Ухвала суду № 65059605, 28.02.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/2739/17, 1-кс/643/558/17

У Х В А Л А

Іменем України

28 лютого 2017 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Кравченко Т.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що Московським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12015220490003406 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.3 ст. 212 КК України за фактами злочинної діяльності посадових осіб ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865), ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156) та ТОВ «Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558), Корпорація «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 33414489), ТОВ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 37709939), компанія «Тепловозоремонтний завод»(код ЄДРПОУ 38560924), ПАТ «Тепловозопемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568).

У вказаному кримінальному провадженню створено слідчу групу до складу якої входять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Також створено групу прокурорів до складу якої входять прокурори відділу прокуратури Харківської області.

Встановлено, що посадові особи ПрАТ «НДІ «Техностандарт» з метою заволодіння коштами Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 21.09.2015 надали на розгляд до комітету з конкурсних торгів документи в які умисно внесли завідомо неправдиві відомості щодо ціни балонів для азоту 2-400-20, виготовлених з безшовних труб призначених для зберігання і транспортування стиснених і зріджених газів при температурі навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 60 градусів С, ємністю 400 літрів, робочим тиском 19,6 МПа (200 кгс/см2), вказавши ціну пропозиції конкурсних торгів 5 904 969,27 грн. з ПДВ, тобто 203 619,63 грн. з ПДВ за одиницю.

У подальшшому пропозицію ПрАТ «Науково-дослідчий інститут «Техностандарт» акцептовано та переможцем торгів визнано ПрАТ «Науково-дослідчий інститут «Техностандарт». Строк поставки визначено на листопад-грудень 2015 року.

В період часу з 10.02.2015 по 22.03.2016 ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» здійснено ввезення на територію України в митному режимі імпорту (випуску для вільного обігу) балонів для азота на загальну суму 3 461 858, 5 грн. з урахуванням транспортних витрат.

Відповідно договору, укладеного ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» з Відокремленим підрозділом «Запорізька АЕС» Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" товар, що поставляється повинен за своєю якістю відповідати ГОСТу 9731-79 і мати паспорт завода-виробника та сертифікат відповідності, виданий органом державної системи сертифікації УкрСЕПРО або копії.

За умовами договору проведення передпродажної пiдготовки, пакування, випробування балонів від ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» не вимагалося.

Однак, посадові особи ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» реалізуючи свій злочинний намір по заволодінню коштами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», шляхом безпідставного збільшення ціни на обладнання, що мало бути поставлене на адресу Відокремленого підрозділу Запорізька АЕС Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" уклав договір на проведення передпродажної пiдготовки, пакування, випробування з ТОВ "ЛАЙТ-ОЙЛ-СІТІ" (код 40100076), яке має ознаки фіктивності.

Так, ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» на адресу ТОВ "ЛАЙТ-ОЙЛ-СІТІ" перераховано кошти в сумі 238 320 грн. як компенсацiя витрат за передпродажну пiдготовку, пакування, випробування, а у подальшому - кошти в сумі 2 401 680 грн. Зазначені дії посадових осіб призвели до безпідставного завищення ціни на балони.

Згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи ринкова вартість балону типу «2-400-19,6Л» ГОСТ 9731-79 для стислого азоту обсягом 400 л з робочим тиском 196,2 Бар (200 кгс/см3), діаметр 465 мм., двухгорловий з внутрішньою різьбою, безшовний, сталь марки 40Х, товщина стінки 13 мм, виробництво ВАТ «Первоуральський новотрубний завод», в новому стані, станом на вересень-листопад 2015 року складала 167000 грн. за одиницю та 4 843 000 грн. за 29 одиниць.

ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» здійснило поставку вказаних балонів у кількості 29 одиниць на адресу Відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС» Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

В період з 26.05.2016 по 10.06.2016 грошові кошти в сумі 5 904 969,27 грн. перераховані Державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на адресу ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт», які одразу ж з метою конвертації були перераховані на підприємства з ознаками фіктивності та привласнені.

Таким чином, в період з серпня 2015 року по червень 2016 року відбулося заволодіння коштами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у розмірі вартості завищення ціни балонів на загальну суму 1 061 969,27 гривень, що є особливо великим розміром.

ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156), ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558), Корпорація «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 33414489), ТОВ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 37709939), компанія «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 38560924),ПАТ «Тепловозопемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568) підконтрольні та фактично керуються ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та задіяні у вищезазначених та інших схемах заволодіння коштами державних підприємств.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Технохаус», код 39924156 в 2015-2016 роках здійснювало реалізацію товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Інфокор», код 38194558, які після здійснення додаткової обробки (доопрацювання) підприємством ТОВ «Орбітай», код 39913191, реалізовувались на адресу ПрАТ «НДІ «Техностандарт», код 32674865, а в подальшому підприємствам державної компанії Енергоатом.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Орбітай» громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, а всі підписи на документах від його імені, як директора ТОВ «Орбітай» йому не належать, тобто підроблені. Таким чином операції з виконання робіт з обробки (доопрацювання) товарно-матеріальних цінностей мають ознаки «фіктивних» господарських операцій.

Також встановлено, що ТОВ «Орбітай», код 39913191 перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та має розрахунковий рахунок №2600801000613 в ПАТ «Банк Портал» МФО 339016, юридична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 5-А, офіційний сайт в мережі Інтернет: www.bank-portal.com.ua, e-mail: info@bank-portal.com.ua.

ТОВ «Лайт ойл сіті» код ЄДРПОУ 40100076 має рахунки в тому ж банку, а саме: № 2600601000640 (українська гривня), № 2600702000640 (українська гривня).

Крім цього, ТОВ «Лайт Ойл сіті» має рахунок в ПУАТ «Фідобанк» МФО 300175, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10 , Е mail info@fidobank.ua, а саме: № 26003000646965 (українська гривня).

Документи реєстраційної (юридичної) справи про відкриття ТОВ «Лайт ойл сіті» (код ЄДРПОУ 40100076) вищезазначеного рахунку, документи за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час про рух коштів за вищеперерахованим рахунком мають суттєве значення для складання схеми руху грошових коштів між всіма контрагентами, визначення суми взаємовідносин, терміну розрахунків для встановлення наявності або відсутності розбіжностей придбаних товарів, отримання додаткових фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, проведення документальних ревізій та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у ПУАТ «Фідобанк» МФО 300175, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кравченко Тетяні Олександрівні на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у ПУАТ «Фідобанк» МФО 300175, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10 , Е mail info@fidobank.ua, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26003000646965 (українська гривня).

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «Лайт ойл сіті» (код ЄДРПОУ 40100076);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Лайт ойл сіті» (код ЄДРПОУ 40100076));

- заяви на відкриття рахунків ТОВ «Лайт ойл сіті» (код ЄДРПОУ 40100076);

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «Лайт ойл сіті» (код ЄДРПОУ 40100076);

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «Лайт ойл сіті» (код ЄДРПОУ 40100076);

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ «Лайт ойл сіті» (код ЄДРПОУ 40100076) про зняття посадовими особами підприємств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Лайт ойл сіті» (код ЄДРПОУ 40100076), використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищезазначеним рахункам ТОВ «Лайт ойл сіті» (код ЄДРПОУ 40100076)

з моменту відкриття рахунків по теперішній час з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

28.02.2017