Ухвала суду № 65062389, 01.03.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/2031/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., за участю слідчого Кавка Ю.І., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ прокуратури Закарпатської області радника юстиції Кавка Ю.І. про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу прокуратури Закарпатської області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке 25.01.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017070000000030.

Встановлено, що ТОВ «МЕГАПОЛІС ОПТ» код ЄДРПОУ 39989353, яке зареєстроване в м. Київ, Проспект Визволителів, 17, відповідно до укладеного із ГУ ДФС у Закарпатській області договору про відповідальне зберігання №59 від 25.11.2016 забезпечувало зберігання майна (конфіскованих, арештованих тютюнових та алкогольних виробів) вилученого або затриманого органами державної фіскальної служби області.

Встановлено, що ТОВ «Хімакс» код ЄДРПОУ 31093886, яке зареєстроване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, 1-А, відповідно до укладеного із ГУ ДФС у Закарпатській області договору про відповідальне зберігання № 99 від 31.12.2015 забезпечувало зберігання майна (конфіскованих, арештованих тютюнових та алкогольних виробів) вилученого або затриманого органами державної фіскальної служби області до кінця грудня 2016 року.

СП ТОВ «Олена плюс», код ЄДРПОУ 25229502, яке зареєстроване в м. Львів, вул. Січових стрільців, 3, згідно до укладеного із ГУ ДФС у Закарпатській області договору №19 від 21.02.2017, забезпечує зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів із 21.02.2017.

Встановлено, що ТОВ «Хімакс» зберігало передане їм на зберігання майно (тютюнові та алкогольні вироби) у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Ужгород, вул. Міксата К., 48, Закарпатської області, які на праві власності належать ТОВ «Пріма ЛТД».

В той же час, СП ТОВ «Олена плюс» також проводить зберігання переданого їм на зберігання майна (тютюнових та алкогольних виробів) у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Ужгород, вул. Міксата К., 48, поверх 1 літера Е, Закарпатської області, які на праві власності належать ТОВ «Пріма ЛТД».

При цьому, працівниками УВБ ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області та оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою в групі з посадовими особами ТОВ «МЕГАПОЛІС ОПТ» та ТОВ «Хімакс», здійснювали підміну алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з метою їх подальшої реалізації, а також реалізовують невстановленим особам алкогольні напої та тютюнові вироби, які були вилучені та арештовані по кримінальним провадженням досудове розслідування в яких проводиться слідчими слідчого управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області.

В ході досудового розслідування, з метою виявлення та встановлення місць де службові особи ГУ ДФС у Закарпатській області зберігають не обліковані підакцизні товари (алкогольні напої та тютюнові вироби), які були вилучені у суб'єктів підприємницької діяльності встановлено наступне.

Так, згідно рапорту о/у з ОВС відділу ОЗ УВБ ГУ ДФС у Закарпатській області Косач В.Л. встановлено, що працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області для зберігання алкогольних напоїв використовується складське приміщення за адресою: м. Мукачево, вул. Чернишевського,2, яке на праві власності належить ТОВ «Пріма ЛТД» код ЄДРПОУ 30257463.

Вказане підтверджується записами в журналі охорони майнового комплексу ТОВ «Пріма ЛТД» та свідченнями працівника охорони ТОВ «Пріма ЛТД», який підтвердив, що одне із складських приміщень, за вказаною адресою, із середини 2015 року використовують працівники податкової міліції для зберігання вилучених алкогольних та тютюнових виробів, які знаходяться там і на даний час.

У кримінальному провадженні планується отримати тимчасовий доступ до речей - тютюнових виробів та алкогольних напоїв з можливістю їх вилучення, які зберігаються працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області в складському приміщенні за адресою: м. Мукачево, вул. Чернишевського,2, яке належить ТОВ «Пріма ЛТД» та журналу охорони майнового комплексу ТОВ «Пріма ЛТД».

Зазначені речі (тютюнові вироби та алкогольні напої) та документи самі по собі та в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані речі та документи не становлять собою та не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться у вищевказаних речах та документах, у тому числі дані про кількість, найменування, вид продукції, про осіб які відвідували складські приміщення та їхні транспортні засоби, є доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Без наявності вказаних речей неможливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за їх допомогою у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення саме цих алкогольних напоїв та тютюнових виробів полягає в тому щоб зафіксувати їхню кількість, обсяг, найменування, провести їх ідентифікацію, оглянути їх, визнати речовими доказами та приєднати до матеріалів кримінального провадження для подальшого використання під час досудового розслідування та судового розгляду, а також запобігти спробам їх змінити, знищити або спотворити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення - зберігаються у складському приміщенні за адресою: м. Мукачево, вул. Чернишевського, 2, яке на праві власності належать ТОВ «Пріма ЛТД», що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги до уваги те, що з метою повного всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищеописаних документів та їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають на зберігання у складському приміщенні за адресою: м. Мукачево, вул. Чернишевського, 2, яке на праві власності належать ТОВ «Пріма ЛТД», а також враховуючи, що відомості наявні в даних документах мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ прокуратури Закарпатської області радника юстиції Кавка Ю.І. про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Іванцю В.М., слідчим в ОВС Юсипу В.В., Угринюку Б.С. та Кампову І.М., старшим слідчим Кавці Ю.І. (старший групи слідчих), Точку І.Й., Раку В.С., Хрипаку М.С., які включені в групу слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам, тимчасовий до документів - журналу охорони майнового комплексу ТОВ «Пріма ЛТД» та речей - не облікованої підакцизної продукції (тютюнових виробів та алкогольних напоїв) з можливістю їх вилучення, які зберігаються у складському приміщенні за адресою: м. Мукачево, вул. Чернишевського,2, яке на праві власності належать ТОВ «Пріма ЛТД».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Данко В.Й.