Ухвала суду № 65049809, 23.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5339/17

Провадження № 1-кс/761/3413/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В., за участю секретаря Базяк Л.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Пристанскова Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Пристансков Р.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку у кримінальному провадженні № 12016100100011617, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код за ЄДРПОУ 37075024), які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме: договір іпотеки №2041 від 04.11.2014 та додаткові договори до нього кредитні договори та додаткові договори до нього;; договори поруки та додаткові договори до нього; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код за ЄДРПОУ 37075024) кредиту у розмірі 100 000 000 грн., і подальшої його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії, акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заява на отримання кредиту, заява про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспорта гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код за ЄДРПОУ 37075024), висновку про вартість об'єкта незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв'язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв'язку із відкриттям ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код за ЄДРПОУ 37075024) вказаних рахунків (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підпису, договір банківського рахунку); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальника; виписку із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори, належним чином завірені копії статуту ПАТ «Державний ощадний банк України», Положення «Про кредитний комітет», Положення «Про кредитування юридичних осіб», накази про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказаний кредит).

Клопотання мотивоване тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17.09.2016 за №12016100100011617 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

З метою підтвердження факту отримання та використання грошових коштів отриманих ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код за ЄДРПОУ 37075024) а також проведення у подальшому почеркознавчих експертиз», слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код за ЄДРПОУ 37075024), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, з підстав наведених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У своєму клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Пристанскова Р.В. підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких документів з можливістю вилучення їх копій.

При цьому слідчий суддя не вбачає обгрунтованих підстав для надання дозволу на вилучення (виїмки) оргиналів витребуваних документів, оскільки слідчим суду не доведено неможливість встановлення обставин кримінального правопорушення без їх вилучення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Пристанскова Р.В. - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Пристанскову Роберту Валерійовичу та/або за його доручення працівникам відповідного оперативного підрозділу, тимчасовий доступу до документів ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код за ЄДРПОУ 37075024), з можливістю їх вилучення, а саме: - договір іпотеки №2041 від 04.11.2014 та додаткові договори до нього кредитні договори та додаткові договори до нього;; договори поруки та додаткові договори до нього; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код за ЄДРПОУ 37075024) кредиту у розмірі 100 000 000 грн., і подальшої його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії, акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заява на отримання кредиту, заява про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспорта гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код за ЄДРПОУ 37075024), висновку про вартість об'єкта незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв'язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв'язку із відкриттям ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код за ЄДРПОУ 37075024) вказаних рахунків (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підпису, договір банківського рахунку); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальника; виписку із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори, належним чином завірені копії статуту ПАТ «Державний ощадний банк України», Положення «Про кредитний комітет», Положення «Про кредитування юридичних осіб», накази про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказаний кредит).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Державний ощадний банк України», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий судя: