посадова(-і) інструкція(-ї) та наказ(-и) призначення на посаду директора(ів), головного бухгалтера(-ів) ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) у період з 01.01.2015 по теперішній час.

вільні зразки підпису(ів) директора(-ів), головного бухгалтера(-ів) ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) у період з 01.01.2015р. по теперішній час у кількості не менше 15 (п'ятнадцяти) документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення до 1 квітня 2017 р. включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва