Ухвала суду № 65048639, 27.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10002/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Черепанова Р.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Черепанова Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Черепанова Р.О., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Тельпісом М.В. про надання доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100010000326 від 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 321-1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП "Державний експертний центр МОЗ України" та генеральним підрядником ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія" укладено договір підряду на виконання робіт з реконструкції об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд № 1/К05.2-П/12 від 22.02.2012 та додаткові угоди № 1 від 23.07.2012, № 2 від 18.09.2012, № 3 від 22.10.2012, №4 від 19.12.2012, № 5 від 25.03.2013. Об'єктом виконання робіт є: "Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу державного підприємства "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10, у Солом'янському районі м. Києва". На виконання умов договору № 1/К05.2-П/12 від 22.02.2012 ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" було укладено ряд договорів з ТОВ "БПФ Україна", ТОВ "УКРЛІФПРОМ", ТОВ "Ремспецбуд-КС", ТОВ "АНФАС", ТОВ "НВК-СТРОЙ", ТОВ "ВУДЛАЙН", ТОВ "АЛЕКС-ПЛЮС ЛТД", ТОВ "Опек", ТОВ "Укрдах", ТОВ "ВКК Інженірінг сістем", ТОВ "Технології престижу", ТОВ "Бігма", ТОВ "Л-стік Лтд", ТОВ "Укрліфт", ТОВ "Аеротехбуд", ПрАТ "Отіс", які в свою чергу виконували будівельно-монтажні, пусконаладжувальні та інші роботи по Об'єкту. За результатами проведених будівельно-монтажних робіт на об'єкті і поставленого обладнання, на підставі актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в ДП "Державний експертний центр МОЗ України" сплачено ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" грошові у загальній сумі 19 911 670 грн. Однак, перевіркою проведеною головним державним фінансовим інспектором Держфінінспекції у м. Києві Донченком І.В. щодо використання бюджетних коштів ДП "Державний експертний центр МОЗ України" виділених для виконання робіт по Об'єкту встановлено, що ряд робіт відповідно до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за період з березня по листопад 2012 року не передбачені або не відповідають кошторисній документації, що отримала позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза". Вказане призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) ДП "Державний експертний центр МОЗ України" у сумі близько 2,5 млн. гривень. Також, між Замовником - ДП "Державний експертний центр МОЗ України" та Уповноваженим Замовника - ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" укладено договір № ДП/13-51 від 23.09.2013 про делегування функцій Замовника. Об'єктом виконання робіт є: "Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу державного підприємства «Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10, у Солом'янському районі м. Києва" (далі - Об'єкт). Поряд з цим, між ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" та ДП "Центр капітального будівництва Міністерства доходів і зборів України" укладено договір генерального підряду № ДП/13-56 від 07.10.2013 та додаткові угоди до договору № 1-6. На виконання умов договору № ДП/13-56 від 07.10.2013 між ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" укладені договори з ТОВ "БПФ Україна", ТОВ "УКРЛІФПРОМ", ТОВ "Ремспецбуд-КС", ТОВ "АНФАС", ТОВ "НВК-СТРОЙ", ТОВ "ВУДЛАЙН", ТОВ "АЛЕКС ПЛЮС ЛТД", ТОВ "Опек", ТОВ "Укрдах", ТОВ "ВКК Інженірінг сістем", ТОВ "Технології престижу", ТОВ "Бігма", ТОВ "Л-стік Лтд", ТОВ "Укрліфт", ТОВ "Аеротехбуд", ПрАТ "Отіс" та іншими, які виконували будівельно-монтажні роботи по Об'єкту. Однак, перевіркою проведеною головним державним фінансовим інспектором Держфінінспекції у м. Києві Донченком І.В. щодо використання бюджетних коштів ДП "Державний експертний центр МОЗ України" виділених для виконання робіт по Об'єкту встановлено, що ДП "Державний експертний центр МОЗ України" перераховано ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" грошові кошти у сумі 21 642 682, 34 грн., станом на 01.08.2014 у бухгалтерському обліку ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" обліковується виконані будівельно-монтажні роботи на загальну суму 14 162 641,21 грн., а по договору № ДП/13-56 від 07.10.2013 та додаткових угод № 1-6 виконано роботи на загальну суму 15 983 761,32 грн. Також встановлено, що ряд робіт відповідно до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за період з грудня 2013 року по лютий 2014 року не передбачені або не відповідають кошторисній документації, що отримала позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза". Вказане призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) ДП "Державний експертний центр МОЗ України» у сумі близько 720 тис. гривень. Крім того, 21.08.2015 між ДП "Державний експертний центр" МОЗ України (далі - Замовник) та ПП "Науково-виробнича фірма "Діамант" (далі - Уповноважений Замовника) укладено договір про делегування функцій замовника № 87/10-15. Об'єктом виконання робіт є: "Реконструкція незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу Державного підприємства "Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров'я України" та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом'янському районі м. Києва", 2-й пусковий комплекс. Поряд з цим, ПП "Науково-виробнича фірма "Діамант" з метою виконання умов договору про делегування функцій замовника № 87/10-15 від 21.08.2015 укладено договори з ТОВ "БПФ Україна", ТОВ "УКРЛІФПРОМ", ТОВ "Ремспецбуд-КС", ТОВ "АНФАС", ТОВ "НВК-СТРОЙ", ТОВ "ВУДЛАЙН", ТОВ "АЛЕКС ПЛЮС ЛТД" та іншими. Виконані роботи вказаних організацій було сплачено у повному обсязі на підставі складених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт КБ-3в. У подальшому, між уповноваженими особами ДП "Державний експертний центр" МОЗ України та ПП "Науково-виробнича фірма "Діамант" підписано акти здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 15.09.2015, № 6 від 23.10.2015, № 10 від 19.11.2015, № 14 від 26.11.2015, № 15 від 07.12.2015, № 16 від 24.12.2015 на загальну суму близько 9 млн. грн. Однак, згідно Звіту про проведений будівельно-технічний аудит по Об'єкту встановлено, що будівельно-монтажні роботи в актах виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за вересень 2015 року - січень 2016 року не відповідають вартості матеріалів, розцінкам та видів робіт вказаних в проектно-кошторисній документації, що затверджена висновком Державної експертизи, об'єми будівельних робіт не відповідають фактично виконаним об'ємам будівельно-монтажних робіт на об'єкті, відсутні та оформлені з недоліками акти прихованих робіт та виконавчі схеми, та загальна сума нанесених збитків, прямих витрат (без урахування загальновиробничих витрат, прибутку, адміністративних витрат, ПДВ) складає близько 7 млн. гривень. Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки ПП "НВФ ДІАМАНТ" (код ЄДРПОУ 35315215) грошових коштів та підстав їх перерахування. Слідством встановлено, що ПП "НВФ ДІАМАНТ" (код ЄДРПОУ 35315215) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки № 26004370217, № 2604769317 відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві. Таким чином у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ПП "НВФ ДІАМАНТ" (код ЄДРПОУ 35315215) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Черепанова Р.О.- задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Черепанову Р.О. на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: юридичних справ ПП "НВФ ДІАМАНТ" (код ЄДРПОУ 35315215) та руху грошових коштів по рахунках № 26004370217, № 2604769317 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ "Райффайзен Банк Аваль" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/10002/17-к Прим.2 - Слідчому Черепанову Р.О. Копія: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Виконавець: Остапчук Т.В.

27.02.2017 р.