Ухвала суду № 65052101, 02.03.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3218/17

Номер провадження:1-кс/521/1129/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.03.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, представника ПП «Вікторія-Н» адвоката ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, відомості про яке 07.02.2017 року внесені в ЄРДР за № 12017160470000497, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 07.02.2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеський області надійшла заява від ОСОБА_3, діяча в інтересах ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в якій вони просять прийняти міри до ОСОБА_2, який шахрайським шляхом заволодів майном належних їм підприємств, а саме: рухомим та нерухомим в особливо великих розмірах, а також грошовими коштами. Сума матеріального збитку буде зазначена при проведенні слідчих дій.

У подальшому, 20.02.2017 року до Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від ОСОБА_7 щодо долучення його у якості потерпілого до матеріалів кримінального провадження № 12017160470000497 від 07.02.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що при допиті потерпілого ОСОБА_7 він вказав, що він з ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 займається підприємницькою діяльністю, а саме: є засновниками ТОВ «Вадіта» (ЄДРПОУ 25414493) та ТОВ «Буковина» (ЄДРПОУ 31525251)

ТОВ «Буковина» (ЄДРПОУ 31525251) належить нерухоме майно, а саме: база відпочинку «Буковина», яка розташована за адресою: Одеська область, смт. Затока, вул. Приморська та база відпочинку «Буковина-1», яка розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Шабська сільська рада, біля смт. Затока.

ТОВ «Вадіта» ЄДРПОУ 25414493) належить нерухоме майно, а саме: база відпочинку «Солнечная» за адресою: Одеська область, м. Білгород-дністровський, смт Затока, а також комплекс будівель та споруд база відпочинку «Солнечная-1», (Шабівська сільська рада, Білгород-дністровський район, Одеська область).

Крім того, ТОВ «Вадіта» з 2007 року здійснювало діяльність на Деревообробному комбінаті будівля військового містечка 211 за адресою: (м. Одеса, вул. Бабеля, 34).

В 2012 році ВТБ банк ініціював щодо ТОВ «Вадіта» процедуру банкрутства у звязку з непогашенням кредитних зобовязань у звязку із чим у підприємства виникла ряд господарських спорів з банком.

В подальшому, для надання юридичної допомоги знайомі ОСОБА_5 порадили їй для вирішення юридичних питань повязаних з діяльністю підприємства ОСОБА_9. Для цього ОСОБА_9 приблизно у червні 2013 року було надано нотаріально засвідчену довіреність на представництво інтересів кожного з засновників.

ОСОБА_9 здійснював юридичне супроводження підприємств, надавав юридичні послуги з представництва інтересів юридичних осіб у різних інстанціях в т.ч. у судах, займався роботою з документами підприємств та повністю увійшов в довіру всіх засновників.

Печатка підприємств ТОВ «Вадіта» та ТОВ «Буковина» постійно знаходилась у ОСОБА_9, він отримував пошту підприємства тощо.

Влітку 2016 року від бухгалтера ТОВ «Вадіти» ОСОБА_10, ОСОБА_5 та іншим співзасновникам стало відомо, що права власності на майно ТОВ «Вадіта», що їм належали загалом в розмірі 100%, невідомим для них шляхом та без їх згоди було передано до іншого підприємства ПП «Вікторія-Н» (ЄДРПОУ 34643163), до вони ніякого відношення не мають.

Зі слів потерпілих, вказані дії ОСОБА_9 вчиняв, шляхом підроблення підписів в рішенні загальних зборів засновників ТОВ «Вадіта» від 08.09.2014 відповідно до якого, вказане підприємство увійшло до складу ПП «Вікторія-Н». Крім того, було підроблено акт прийому-передачі всього належного ТОВ «Вадіта» майна від 08.09.2014 так само підприємству ПП «Вікторія-Н» засновниками якого були ОСОБА_9 та його дружина. Після злиття двох вказаних підприємств засновниками ПП «Вікторія-Н» стали ОСОБА_4М,, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, ОСОБА_11 у різних частинах.

В подальшому потерпілим стало відомо, що ОСОБА_9 знову підробив підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ОСОБА_8 вже як засновників ПП «Вікторія-Н» у рішенні засновників ПП «Вікторія-Н» від 25.04.2016 відповідно до якого, частки ОСОБА_4М, та ОСОБА_5 були продані ОСОБА_8 та ОСОБА_11 у співвідношенні 30% до 70 % відповідно.

В подальшому ОСОБА_9 сфальсифікував рішення засновників ПП «Вікторія-Н» від 05.01.2017 відповідно до якого ОСОБА_11 без відома ОСОБА_8 виключила її зі складу засновників та передала всі права управління підприємством ОСОБА_9 та його дружині ОСОБА_12

В подальшому ОСОБА_9, діючи у власних інтересах, рішенням загальних зборів ПП «Вікторія-Н» від 13.01.2017 вирішив припинити підприємство ПП «Вікторія-Н» шляхом його реорганізації (приєднання) до створеного ним підприємства ТОВ «Фінансова компанія «Квестус», в тому числі шляхом безоплатної передачі всього майна ПП «Вікторія-Н»: бази відпочинку «Сонячна», бази відпочинку «Сонячна-1» земельних ділянок на яких вони розташовані та будівель Деревообробного підприємства за адресою: м. Одеса , вул. Бабеля , 34.

В той же час, переліченими діями, з підробленням ряду офіційних документів, поза увагою потерпілих, було здійснено незаконне заволодіння майном ТОВ «Вадіта», чим заподіяно майнову шкоду кожному з його засновників - ОСОБА_5, ОСОБА_4 ОСОБА_8

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Буковина», код ЄДРПОУ (31525251), згідно протоколу зборів № 10 від 14.09.2014 реорганізувалось у «Вікторію-Н» і все своє майно передало до статутного капіталу «Вікторії-Н».

Також встановлено, що нібито у 2012 році від ОСОБА_13 була виписана довіреність на ОСОБА_12 і ОСОБА_9 на права надання інтересів ТОВ «Буковина».

Однак, довіреність була видана 06.06.2012 року, а зі слів самого потерпілого ОСОБА_13 вони з ОСОБА_9 і ОСОБА_12 ще не були знайомі.

В матеріалах кримінального провадження є архівна довідка, видана на ім'я представника: ТОВ «Буковина» про те, що підприємства припинило свою діяльність у зв'язку з реорганізацією.

Вказані вищевикладені обставини знайшли своє підтвердження в матеріалах кримінального провадження, а саме: допитах потерпілих ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_3, копіях вищевказаних документів, витягах з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Буковина», код ЄДРПОУ (31525251) з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні: Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за адресою: 67700, Україна, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, 24, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Представник адвоката категорично заперечив проти вказаного клопотання , та надав письмове заперечення.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які зберігаються в державної податкової інспекції у Малиновському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які зберігаються в приміщенні Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, з метою отримання оригіналів (у разі їх відсутності, належним чином засвідчених копіях) реєстраційної справи ТОВ «Буковина», код ЄДРПОУ (31525251).

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, відомості про яке 07.02.2017 року внесені в ЄРДР за № 12017160470000497, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_14 та прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, ОСОБА_15, ОСОБА_16 до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Буковина», код ЄДРПОУ (31525251) з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні: Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за адресою: 67700, Україна, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, 24.

Надати можливість вилучити слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_14 та прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, ОСОБА_15, ОСОБА_16 з Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за адресою: 67700, Україна, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, 24 оригінали реєстраційної справи ТОВ «Буковина», код ЄДРПОУ (31525251).

Представник Білгород-Дністровської районної державної адміністрації зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді оригіналів (у разі їх відсутності, належним чином засвідчених копій) слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_14 та прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, ОСОБА_15, ОСОБА_16 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 02.03.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 01.04.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: