Ухвала суду № 65058972, 28.02.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/1172/17

Провадження №1-кс/639/321/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова Васильєва Н.М., за участю секретаря - Чорного О.С., прокурора - Ільєнкова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Ільєнкова О.О. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Ільєнкова О.О. про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 22.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221080000211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42016221080000211 від 22.08.2016 за ч.3 ст.332 КК України за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у зв'язку з легалізацією іноземних громадян шляхом їх фіктивного оформлення на навчання у вищих навчальних закладах м. Харкова.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Харкова налагоджена схема щодо виготовлення незаконних документів іноземним громадянам на підставі підроблених документів, які в подальшому використовуються ними для перетинання державного кордону України.

Вказану схему організували громадяни України, мешканці міста Харкова з метою отримання грошових коштів за надання таких послуг, тобто з корисливих мотивів.

Під час проведення таких заходів, встановлена громадянка України, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2 яка на території ТЦ «Барабашово» та у м. Харків займається пошуком іноземних громадян, які мають намір за грошову винагороду в розмірі від 650 до 850 доларів США легалізуватись на території України, шляхом видачі останнім посвідки на тимчасове проживання в Україні терміном пів року та один рік відповідно, на підставі фіктивного навчання у навчальних закладів м. Харків, та на підставі якої іноземні громадяни можуть законно перебувати на території України і безперешкодно перетинати Державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_2 отримує від іноземних громадян вищевказані грошові кошти та особисті документи (паспорт, фотокартки, посвідку (у разі необхідності продовження її терміну дії)) та передає їх працівнику приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», громадянці України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: АДРЕСА_4 або директору приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», громадянину України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5,проживає за адресою: АДРЕСА_5

При цьому, офісне приміщення приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», в якому працюють ОСОБА_3 та ОСОБА_4, та в якому останні тимчасово зберігають вищевказані документи іноземних громадян та грошові кошти, розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Після цього, ОСОБА_4 проводить зустрічі з працівницею ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» (ЄДРПОУ 34468650), громадянкою України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживає за адресою: АДРЕСА_6, якій передає документи іноземних громадян та грошові кошти за фіктивне оформлення останніх у зазначеному навчальному закладі.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_5 отримує від заступниці директора Інституту центру "Укртехпрогрес" ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, дозвіл на фіктивне оформлення іноземних громадян в даному навчальному закладі та передає їй грошові кошти отримані від ОСОБА_4

Крім того, було встановлено, що Приватний вищий професійно-технічний навчальний заклад «Учбовий науково-виробничий центр «Укртехпрогрес» розташований за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 15, в якому зберігаються особові справи іноземних громадян, фіктивно зарахованих до даного навчального закладу, проте навчання цих осіб у ньому не здійснюється.

Разом з тим, ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» надає до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області документи про факт зарахування іноземних громадян до їх навчального закладу, на підставі чого останнім видаються посвідки на тимчасове проживання в Україні терміном пів року або один рік.

Оперативним шляхом було встановлено, що документи на видачу таких посвідок зберігаються в ГУ ДМС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 24, де і здійснюється їх безпосередня видача іноземним громадянам.

При цьому відомо, що працівники «Персонал Інтер Агентства» та ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» підтримують зв'язок з ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, яка працює у ГУ ДМС України в Харківській області та займається оформленням посвідок на тимчасове проживання в Україні на підставі фіктивного навчання у навчальному закладі «Укртехпрогрес».

Також, достовірно встановлено, що за вищевказаною схемою здійснюється легалізація іноземних громадян через Українську інженерно-педагогічну академію.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 підтримують зв'язок з працівницею Української інженерно-педагогічної академії ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, з якою обговорюють питання щодо можливості фіктивного оформлення іноземних громадян на підготовчий факультет Української інженерно-педагогічної академії, який знаходиться в приміщенні центру підготовки іноземних громадян Української інженерно-педагогічної академії за адресою:м. Харків, вул. Потебні, 3.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_10 отримує від декана підготовчого факультету УІПА ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12 або від директора Центру удосконалення підготовки іноземних громадян УІПА ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, дозвіл на фіктивне оформлення іноземних громадян у даному навчальному закладі.

Було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 проводять зустрічі з ОСОБА_10, під час яких передають їй документи та грошові кошти за фіктивне оформлення іноземних громадян в Українській інженерно-педагогічній академії.

Також, оперативними працівниками було отримано інформацію, що ОСОБА_10 передає грошові кошти отримані від ОСОБА_4 або ОСОБА_3 за фіктивне оформлення іноземців на навчання в УІПА, безпосередньо ОСОБА_11 або ОСОБА_12, які в подальшому частину від цих коштів передають співробітникам ГУ ДМС України в Харківській області за безперешкодну видачу посвідок на тимчасове проживання в України зазначеним іноземним громадянам.

При цьому, оформленням посвідок іноземним громадянам на підставі фіктивного навчання останніх в Українській інженерно-педагогічній академії займається співробітниця ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_13.

Однак, як вже зазначалось вище за цією схемою підшукують іноземців, які вже фактично перебувають на території України та заїхали на її територію не за запрошенням ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» або Української інженерно-педагогічної академії на навчання, а також в деяких випадках взагалі не за візою на навчання. В подальшому за грошове винагородження вказаним іноземцям оформлюють посвідку на тимчасове проживання на території України, на підставі якої вони нібито легально перебувають на території країни та неодноразово перетинають державний кордон України, фактично на підставі незаконного документу.

При цьому під час оформлення вказаної посвідки через вищевказану схему (процедура триває від 1 до 2 місяців) іноземець перебуває на території України, тобто він не отримує оригінал запрошення у країні проживання, не засвідчує та не легалізує копії своїх документів в країні походження, фактично не прибуває в Україну з відповідною візою та за відповідним запрошенням з метою навчання в зазначених навчальних закладах.

Однак, незважаючи на численні порушення вищевказані навчальні заклади оформлюють підроблені документи щодо прибуття іноземців на навчання до них та зарахування їх до цих закладів. В подальшому на підставі цих документів, незаконно працівники ГУ ДМС України в Харківській області оформлюють посвідки на тимчасове проживання на території України цих іноземців.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 23.02.2017 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, яке належить на праві власності ОСОБА_2.

24.02.2017 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2, яке належить на праві власності ОСОБА_2 проведено обшук, в ході якого вилучено грошові кошти, флеш накопичувачі, документації, записні книжки та ін.

Прокурор зазначає, що вилучене майно під час обшуків є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим 26.02.2017 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні зазначене майно визнано речовими доказами, тому з метою попередження можливості приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження просить накласти арешт на зазначене майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, надавши пояснення наведені вище.

Власник майна ОСОБА_2 у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася шляхом направлення судової повістки, до суду подала заяву про відкладення судового розгляду в зв'язку з хворобою. З огляду на скорочені строки розгляду клопотання про арешт майна та те, що неявка власника майна у відповідності до ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, останнє було розглянуто за відсутності ОСОБА_2

Заслухавши думку прокурора, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 22.08.2016 року за №42016221080000211 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 23.02.2017 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, яке належить на праві власності ОСОБА_2.

24.02.2017 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2, яке належить на праві власності ОСОБА_2 проведено обшук, в ході якого вилучено наступне майно: Пакет з мобільними телефонами з кімнати №3:

1.NOKIA сірий 6020, IMEI невідомий.

2.NOKIA 300 червоний, IMEI невідомий.

3.NOKIA 206 чорний, IMEI НОМЕР_25.

Пакет документація та печатка у пакеті АТБ з кімнати №2:

1. Печатка фізичної особи підприємця «ОСОБА_7», № НОМЕР_1.

2 Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_26.

3. Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_27.

4. Міграційна картка РФ НОМЕР_28.

5. Опис документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи :2_480_087402_83, код :176452596040.

6. Податкова декларація про майновий стан і доходи № 1700054028 від 14.02.2017.

7. Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, № 6886621 від 14.02.2017.

8. Податкова декларація про майновий стан і доходи № 1700054030 від 14.02.2017.

9. Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, №6886625 від 14.02.2017.

10. Копія паспорту громадянина України № МН 180233 та копія картки платника податків № 2066501623.

11. Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи підприємця № 1700036399 від 31.01.2017.

12. Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, № 1700036400 від 31.01.2017.

13. Податкова декларація про майновий стан та доходи № 1700036396 від 31.01.2017.

14. Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, № 1700036397 від 31.01.2017.

15. Податкова декларація про майновий стан та доходи № 1700035598 від 31.01.2017.

16. Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, № 1700035623 від 31.01.2017.

17. Опис документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи :2_480_101201_72, код :74990818217.

18. Копія паспорту громадянина НОМЕР_29 та картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_1.

19. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_4.

20. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_7 НОМЕР_30.

21. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_14 НОМЕР_31.

22. Повідомлення про взяття на облік фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_7 від 08.09.2008 року.

23. Копія довідки про взяття на облік платника податків № 58230 від 08.09.2008 року.

24. Копія повідомлення про взяття на облік фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_7 від 08.09.2008 року.

25. Податкова декларація з податку на додану вартість № 65176 від 20.07.2010 року.

26. Податкова декларація з податку на додану вартість № 65208 від 20.07.2010 року.

27. Податкова декларація з податку на додану вартість № 65195 від 20.07.2010 року.

28. Податкова декларація з податку на додану вартість № 65192 від 20.07.2010 року.

29. Декларація про доходи одержані з второго 2010 року або за інший період звітного року від 06.07.2010 року.

30. Декларація про доходи одержані з 1 января 2010 року або за інший період звітного року від 07.04.2010 року.

31. Копія заяви про анулювання реєстрації платника додатку на додану вартість від 18.08.2010 року.

32. Копія свідоцтва НОМЕР_34 від 15.09.2008 року.

33. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу НОМЕР_35 від 20.10.2006 року.

34. Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.07.2010 року.

35. Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.07.2010 року.

36. Податкова декларація з податку на додану вартість № 200610 від 19.02.2010 року.

37. Рахунок-фактура № СФ-3153 від 25.10.2011 року.

38. Лист про надання споживчого кредиту в розмірі 1469 гр. 14 коп. від Укрсиббанк від 14.11.2012 року.

39. Податкова декларація про майновий стан і доходи від 07.02.2012 року.

40. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_7 НОМЕР_30.

41. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку НОМЕР_32 - 4шт

42. Свідоцтво про сплату єдиного податку НОМЕР_32.

43. Довідка про взяття на облік платника податків № 2871 від 08.09.2008 року.

44. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку НОМЕР_33.

45. Декларація про доходи одержані з 1 січня по 30 червня №99685 від 06.08.09.

46. Декларація про доходи одержані з 1 січня по 30 червня №109461 від 12.05.09.

47. Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року.

48. Квитанція ощадбанк від 10.12.2007 року.

49. Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року.

50. Повідомлення про взяття на облік фізичної особи підприємця № 7176283 від 15.11.2007 року.

51. Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік від 21.01.2010 року.

52. Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 2008 рік від 31.08.2009 року.

53. Повідомлення від ФОП ОСОБА_14 про відсутність факту здійснення підприємницької діяльності у 2009 році від 31.03.2010 року.

54. Повідомлення від ФОП ОСОБА_14 про відсутність факту здійснення підприємницької діяльності у 2008 році від 31.03.2009 року.

55. Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік від 31.01.2010 року.

56. Повідомлення від ФОП ОСОБА_7 про відсутність факту здійснення підприємницької діяльності у 2009 році від 31.03.2010 року.

57. Податкова декларація з податку на додану вартість від 19.02.2010 року № 4988.

58. Заява на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 16.12.2008 року.

59. Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 4 квартал 2009 року від 04.01.2010 року.

60. Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 3 квартал 2009 року від 05.10.2009 року.

61. Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 2 квартал 2009 року від 03.07.2009 року.

62. Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 1 квартал 2009 року від 01.06.2009 року.

63. Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року від 05.01.2008 року.

64. Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.01.2010 року.

65. Податкова декларація з податку на додану вартість від 21.12.2009 року № 137339.

66. Податкова декларація з податку на додану вартість від 18.02.2009 року № 6605.

67. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів № 6602 від 18.02.2009 року.

68. Декларація з податку на додану вартість від 20.11.2009 року.

69. Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.07.2009 року.

70. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 09.02.2009 року.

71. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 21.04.2009 року.

72. Податкова декларація з податку на додану вартість від 21.04.2009 року.

73. Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.05.2009 року № 84828.

74. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 20.05.2009 року.

75. Податкова декларація з податку на додану вартість від 21.09.2009 року.

76. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість в зв'язку виправленням самостійно виявлених помилок.

77. Розрахунок корегування сум податку на додану вартість та податкової декларації з податку на додану вартість від 08.08.2012 року.

78. Податкова декларація з податку на додану вартість від 22.06.2009 року № 58012.

79. Розрахунок корегування сум податку на додану вартість та податкової декларації з податку на додану вартість від 18.08.2012 року.

80. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість в зв'язку виправленням самостійно виявлених помилок.

81. Квитанція № 6313\з87.

82. Квитанція № 6313\385.

83. Податкова декларація з податку на додану вартість від 19.10.2009 року № 116587.

84. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість в зв'язку виправленням самостійно виявлених помилок № 4391 від 09.02.2009 року.

85. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 20.03.2009 року.

86. Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.03.2009 року № 17303.

87. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 22.06.2009 року.

88. Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.08.2009 року.

89. Податкова декларація з податку на додану вартість від 19.02.2009 року № 128717.

90. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість в зв'язку виправленням самостійно виявлених помилок № 321 від 16.01.2009 року.

91. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 16.01.2009 року.

92. Податкова декларація з податку на додану вартість від 22.12.2008 року № 109480.

93. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 22.12.2008 року.

94. Податкова декларація з податку на додану вартість від 14.11.2008 року № 99255.

95. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 14.11.2008 року.

96. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 17.10.2008 року № 87584.

97. Податкова декларація з податку на додану вартість від 17.10.2008 року № 87185.

98. Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 2008 рік від 31.08.2009 року.

99. Ярлик - розписка від 31.03.2009 року 2 шт.

100. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку НОМЕР_30 2 шт.

101. Копія свідоцтва НОМЕР_36 про реєстрацію платника податку на додану вартість № НБ 184610 - 3 шт.

102. Копія Довідки про взяття на облік платника податків № 2871 від 08.09.2008 року - 5 шт.

103. Книга № 1705/1 обліку доходів і витрат, яку видають фізичній особі - суб'єкти підприємницької діяльності.

104. Товарний чек 1396.

105. Опис документів що подаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державної реєстрації фізичної особи підприємця 05.09.2008 року»

Пакет з документами з кімнати №2:

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_20.

2. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім'я ОСОБА_19.

3. Податкова декларація про майновий стан і доходи на ім'я ОСОБА_19 № НОМЕР_11 від 29.01.2014 року.

4. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім'я LinVencin від 04.12.2015 року.

5. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім'я LinVencin від 18.09.2014 року.

6. Податкова декларація про майновий стан і доходи на ім'я LinVencin від 10.11.2014 року.

7. Копія опису документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи :2_480_041797_72, код :420169219296.

8. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № 962891.

9. Копія опису документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи :2_480_041800_29, код :161964029437.

10. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № 962892.

11. Копія опису документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи :2_480_066470_07, код :274877498763.

12. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № 204181.

13. Копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_12.

14. Копія паспорту громадянина України НОМЕР_38.

15. Податкова декларація про майновий стан і доходи на ім'я ОСОБА_2 № НОМЕР_13 від 04.02.2017 року.

16. Заява про припинення підприємницької діяльності від 02.02.2017 року - 5 шт.

17. Заява про перерахунок заборгованості єдиного податку від SueyByao.

18. Звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску від ОСОБА_21 № НОМЕР_14 від 04.02.2017 року.

19. Звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску від ОСОБА_2 № НОМЕР_15 від 04.02.2017 року.

20. Звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску від ОСОБА_22 № НОМЕР_16 від 04.02.2017 року.

21. Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця на ім'я ОСОБА_21 № НОМЕР_17 від 04.02.2017 року.

22. Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця на ім'я ОСОБА_2 № НОМЕР_18 від 14.02.2017 року.

Пакет з коробками з під мобільних телефонів з кімнати №1:

1. Коробка білого кольору з під телефону IPhone 5S, IMEI№ НОМЕР_39.

2. Коробка білого кольору з під телефону IPhone 5, IMEI№ НОМЕР_40.

3. Коробка білого кольору з під телефону IPhone 3GS, IMEI№ НОМЕР_41.

4. Коробка білого кольору з під телефону MEIZUM3note, IMEI№ НОМЕР_42.

Пакет з флеш накопичувачами з кімнати №2:

1. Флеш накопичувач Trancend, білого кольору на 8 GB.

2. Флеш накопичувач GoodRam, червоного кольору на 8 GB.

3. Флеш адаптер G-cube, чорного кольору.

4. SDФлеш накопичувач Team, синього кольору на 16GB.

5. MSD Флеш накопичувач Team, чорного кольору на 4GB з адаптером Apacer.

6. MSD Флеш накопичувач, чорного кольору на 1GB з адаптером Team.

7. SDФлеш накопичувач Trancend, синього кольору на 8GB.

8. SDФлеш накопичувач Trancend, синього кольору на 16GB.

9. MSD Флеш накопичувач SanDisk, чорного кольору на 4GB з адаптером GoodRam.

10. SDФлеш накопичувач SanDisk, синього кольору на 512MB.

11. SDФлеш накопичувач SanDisk, синього кольору на 4GB.

12. MSD Флеш накопичувач GoodRam, чорного кольору на 4GB.

13. Флеш накопичувач SanDiskmemorystickproduo, синього кольору на 1 GB, з адаптером SanDisk.

14. Флеш накопичувач Sonymemorystickproduo, синього кольору на 2 GB, з адаптером SanDisk.

15. SD Флеш накопичувач Kingstone, чорного кольору на 8 GB.

Пакет з паспортом громадянина Вєтнаму, блокноти, книги обліку з кімнати №:

1. Блокнот з записами чорного кольору, Notebook.

2. Блокнот з записами біло-синього кольору з малюнком риб, Buisnesbook.

3. Блокнот з записами коричневого кольору.

4. Блокнот з записами, NotePad, з малюнком човна.

5. Блокнот з записами, Relax.

6. Блокнот з записами, NotePad, з малюнкомтигра.

7. Блокнот з записами LifeLine, з малюнком пейзанської вежі.

8. Блокнот з записами Lizi, темно червоного кольору з сріблястими сторінками.

9. Блокнот з записами, NotePad, з маленьком тигра та записами на зворотній стороні.

10. Блокнот з записами, Don'tWorrybehappy, з маленьком равлика.

11. Блокнот з записами, коричневого кольору з металевим переплетом.

12. Блокнот з записами, Tempusfugit, з маленьком годинника.

13. Блокнот з записами, Nоtebook, синього кольору з білою полосою.

14. Блокнот з записами, Travelnоtepad.

15. Блокнот з записами, Софія ротару.

16. Блокнот з записами, Relax, з вкладеними аркушами.

17. Блокнот з записами, NotePad, з малюнком човна, з записом на зворотній стороні.

18. Блокнот з записами, Extrime.

19. Блокнот з записами, CopyBook, з малюнком квітки.

20. Блокнот з записами, NowYouareKing, чорного кольору з малюнком плавця.

21. Блокнот з записами, темно червоний, з малюнком старого телефону.

22. Книга-блокнот з записами, формату А4.

23. Книга обліку доходів на ім'яОСОБА_23.

24. Книга обліку доходів на ім'яОСОБА_24.

25. Книга обліку доходів на ім'яОСОБА_25.

26. Канцелярська книга із записами персональних даних іноземних громадян.

27. Паспорт громадянина Вєтнаму НОМЕР_43 виданий на імя ОСОБА_26.

Пакет з мобільними телефонами Nokia, Iphone 5, Iphone 5s, Meizuз коридору:

1. Телефон IPhone 5S, IMEI№ НОМЕР_39, білого кольору.

2. Телефон IPhone 5, IMEI№ НОМЕР_40, білого кольору.

3. Телефон MEIZUM3note, IMEI№ НОМЕР_42, золотистого кольору.

4. Телефон Nokia 220, червоного кольору, IMEI№ НОМЕР_44.

5. Телефон Nokia, чорного кольору, IMEI # НОМЕР_45, НОМЕР_46.

Пакет з дисками з кімнати № 1:

1. Блокнот з записами жовтого кольору.

2. Блокнот з записами жовтого кольору ОСОБА_27.

3. Блокнот з записами з малюнком дівчини.

4. Блокнот з записами з малюнком цуценят.

5. DVD+Rдиск з написом ОСОБА_28 на 4,7 GB.

6. Диск з написом Фотограф ОСОБА_16.

7. Системний диск HPPhotosmsrtA310.

8. Системний диск PC Studio Samsung.

9. DVD+Rдиск з написом TDK на 4,7 GB в пластиковій коробці.

10. CD-RW 700 MBSony, в пластиковій коробці.

11. CD-Rдиск Titanum, білого кольору.

12. Сім карта Lifeз номером мобільного телефону НОМЕР_47.

13. DVD-Rдиск modusна 4.7 GB, в пластиковій коробці рожевого кольору.

14. СD-R80 диск TDKна 700 МB, в пластиковій коробці рожевого кольору.

15. CD-RWдиск Verbatim на 700 МB.

16. CD-Rдиск Plantinet на 700 МB.

17. CD-Rдиск Ridata на 700 МB.

18. DVD+Rдиски помаранчевого кольору у пластиковій коробці чорного кольору, з написами М1 та М2 - 2 шт.

19. CD-RWдиск Verbatim на 700 МB, загорнуті в картон з надписом 5.50 56913 - 2 шт.

20. CD-Rдиск Plantinet на 700 МB, в пластиковій коробці.

21. CD-Rдиск з написом 1 гривня в пластиковій коробці.

22. DVD-Rдиск X-lite, в прозорому конверті.

23. CD-Rдиск Verbatim на 700 МB, в білому конверті.

24. DVDдиск VCDLensCliner, синього кольору в пластиковій коробці.

25. CD-Rдиск Verbatim на 700 МB, бронзового кольору.

26. CD-Rдиск ANV на 700 МB, в білому конверті.

27. CD-RWдиск Verbatim на 700 МB, в білому конверті 2 шт.

28. CD-RWдиск Verbatim на 700 МB, в білому конверті.

29. 16XDVD-Rдиск Ridataв прозорому пакеті 2 шт.

30. Диск Pleomax9шт в пластиковій коробці.

А також:

1.Квитанції банківських розрахунків в кількості 6445 штук, запаковані в 22 файли з кімнати № 3;

2.Макбук торгівельної марки Ipel, сірого кольору, з зарядним пристроєм з кімнати № 2;

3. Копія витягу № 1620343408213 з реєстру платників податку на ОСОБА_2

4. Свідоцтво про народження на ОСОБА_17, НОМЕР_48.

5. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на імя ОСОБА_2.

6. Трудова книжка ОСОБА_2, НОМЕР_49.

7. Довідка про роботу в АТП від 17.01.2006 року.

8. Свідоцтво про державну реєстрацію (дублікат) на ім'я ОСОБА_2

9. Вимога про добровільне виселення з житлових приміщень від 2004 року.

10. Копія вимоги про добровільне виселення з житлових приміщень від 2004 року.

11. Платіжна картка «Приватбанк» НОМЕР_50.

12. Картка Фокстрот № НОМЕР_51.

13. Упаковка з під сім карти з № НОМЕР_52

14. Упаковка з під сім карти Lifeз № НОМЕР_53

15. Упаковка з під сім карти МТС Україна з № НОМЕР_54

Папки з документами з кімнати № 3, в яких:

1. Копія заяви від ОСОБА_29.

2. Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску № 1700053101 від 10.02.2017 на ім'я ОСОБА_29.

3. Копія заяви від ОСОБА_29.

4. Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску № 1700053101 від 10.02.2017 на ім'я ОСОБА_29.

5. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_30.

6. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_31.

7. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_32

8. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_33.

9. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_34.

10. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_35.

11. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_36.

12. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_37.

13. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_38.

14. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_39.

15. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_40.

16. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_41

17. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_42.

18. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особі-підприємця на ім'яОСОБА_42.

19. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_43.

20. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_44.

21. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_45.

22. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_46.

23. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_47.

24. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_48.

25. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_49.

26. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_50

27. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_51.

28. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_52

29. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_53

30. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім'я ОСОБА_54

31. Заява начальнику Київської ОДПІ від ОСОБА_55

32. Копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_20.

33. Копія посвідки на постійне проживання НОМЕР_55 на ОСОБА_55

34. Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця НОМЕР_56 від 04.02.2015 року на ОСОБА_56.

35. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на ОСОБА_57

36. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку на ОСОБА_57

37. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування на ОСОБА_58.

38. Податкова декларація про майновий стан і доходи на ОСОБА_59 додатками на 6 аркушах.

39. Заява про спрощення спрощеної системи оподаткування на ОСОБА_60 додатками на 6 аркушах.

40. Копія посвідки на постійне проживання НОМЕР_57 на ОСОБА_61.

41. Карточка прописки на ОСОБА_62

42. Копія посвідки на постійне проживання на ОСОБА_63

43. Копія посвідки на постійне проживання на ОСОБА_64

44. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ОСОБА_65

45. Зошит в клітинку на 12 аркушів з записаними в нього даними іноземних громадян.

46. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_21 на ОСОБА_66

47. Копія посвідки на постійне проживання НОМЕР_58 на ОСОБА_67

48. Свідоцтво платника єдиного податку НОМЕР_59 на ОСОБА_68

49. Свідоцтво платника єдиного податку НОМЕР_60 на ОСОБА_69

50. Свідоцтво платника єдиного податку НОМЕР_61 на ОСОБА_70

51. Свідоцтво платника єдиного податку НОМЕР_62 на ОСОБА_71

52. Свідоцтво платника єдиного податку НОМЕР_63 на ОСОБА_72

53. Свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_22 на ОСОБА_73

54. Свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_23 на ОСОБА_74

55. Свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_24 на ОСОБА_75

56. Заява начальнику східної ОДПІ від ОСОБА_76

57. Копія про державну реєстрацію фізичної особі підприємця на ім'я ОСОБА_77.

58. Повідомлення про самостійне визначення фізичною особою іноземцем резидентського статусу на іноземних громадян - 44 штуки на 44 аркушах.

59. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на іноземних громадян на 3 аркушах.

60. Копія свідоцтва платника єдиного податку на іноземних громадян на 23 аркушах, в пластиковій папці червоного кольору.

61. Заяви про застосовування спрощеної системи оподаткування на 21 аркушах в пластиковій прозорі папці.

62. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 78 аркушах.

63. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на 4 аркушах.

64. Копія запиту про отримання з реєстру платників єдиного податку на іноземних громадян на 5 аркушах в синій пластиковій папці.

65. Податкові декларації платників єдиного податку фізичної особи підприємця на іноземних громадян 223 штук в білій картонній папці.

66. Копія довідок про взяття на облік платників податку на іноземних громадян на 18 аркушах в червоній пластиковій папці.

67. Копію опису документів що надаються фізичною особою на іноземних громадян 7 штук.

68. Повідомлення про самостійне визначення фізичної особою - іноземцем резидентського статусу на 42 аркушах.

69. Заява на іноземних громадян на 40 аркушах в пластиковій папці.

70. Довіреності від іноземних громадян 27 штук на 27 аркушах.

71. Копії посвідок на тимчасове проживання іноземних громадян на території України на 14 аркушах.

72. Копії карток фізичних осіб платників податку на 5 аркушах.

73. Свідоцтво платника єдиного податку на ОСОБА_78.

74. Документи з записами іноземних громадян.

Папки з документами з кімнати № 3 в яких:

1. Папка рожевого кольору скоросшивач з 15 файлами документів податкової звітності іноземних громадян.

2. Папка рожева з копіями документів іноземних громадян.

3. Папка для паперів картонна з документами фінансової звітності іноземних громадян.

4. Папка зелена скоросшивач з 9 файлами документів податкової звітності іноземних громадян.

Папки з документами з кімнати № 3 в яких:

1. Папка пластикова прозора з довіреностями іноземних громадян в 2 файлах.

2. Папка прозора синього кольору з податковими документами іноземних громадян.

3. Папка прозора в білу клітинку з податковими документами іноземних громадян.

4. Папка для паперів картонна з позначкою Червонозаводський район з податковими деклараціями іноземних громадян.

5. Папка пластикова зеленого кольору з податковими деклараціями іноземних громадян.

6. Папка скоросшивач білого кольору з малюнком квітки 80 файлів податкових документів іноземних громадян.

7. Папка рожева скоросшивач 19 файлів податкових документів іноземних громадян.

Папки з документами з кімнати № 3 в яких:

1. Папка рожева скоросшивач 60 файлів податкових документів іноземних громадян.

2. Папка Vintege скоросшивач 28 файлів податкових документів іноземних громадян.

3. Папка Toyotaз документами на автомобіль.

4. Папка для папері картонна з написом чорного кольору з податковими документами іноземних громадян.

5. Папка для папері картонна з написом синього кольору з податковими документами іноземних громадян.

6. Папка чорна скоросшивач 24 файлів податкових документів іноземних громадян.

7. Папка рожева на кнопці з податковими документами іноземних громадян.

Ящик з документами з кімнати № 3 в якому:

1. Податкова документація іноземних громадян;

Папки з документами з кімнати № 3 в яких:

1. Папка фіолетова скоросшивач 34 файлів податкових документів іноземних громадян.

2. Папка зелена скоросшивач 27 файлів податкових документів іноземних громадян.

3. Папка зелена на кнопціз чорновими записами.

4. Папка зелена скоросшивач 34 файлів податкових документів іноземних громадян.

5. Папка червона скоросшивач 12 файлів податкових документів іноземних громадян.

6. Папка синя скоросшивач 8 файлів податкових документів іноземних громадян.

7. Папка зелена скоросшивач 20 файлів податкових документів іноземних громадян.

Грошові кошти з сумки у кімнаті №3:

1. Купюра номіналом 1 (одна) гривня - 3 шт.

2. Купюра номіналом 2 (дві) гривні - 5 шт.

3. Купюра номіналом 50 (п'ятдесят) гривень - 9 шт.

4. Купюра номіналом 100 (сто) гривень - 19 шт.

5. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень - 5 шт.

6. Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень - 5 шт.

Грошові кошти з сейфа у кімнаті №3:

1. Купюри номіналом 100 (сто)гривень - 109 шт.

2. Купюри номіналом 200 (двісті) гривень - 110 шт.

3. Купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень - 73 шт.

1. Купюри номіналом 5(п'ять) євро - VA9307121402, SC7056732027, UE7127541881, UC6035014234, SB3046324873, UC7080515461.

2. Купюра номіналом 10(десять) євро - N51185615781.

3. Купюри номіналом 20(двадцять) євро - S40618487428, X34887652382, X22499261255, X34968976481, X39247061996, U46971376682, S32301856726, U52595514905.

4. Купюра номіналом 50(п'ятдесят) євро - X75216176318.

5. Купюри номіналом 100(сто) євро - S23168883688, S22818880411, N25100472036, S23168883679.

6. Купюра номіналом 5(п'ять) доларів США - MA13261888A.

7. Купюри номіналом 10(десять) доларів США -MC05633521A, IJ33566968A, JC61442917A, MF77887721A, JD09055755V.

8. Купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США -MB59465607F, JE42778797A, ML82191077E, IB75115586C, ED49309624B, IC91899155C, ML49303249I, MB38456564B, JE90002659A, JB95071070A, JB81407003D, JE60277322E, MB02865051B, MB39997425D, JF58239909A, MB82559421B.

9. Купюри номіналом 50(п'ятдесят) доларів США -MA11763932A, EL30240576A, IL86479010A, JB49076057B, MB34240579A, MK17265971A, JF16858719A.

10. Купюри номіналом 100(сто) доларів США - LB35108703F, LB34253515D, LB72455098A, LB34253514D, LB81185579R, LG22030915D, LK22794491A, LF13063325A, LB34253516D, LL10696887C, LB08740195B, LB29030846R, LF57020270D, LB17549264G, LB06740017H, LB29030845R, LF15495600F, LB27845280P, LB22929354J, LF68828837J, LL65993350D, LF45006264H, LL61095387D, LC95815926A, LK86826259D, LL54923245F, LB30475777S, LF02547124F, LL28631758G, LK83808993D, LK83808992D, LK83808990D, LK83808918D, LK83808991D, LK83808989D, LG30168139A, LF68828833J, LB68660102D, LG95751497B, LH74112233B, LH74112234B, LD95882248C, LB14248676P, LB14248674P, LB14248675P, LH74112235B, LH74112211B, LH74112212B, LB14248699P, LB14248652P, KB03830717K, KB09594494F, KB04030384B, KB24981366H, KK66903385A, KD71147273A, HL95893713D, KB35145335N, KF72435270C, HB70356374R, HK57118907B, HB59685133J, HK57118906B.

Грошові кошти з кімнати № 1:

1. Купюри номіналом 100 (сто) доларів США LB70913203T, HF 35111467F.

2. Купюра номіналом 50 (п'ятдесят)доларів США JH04883615A.

3. Купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США JG44354429D, ML60268307D.

4. Купюри номіналом 10 (десять) доларів США IF27968441B, MA34253696A.

5. Купюри номіналом 5 (п'ять) доларів США ML82330969C, IF29784866D, MJ10313902A, MK56092501A.

6. Купюри номіналом 1 (один) долар США B89795296J, F17098347F, L27536192W, F17098346F.

7. Купюра номіналом5 (п'ять) євро SB1042540834.

8. Купюра номіналом500 (п'ятсот) рублів НВ6366836.

9. Купюра номіналом100 (сто) рублів ЬН2088844.

10. Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень - 1 шт.

11. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень - 1 шт.

12. Купюра номіналом 100 (сто) гривень - 5 шт.

13. Купюра номіналом 50 (п'ятдесят) гривень - 1 шт.

14. Купюра номіналом 2 (дві) гривень - 1 шт.

15. В'єтнамські донги номіналами 500 (п'ятсот) - 1 шт, 1000 (тисяча) - 1 шт, 2000 (дві тисячі) - 2 шт, 20000 (двадцять тисяч) - 1 шт, 100000 (сто тисяч) - 20 шт, 500000 (п'ятсот тисяч) - 2 ш.

16. Єгипетські фунти номіналами 1 фунт- 1шт., 5 фунтів -1 шт.

.

Так, постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Ільєнкова О.О. від 26.02.2017 року вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №42016221080000211 від 22.08.2016 року.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Із представлених матеріалів справи, а також доводів прокурора, наданих в судовому засіданні, вбачається, що вилучене під час проведення обшуку майно є доказом злочину, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, по ним також можливо провести низку судових експертиз, а їх приховування, псування, знищення, відчуження або перетворення перешкодить розслідуванню даного кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, яке визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, вилученого під час проведення обшуку 24.02.2017р. у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2, яке належить на праві власності ОСОБА_2 відповідно до переліку, викладеному у протоколі обшуку від 24.02.2017р.

Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Ільєнкова О.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/1083/17 у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2, яке належить на праві власності ОСОБА_2, а саме на майно відповідно до переліку, викладеному у протоколі обшуку від 24.02.2017 року.

Виконання ухвали покласти на прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Ільєнкова О.О.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва