Ухвала суду № 65062423, 01.03.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/1343/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Світлик О.М., при секретарі судового засідання Гайданці Г.В., з участю прокурора Машкаринець Т.М., слідчого Плиски В.В., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майора юстиції Плиски В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області Машкаринець Т.М., про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, які належать ТОВ «ІНФОРМ ГРУП 2014» (ЄДРПОУ 39124586), ТОВ «Енергопостач 2014» (код ЄДРПОУ - 39174836), ТОВ «Укрпромплюс» (код ЄДРПОУ - 39124649), ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ - 38962117) із можливістю їх вилучення у володільця - ПАТ «БАНК ВЕЛЕС» (адреса: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, ЄДРПОУ 21593719, МФО 322799),

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 09.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України; підставою стало те, що працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів отриманих незаконним шляхом ГУ ДФС у Закарпатській області на підставі направлення на проведення перевірки від 10.05.2016 р. у відповідності до ст.77, ст.81, п.п.191.1.35 п.191 ст.19 Податкового кодексу України від 02.10.2010 р. №2755-VI (із змінами та доповненнями) проведено дослідження фінансово-господарських операцій ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» в частині придбання робіт та послуг за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015 р. та ризику легалізації (відмивання) доходів, за результатами якого ревізорами зроблено обґрунтовані висновки в довідці №20/16-00-08/02649977 «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» (код ЄДРПОУ - 02649977) про те, що в результаті дій чи бездіяльності посадових осіб ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ймовірно за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ІНФОРМ ГРУП 2014» (ЄДРПОУ 39124586), ТОВ «Енергопостач 2014» (код ЄДРПОУ - 39174836), ТОВ «Укрпромплюс» (код ЄДРПОУ - 39124649), ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ - 38962117) в 2014 році здійснено незаконні витрати коштів шляхом безпідставного їх перерахування за ненадані послуги та невиконані роботи, що призвело до незаконного заволодіння ТОВ «ІНФОРМ ГРУП 2014» (ЄДРПОУ 39124586), ТОВ «Енергопостач 2014» (код ЄДРПОУ - 39174836), ТОВ «Укрпромплюс» (код ЄДРПОУ - 39124649), ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ - 38962117) коштами на загальну суму 1141850 грн.

Згідно з документами щодо співпраці з ТОВ «ІНФОРМ ГРУП 2014» (ЄДРПОУ 39124586), а саме договору №05/27/14-1 про надання послуг з прибирання (клінінгові послуги) від 02.05.2014 року та інших матеріалів провадження, ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» (код ЄДРПОУ- 02649977) використовувало рахунки №26043021000026, №26009021000026 у ПАТ «Комерційно-інвестиційний банк» (адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, МФО 312248), а ТОВ "ІНФОРМ ГРУП 2014" використовувало розрахунковий рахунок №260090011824 в ПАТ «БАНК ВЕЛЕС» (адреса: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, ЄДРПОУ 21593719, МФО 322799).

Згідно документів щодо співпраці з ТОВ «Енергопостач 2014» (код ЄДРПОУ - 39174836), а саме договору №2014-05/1 про виконання робіт від 23.05.2014 року, договору №2014/6-1 про виконання робіт від 05.06.2014 року та інших матеріалів провадження, ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» використовувало рахунок №26009021000026 у ПАТ «Комерційно-інвестиційний банк» (адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, МФО 312248), а ТОВ «Енергопостач 2014» використовувало розрахунковий рахунок №260090011808 в ПАТ «БАНК ВЕЛЕС» (адреса: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, ЄДРПОУ 21593719, МФО 322799).

За даними документів щодо співпраці з ТОВ «Укрпромплюс» (код ЄДРПОУ - 39124649), а саме договору №2014/06-1/Б про виконання робіт від 02.06.2014 року та інших матеріалів провадження, ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» використовувало рахунок №26009021000026 у ПАТ «Комерційно-інвестиційний банк» (адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, МФО 312248), а ТОВ «Укрпромплюс» використовувало розрахунковий рахунок №260080011821 в ПАТ «БАНК ВЕЛЕС» (адреса: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, ЄДРПОУ 21593719, МФО 322799).

Згідно з документами щодо співпраці з ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ - 38962117), а саме договору про надання послуг з налагоджування програмного забезпечення №45 від 02.07.2014 року та інших матеріалів провадження, ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» використовувало рахунки №26043021000026, №26009021000026 у ПАТ «Комерційно-інвестиційний банк» (адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, МФО 312248), а ТОВ «Сейл Сістемс» використовувало розрахунковий рахунок №260080011846 в ПАТ «БАНК ВЕЛЕС» (адреса: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, ЄДРПОУ 21593719, МФО 322799).

А тому, слідчий вказує, що з метою встановлення об'єктивних обставин вчиненого злочину, усіх осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у отриманні копій документів, на підставі яких було відкрито рахунок рахунки ТОВ "ІНФОРМ ГРУП 2014" (ЄДРПОУ 39124586), ТОВ «Енергопостач 2014» (код ЄДРПОУ - 39174836), ТОВ «Укрпромплюс» (код ЄДРПОУ - 39124649), ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ - 38962117) у ПАТ «БАНК ВЕЛЕС» (адреса: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, ЄДРПОУ 21593719, МФО 322799), зокрема, заяви і договори на відкриття рахунків, картки з особистими підписами розпорядників рахунків та ін.); що містять відомості про осіб, які відкрили зазначений рахунок і були його фактичними розпорядниками (копії паспортів, переписка з клієнтами, звіти про бесіди з ними, формуляри власників грошових коштів на рахунках та ін.); які свідчать про рух грошових коштів на рахунку за певний період (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів); про отримання грошових коштів готівкою з вказаного рахунку за певний період (видаткові касові ордери та ін.), а також інформації про рух коштів між ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» та вказаними товариствами в період з моменту відкриття у ПАТ «БАНК ВЕЛЕС» рахунків по 31.12.2015 року, зокрема: дати (терміни) проведення операцій по рахунку; види операцій; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), яким з даного рахунку переказувались кошти (тобто, адресати) та реквізити банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок (тобто, відправники) та реквізити банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розміри грошових переказів в кожному випадку; на яких підставах (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та з якою ціллю (в т.ч. призначення платежів) здійснювались операції (перекази) по даному рахунку в кожному випадку, залишок грошових коштів на рахунку по 31.12.2015 року.

Таким чином, у наявних в ПАТ «БАНК ВЕЛЕС» вищевказаних документах повинні містися відомості (зокрема, інформація про рух коштів), що досліджуються в рамках даного кримінального провадження, в тому числі ті, які можуть бути використані в якості доказів причетності ряду осіб до вчинення даного злочину.

В той же час, не є можливим іншим шляхом отримати обумовлену вище інформацію.

Враховуючи вищенаведене, з метою отримання відомостей які мають значення для дослідження обставин провадження та можуть бути використані як докази, слідчий просить надати дозвіл йому або за його дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області (Кувачову Дмитру Володимировичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Стельмаш Роману Миколайовичу, Чурсіну Павлу Олеговичу, Шевченко Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олексіївні, Кравченко Сергію Петровичу, Баценко Євгенію Сергійовичу, Тарасенко Богдану Олеговичу, Воронко Тарасу Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойна Сергію Сергійовичу та Поліщуку Євгену Олександровичу) на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВЕЛЕС» (адреса: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, ЄДРПОУ 21593719, МФО 322799), а саме:

- копій документів, на підставі яких було відкрито у ПАТ «БАНК ВЕЛЕС» рахунки ТОВ "ІНФОРМ ГРУП 2014" (ЄДРПОУ 39124586) - рахунок №260090011824, ТОВ «Енергопостач 2014» (код ЄДРПОУ - 39174836) - рахунок №260090011808, ТОВ «Укрпромплюс» (код ЄДРПОУ - 39124649) - рахунок №260080011821, ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ - 38962117) - рахунок №260080011846, зокрема, заяви і договори на відкриття рахунків, картки з особистими підписами розпорядників рахунків та ін.); що містять відомості про осіб, які відкрили зазначений рахунок і були його фактичними розпорядниками (копії паспортів, переписка з клієнтами, звіти про бесіди з ними, формуляри власників грошових коштів на рахунках та ін.); які свідчать про рух грошових коштів на рахунку за певний період (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів); про отримання грошових коштів готівкою з вказаного рахунку за певний період (видаткові касові ордери та ін.);

- інформації про рух коштів між ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» (код ЄДРПОУ- 02649977) та вказаними товариствами (ТОВ "ІНФОРМ ГРУП 2014" (ЄДРПОУ 39124586) - рахунок №260090011824, ТОВ «Енергопостач 2014» (код ЄДРПОУ - 39174836) - рахунок №260090011808, ТОВ «Укрпромплюс» (код ЄДРПОУ - 39124649) - рахунок №260080011821, ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ - 38962117) - рахунок №260080011846) в період з моменту відкриття вказаних рахунків по 31.12.2015 року, зокрема: дати (терміни) проведення операцій по рахунку; види операцій; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), яким з даного рахунку переказувались кошти (тобто, адресати) та реквізити банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок (тобто, відправники) та реквізити банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розміри грошових переказів в кожному випадку; на яких підставах (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та з якою ціллю (в т.ч. призначення платежів) здійснювались операції (перекази) по даному рахунку в кожному випадку, залишок грошових коштів на рахунку по 31.12.2015 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження за №42016071040000035 від 09.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України, орган досудового розслідування - слідчий відділ УСБУ в Закарпатської області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ст. 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За ст. 1076 ЦК банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта, що кореспондується з обов'язками банку щодо надання такої інформації обмеженому колу осіб, визначеними Законом України «Про банки й банківську діяльність».

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду.

Разом з тим, враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42016071040000035 і в подальшому можуть бути використані як доказ; а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати учаснику кримінального провадження - слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майору юстиції Плисці В.В. або за його дорученням дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області (Кувачову Дмитру Володимировичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Стельмаш Роману Миколайовичу, Чурсіну Павлу Олеговичу, Шевченко Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олексіївні, Кравченко Сергію Петровичу, Баценко Євгенію Сергійовичу, Тарасенко Богдану Олеговичу, Воронко Тарасу Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойна Сергію Сергійовичу та Поліщуку Євгену Олександровичу) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВЕЛЕС» (адреса: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, ЄДРПОУ 21593719, МФО 322799), а саме:

- копій документів, на підставі яких було відкрито у ПАТ «БАНК ВЕЛЕС» рахунки ТОВ «ІНФОРМ ГРУП 2014» (ЄДРПОУ 39124586) - рахунок №260090011824, ТОВ «Енергопостач 2014» (код ЄДРПОУ - 39174836) - рахунок №260090011808, ТОВ «Укрпромплюс» (код ЄДРПОУ - 39124649) - рахунок №260080011821, ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ - 38962117) - рахунок №260080011846, зокрема, заяви і договори на відкриття рахунків, картки з особистими підписами розпорядників рахунків та ін.); що містять відомості про осіб, які відкрили зазначений рахунок і були його фактичними розпорядниками (копії паспортів, переписка з клієнтами, звіти про бесіди з ними, формуляри власників грошових коштів на рахунках та ін.); які свідчать про рух грошових коштів на рахунку за певний період (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів); про отримання грошових коштів готівкою з вказаного рахунку за певний період (видаткові касові ордери та ін.);

- інформації про рух коштів між ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» (код ЄДРПОУ- 02649977) та вказаними товариствами (ТОВ "ІНФОРМ ГРУП 2014" (ЄДРПОУ 39124586) - рахунок №260090011824, ТОВ «Енергопостач 2014» (код ЄДРПОУ - 39174836) - рахунок №260090011808, ТОВ «Укрпромплюс» (код ЄДРПОУ - 39124649) - рахунок №260080011821, ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ - 38962117) - рахунок №260080011846) в період з моменту відкриття вказаних рахунків по 31.12.2015 року, зокрема: дати (терміни) проведення операцій по рахунку; види операцій; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), яким з даного рахунку переказувались кошти (тобто, адресати) та реквізити банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок (тобто, відправники) та реквізити банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розміри грошових переказів в кожному випадку; на яких підставах (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та з якою ціллю (в т.ч. призначення платежів) здійснювались операції (перекази) по даному рахунку в кожному випадку, залишок грошових коштів на рахунку по 31.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.М. Світлик