Ухвала суду № 65058940, 27.02.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/2786/17

Провадження № 1-кс/638/606/17

УХВАЛА

27.02.2017 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого слідчого судді Шестака О.І.,

при секретарi ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобовязати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (далі ПАТ КБ «Приват Банк») код ЄРДПОУ 14360570, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №4149 6258 1464 7358, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №4149 6258 1464 7358 за період часу з 16.12.2016 р. по теперішній час (час отримання ухвали) із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку рахунок №4149 6258 1464 7358 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 16.12.2016 р. по теперішній час (час виконання ухвали) здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з рахунку рахунок №4149 6258 1464 7358.

В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що 11.12.2016 р. невстановлена особа під приводом продажу іграшки на Інтернет-ресурсі «ОЛХ» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, чим спричинила останній майнову шкоду в розмірі 320 грн.

За даним фактом 11.01.2017 р. було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220480000123.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування заявник ОСОБА_2 пояснила, що 16.12.2016 р. вона на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж педикюрного крісла вартістю 2400 грн., продавець був підписаний як Олександр, його телефон НОМЕР_1, територіальне місцезнаходження було вказано як м. Черкаси. Передивившись фото товару та його описання заявник зателефонувала продавцеві зі свого мобільного НОМЕР_2 і в ході розмови заявнику було повідомлено, що товар відповідає описанню, зазначеному в обяві, а також про умови оплати і доставки товару (часткова передоплата та доставка службою «Нова Пошта»). На ці умови заявник погодилась, після чого 16.12.2016 р., о 19:08 год., здійснила оплату замовленого товару через термінал банку ПАТ КБ «Приват Банк» в розмірі 320 грн. Однак, згодом контактний номер продавця був поза зоною досяжності, останній на зв'язок не виходив. Замовлений товар на сьогоднішній день заявнику не надійшов.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що оплата товару потерпілою здійснювалась на картку банку ПАТ КБ «Приват Банк» з №4149 6258 1464 7358. Також потерпілою надано чек про здійснення вказаної транзакції, копія якого долучена до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий вказує, що під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», на картковий рахунок якого були переказані кошти потерпілим ОСОБА_2, оскільки ця особа може бути причетна до скоєння злочину. Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, в звязку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України тимчасовий доступ.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації від співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, том існує необхідність отримання зазначеної слідчим інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей i документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №4149 6258 1464 7358, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №4149 6258 1464 7358 за період часу з 16.12.2016 р. по теперішній час із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку рахунок №4149 6258 1464 7358 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 16.12.2016 р. по теперішній час здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з рахунку рахунок №4149 6258 1464 7358.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя