Ухвала суду № 65058510, 27.02.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/2791/17

Провадження № 1-кс/638/608/17

УХВАЛА

27.02.2017 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого слідчого судді - Шестака О.І.,

при секретарi - Гармаш К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов'язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (далі - ПАТ КБ «Приват Банк») код ЄРДПОУ 14360570, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти в сумі 720 грн. 16.07.2016 р. зараховувалися з рахунку НОМЕР_1, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по цьому рахунку за період часу з 16.07.2016 р. по теперішній час (час отримання ухвали) із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з цього рахунку або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 16.07.2016 р. по теперішній час (час виконання ухвали) здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з цього рахунку.

В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що 16.07.2016 р., о 14:30 год., невстановлена особа, представившись співробітником ПАТ КБ «Приват Банк», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_2 в сумі 720 грн.

За даним фактом 17.07.2016 р. було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220480003459.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2, дав показання про те, що 16.07.2016 р., близько 14:24 год., йому на мобільний телефон зателефонував невідомий, та представився співробітником ПАТ КБ «ПриватБанк», після чого вказав, що з картки потерпілого намагаються зняти грошові кошти. Тому, зі слів невідомого, для підвищення безпеки, потерпілому необхідно вказати 8 останніх цифр своєї картки. Потерпілий вказав останні 8 цифр своєї картки банку ПАТ КБ «ПриватБанк» невідомому, а згодом останній вказав, що потерпілому будуть надходити смс-повідомлення, текст яких він повинен буде сказати невідомому, що ОСОБА_2 і зробив. Після завершення телефонної розмови потерпілому прийшло смс-повідомлення про те, що з його картки ПАТ КБ «ПриватБанк» з НОМЕР_1 були переведені грошові кошти на загальну суму 720 грн.

Слідчий зазначає, що під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», на картковий рахунок якого були переказані кошти потерпілим ОСОБА_2, оскільки ця особа може бути причетна до скоєння злочину. Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, в зв'язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України - тимчасовий доступ.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації від співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, тому існує необхідність отримання зазначеної слідчим інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей i документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти в сумі 720 грн. 16.07.2016 р. зараховувалися з рахунку НОМЕР_1, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по цьому рахунку за період часу з 16.07.2016 р. по теперішній час із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з цього рахунку або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 16.07.2016 р. по теперішній час здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з цього рахунку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя