Ухвала суду № 65059153, 01.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16890/16-к

н/п 1-кс/640/1547/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Темник А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Темник Антона Олеговича, по кримінальному провадженню №12016220000000525 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

27.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Темник А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Клименко В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, а саме: до виписок та реєстрів з інформацією щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ «Вагат-Транс», код ЄДРПОУ 37298527 із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ в друкованому та електронному вигляді, а саме: рахунок № 26005000206455 у російських рублях за період з 09.11.2012 по 12.05.2014; рахунок № 26005000206455 у доларах США за період з 09.11.2012 по 02.06.2014; рахунок № 26005000206455 в українській гривні за період з 09.11.2012 по 07.03.2014; рахунок 26006010206455 в українській гривні за період з 03.07.2013 по 03.04.2014; рахунок № 26005000206455 в євро за період з 09.07.2013 по 07.03.2014; рахунок № 26006010206455 у російських рублях за період з 09.07.2013 по 02.06.2014; рахунок № 26006010206455 в доларах США за період з 09.07.2013 по 07.03.2014; рахунок № 26008000543160 у російських рублях, рахунок № 26008000543160 у доларах США, рахунок № 26008000543160 в євро, рахунок № 26008000543160 в українській гривні за період з 05.03.2014 по 18.07.2016; рахунок № 26009010543160 у доларах США, рахунок № 26009010543160 в українській гривні за період з 05.03.2014 по 18.07.2016; рахунок № 26042000543160 в українській гривні за період з 20.10.2014 по 18.07.2016; рахунок № 26105000543160 у доларах США за період з 25.12.2014 по 18.07.2016; рахунок № 26000020543160 в українській гривні за період з 26.12.2014 по 18.07.2016; рахунок № 26105000543160 в українській гривні за період з 26.01.2015 по 18.07.2016; рахунок № 26106010543160 в доларах США за період з 26.01.2015 по 18.07.2016.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2015-2016 років на території м. Куп'янська Харківської області посадові особи виробничого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Куп'янськ» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ 01072609, розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, смт. Куп'янськ-Вузловий, вул. Тополина, 36-В, використовуючи своє службове становище систематично заволодівають деталями з рухомого складу залізничних вагонів, які перебувають на території станції «Куп'янськ-Вузловий» та в подальшому оприбутковують їх через підприємства з ознаками фіктивності», в тому числі ПП «Віарт», код ЄДРПОУ 33204854, ТОВ «ТКК Імекс», код ЄДРПОУ 34345254, ТОВ «УТБ», код ЄДРПОУ 32943785, ТОВ «Ітек Транс», код ЄДРПОУ 33552133, ТОВ «Буд Строй ЛТД» код 40029512, на створене ними на підставну особу ТОВ «Вагат-Транс», код ЄДРПОУ 37298527, розташоване за адресою: м. Куп'янськ, мікрорайон Ювілейний, будинок 16, квартира 8, після чого реалізують їх підприємствам реального сектору економіки та отримані від їх реалізації кошти в групі із невстановленими особами знімають готівкою через рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «ТКК Імекс», код ЄДРПОУ 34345254, ТОВ «УТБ», код ЄДРПОУ 32943785, ТОВ «Ітек Транс», код ЄДРПОУ 33552133, ТОВ «Буд Строй ЛТД» код 40029512 та обертають на свою користь.

Також встановлено, що протягом вересня - листопада 2016 року ОСОБА_3 будучи службовою особою - директором ТОВ «Вагат-Транс» (код ЄДРПОУ 37298527), розташованого за адресою: Харківська область, місто Куп'янськ, вулиця Сватівська (колишня назва вулиця Дзержинського), будинок 2-б, займаючи посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_4 склала офіційні документи, які надають право ОСОБА_4 на отримання робочої Шенгенської візи в консульстві Республіки Польща в Україні, до яких внесла завідомо неправдиві відомості та видала їх ОСОБА_4, а саме: завірену копію трудової книжки колгоспника ОСОБА_4 від 01.08.1986 до якої внесені недостовірні відомості про те що ОСОБА_4 21.11.2014 прийнятий на роботу до ТОВ «Вагат-Транс»; лист прохання до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку від 19.09.2016, в якому просить відкрити шенгенську візу працівникові підприємства ОСОБА_4; довідку до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про отримання ОСОБА_4 заробітної плати в ТОВ «Вагат-Транс» протягом березня-серпня 2016 року; наказ про ТОВ «Вагат-Транс» від 21.11.2014 №12 про прийняття з 21.11.2014 ОСОБА_4 на посаду менеджера з окладом згідно штатного розпису; довідку від 19.09.2016 до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про те що ОСОБА_4 перебуває на посаді менеджера в ТОВ «Вагат-Транс»; довідку від 19.09.2016 до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про те що за ОСОБА_4 на час відрядження зберігається посада менеджера в ТОВ «Вагат-Транс».

Встановлено, що ТОВ «Вагат-Транс» має рахунки в ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175.

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини перерахувань ТОВ «Вагат-Транс» коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а також подальшого внесення переведених у готівку грошових коштів на рахунки фізичних осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також перевірити наявність грошових коштів для надання поворотної грошової допомоги.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПУАТ «ФІДОБАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, відомості по рахункам № 26008000543160, № 26009010543160; № 26042000543160; № 26105000543160; № 26000020543160; № 26105000543160; № 26106010543160 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме - за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, та відмовляє в задоволенні клопотання в частинні надання тимчасового доступу до відомостей по рахункам, які використовувались ТОВ «Вагат-Транс» поза межами періоду вчинення кримінального правопорушення, а саме № 26005000206455; № 26005000206455; № 26005000206455; 26006010206455; № 26005000206455; № 26006010206455; № 26006010206455.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Темник Антона Олеговича, по кримінальному провадженню №12016220000000525 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Темник Антону Олеговичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, доступ до речей і документів, а саме: до виписок та реєстрів з інформацією щодо руху грошових коштів за рахунками № 26008000543160 у російських рублях, № 26008000543160 у доларах США, № 26008000543160 в євро, № 26008000543160 в українській гривні; № 26009010543160 у доларах США, № 26009010543160 в українській гривні; № 26042000543160 в українській гривні; № 26105000543160 у доларах США; № 26000020543160 в українській гривні; № 26105000543160 в українській гривні; № 26106010543160 в доларах США ТОВ «Вагат-Транс», код ЄДРПОУ 37298527 із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ за період з 01.01.2015 року по 18.07.2016 року.

Зобов'язати ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Темник Антону Олеговичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до виписок та реєстрів з інформацією щодо руху грошових коштів за рахунками № 26008000543160 у російських рублях, № 26008000543160 у доларах США, № 26008000543160 в євро, № 26008000543160 в українській гривні; № 26009010543160 у доларах США, № 26009010543160 в українській гривні; № 26042000543160 в українській гривні; № 26105000543160 у доларах США; № 26000020543160 в українській гривні; № 26105000543160 в українській гривні; № 26106010543160 в доларах США ТОВ «Вагат-Транс», код ЄДРПОУ 37298527 із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ за період з 01.01.2015 року по 18.07.2016 року, з можливістю вилучення належно завірених копії.

Роз'яснити ПУАТ «ФІДОБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.