Ухвала суду № 65057979, 02.03.2017, Попаснянський районний суд Луганської області

Справа №423/673/17

Провадження №1-кс/423/101/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2017 року м. Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Закопайло В.А., при секретарі судового засідання Кузьменко Ю.О., за участю прокурора Неустроєвої В.В., слідчого Сухіної М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Луганській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12016130530000318, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Попаснянського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію та які знаходиться у володінні ПАТ «Сбербанк», зокрема щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26052013046260, який належить ТОВ «Прогрес-Транс Україна» у період часу з 21 квітня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.05.2016 до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області з заявою звернувся менеджер ПП «Діагональ» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець Луганської області, м.Попасна, пл.Героїв, 1/6, згідно якої 22.04.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 28000 грн, які належать підприємству ПП»Діагональ».

07.05.2016 даний факт був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130530000318 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. При цьому на теперішній час особи, що скоїли вказане кримінальне правопорушення не встановлені.

При цьому із пояснень представника потерпілого ОСОБА_2 було встановлено, що з 2014 він працює на посаді менеджера приватного підприємства «Діагональ», юридична адреса якого є: м.Полтава вул.Котляревського, 1 \ 27, також приміщення підприємство орендує за адресою: Луганська область, м.Попасна, вул.Ціолковського, 28. Приватне підприємство здійснює роздрібну торгівлю обладнання, запчастин. Наприкінці 2015 року, між приватним підприємством «Діагональ» і філією «Укрзалізниця» - «Стрийський вагоноремонтний завод», який розташований в м.Стрий, Львівської області було укладено договір про постачання залізничних запчастин. 18.04.2016 через сайт http://della.ua/, яким постійно користується приватне підприємство «Діагональ», було розміщено оголошення про перевезення товару, а саме: залізничних запчастин з с.Царедарівка Харківської області в м.Стрий Львівської області, а після з м.Стрий Львівської області до м.Попасна Луганської області. У цей день, 18.04.2016 йому на мобільний телефон (066-284-63-95) подзвонив номер (063-428-68-66), де невідома жінка, яка представилась як ОСОБА_3 - диспетчер ТОВ «Прогресс-Транс Україна», повідомила, що їхня фірма займається організацією автомобільних перевезень, при цьому фірма знаходиться в м.Києві на вул.Харьковське шосе, 172. Під час розмови вони домовилися щодо перевезення запчастин, після чого обмінялися електронними поштами, а саме: електронна пошта ОСОБА_3 - innа/sweridowa@yandex.ru, а його електронна пошта - semenenko_as@mail.ru. На пошту ПП «Діагональ» вищевказана фірма направила виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також виписку 1426504501151 з реєстру платників податку на додану вартість. Після отримання даних документів, між ПП «Діагональ», яка знаходиться в м.Полтаві в особі директора підприємства ОСОБА_4 і фірмою ТОВ "Прогрес-Транс Україна" було укладено два договори-заявки № 5Т від 18 квітня 2016 і № 6т від 18 квітня 2016 на здійснення перевезення вантажів. ТОВ "Прогрес-Транс Україна" виставило рахунок-фактуру № А-0181 від 18.04.2016 р. на суму 14000,00 грн. і рахунок-фактуру № А-0182 від 18.04.2016 р на суму 14000,00 грн. Після чого ПП "Діагональ" 21.04.2016 року сплатило ТОВ "Прогрес-Транс Україна" в якості оплати послуг перевезення 14000,00 грн. згідно платіжного доручення № 94 від 21.04.2016 на розрахунковий рахунок даної фірми 26007013046260 МФО 320627 ПАТ «Сбербанк» через Приватбанк і 14000,00 грн. згідно платіжного доручення № 98 від 22.04.2016 р. на той же самий розрахунковий рахунок. Оплата здійснювалася в м.Полтава, а відповідні копії документів надали йому на електронну пошту. При цьому, як він зрозумів, перевезення вантажів здійснював не ТОВ "Прогрес-Транс Україна", а інший приватний перевізник ОСОБА_5 (більш конкретних даних його не знає, але відомий його мобільний телефон (066-979-74-34), з яким ТОВ "Прогрес Транс Україна "гарантувало оплату за перевезення. 22 квітня 2016 приблизно в 16.00-17.00 йому зателефонувала диспетчер перевізника ОСОБА_6 з телефонного номера +380990261675 і повідомила, що гроші за перевезення з фірми ТОВ "Прогрес-Транс Україна" не надійшли. Увечері подзвонив безпосередньо власник автомобіля, який здійснював перевезення, ОСОБА_5, що ТОВ "Прогрес-Транс Україна" грошей за перевезення йому не сплатило, на телефонні дзвінки не відповідає і він залишить машину на стоянці в м.Куп'янськ Харківської області і далі вантаж не повезе, поки не сплатять йому вартості палива. Так як вантаж необхідно було доставити, а ТОВ "Прогрес-Транс Україна" вимкнуло мобільний телефон, 22 квітня 2016 ПП "Діагональ" здійснило оплату в розмірі 3000,00 грн. на карту № 4149497864306826, відкриту у ПриватБанку, а решту грошей в розмірі 8000,00 грн. ОСОБА_5 віддав експедитору ОСОБА_7, який супроводжував вантаж. Після чого 24 квітня 2016 вантаж був доставлений до м.Попасна, Луганської області в цілості й схоронності, при цьому у ТОВ "Прогрес-Транс Україна" досі вимкнений телефон і зв'язатися з ним не можуть.

Також під час досудового розслідування на підставі ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 10.01.2017 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк», зареєстрованому за адресою: 01601, м. Київ, вул.Володимирська 46, а саме до документів, які містять інформацію про рух по рахунку №26007013046260 відкритого ТОВ "Прогрес-Транс Україна". При цьому в ході дослідження вилученої інформації було встановлено, що рахунок №26007013046260 був відкритий у Миколаївському відділенні №6 ПАТ «Сбербанк» клієнтом ТОВ "Прогрес-Транс Україна", в особі Директора ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 А\100. Також було встановлено, що грошові кошти в сумі 14000 грн. 21.04.2016 о 10:19:23 год. були перераховані ПП "Діагональ" на рахунок №26007013046260, який належить ТОВ "Прогрес-Транс Україна". В цей же день о 11:13:26 год. з рахунку №26007013046260 ТОВ "Прогрес-Транс Україна" грошові кошті в сумі 14000 грн. були перераховані на інший рахунок ТОВ "Прогрес-Транс Україна" № 26052013046260 відкритий в ПАТ «Сбербанк». Крім того, грошові кошти в сумі 14000 грн. 22.04.2016 о 10:01:53 год. були перераховані ПП "Діагональ" на рахунок №26007013046260, який належить ТОВ "Прогрес-Транс Україна". В цей же день о 10:34:28 год. з рахунку №26007013046260 ТОВ "Прогрес-Транс Україна" грошові кошті в сумі 14000 грн. були перераховані на інший рахунок ТОВ "Прогрес-Транс Україна" № 26052013046260 відкритий в ПАТ «Сбербанк»

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація і виклик якої на даний час не можливий.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, які просили клопотання задовольнити, дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, в частині встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та осіб, які скоїли даний злочин. При цьому суд приймає до уваги те, що вказана інформація, що стосується відкриття та функціонування рахунку № 26052013046260 відкритого фірмою ТОВ "Прогрес-Транс Україна" в ПАТ «Сбербанк», є банківською таємницею та згідно ст.162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ «Ощадний банк України», так як відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника або за рішенням суду.

З урахуванням вищевикладеного, а також беручи до уваги тяжкість злочину, наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати в інший спосіб зазначену інформацію, оскільки вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Надати групі слідчих Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Луганській області у складі: старшого слідчого Сухіної Марини Володимирівни, старшого слідчого Сухіна Павла Сергійовича, старшого слідчого Войлової Наталії Сергіївни, старшого слідчого Дудніка Ігоря Анатолійовича, старшого слідчого Пономаря Володимира Павловича та слідчого Хорольського Євгена Миколайовича, доступ до інформації та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», розташованому за адресою: 01601, м.Київ, вул.Володимирська 46, з можливістю ознайомитись у друкованому та електронному вигляді з документами, що знаходяться у Сєвєродонецькому відділенні №1 ПАТ «Сбербанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 15, які місять інформацію про:

1. Відкриття та функціонування рахунку № 26052013046260, відкритого ТОВ "Прогрес-Транс Україна" (ЄРДПОУ 40366104) в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, юридична адреса: м.Київ, Харківське шосе, буд.12, зокрема: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ "Прогрес-Транс Україна", заяв на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26052013046260, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунку № 26052013046260 за аналогічний період.

2. Інформація по ІР адресах входу до системи клієнт-банку «Сбербанк онлайн» за рахунком № 26052013046260 у період з 21 квітня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб головного офісу ПАТ «Сбербанк», розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул.Володимирська 46.

Строк дії ухвали - один місяць з дня ухвалення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А.Закопайло