Ухвала суду № 65048569, 27.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11247/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Орлова Ігоря Леонідовича, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Івасюка С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12014220510002973 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Івасюка С.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Мирополець Д. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні АТ «Банк Золоті Ворота» (Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію Ермак Валерій Олександрович), що знаходиться за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки, 36.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220510002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами Харківської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Харківської міської ради всупереч вимогам ст. 41 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186, шляхом створення впродовж 2008-2010 років обслуговуючих кооперативів житлово-будівельних кооперативів (далі - ОК ЖБК) «Авілес» (код ЄДРПОУ 36033643), «Квантум» (код ЄДРПОУ 36223796), «Триумф» (код ЄДРПОУ 36224344), «Сонячне містечко» (код ЄДРПОУ 35698559), «Лісна поляна» (код ЄДРПОУ 36223361), «Цезар» (код ЄДРПОУ 36224339), «Орбіта-сервіс» (код ЄДРПОУ 36223707), «Явір» (код ЄДРПОУ 36224355), «Легенда» (код ЄДРПОУ 36224302), «Спартак» (код ЄДРПОУ 36224365), «Добриня» (код ЄДРПОУ 36224323), «Поляна» (код ЄДРПОУ 36223377), «Триес» (код ЄДРПОУ 36223953), «Форест констракшн» (код ЄДРПОУ 36034605), «Булат» (код ЄДРПОУ 35698590), «Надійне житло» (код ЄДРПОУ 35698606), «Легація» (код ЄДРПОУ 35858771), «Муромець» (код ЄДРПОУ 36032530), «Наш оберіг» (код ЄДРПОУ 35698564), «Еревія» (код ЄДРПОУ 35974491), «Вправний господар» (код ЄДРПОУ 35698543), «Авантаж» (код ЄДРПОУ 31233747), «Парк-міленіум» (код ЄДРПОУ 36816533), «Міг» (код ЄДРПОУ 36816402), «Вітрус» (код ЄДРПОУ 36374025), «Оріс» (код ЄДРПОУ 36374051), «Перемога 2000» (код ЄДРПОУ 36458838), «Ермітаж» (код ЄДРПОУ 36372536), «Парус плюс» (код ЄДРПОУ 36456338), «Мирт» (код ЄДРПОУ 36226912), «Дизель» (код ЄДРПОУ 36374088), «Альбус» (код ЄДРПОУ 36371580), «Наша будівля» (код ЄДРПОУ 36224281), «Елара» (код ЄДРПОУ 36371574), «Альянс» (код ЄДРПОУ 36372693), «Титан» (код ЄДРПОУ 36224318), «Кастель» (код ЄДРПОУ 36372431), «Форвард» (код ЄДРПОУ 36372447), «Південний горизонт» (код ЄДРПОУ 36372101), «СБС Сонячний» (код ЄДРПОУ 36226797), «Фортуна» (код ЄДРПОУ 36224941), «Лісопарк» (код ЄДРПОУ 36373739), «Домовий» (код ЄДРПОУ), «Зірка 2008» (код ЄДРПОУ), «Тамагавк» (код ЄДРПОУ), «Ліберті» (код ЄДРПОУ 35698578), «Престиж» (код ЄДРПОУ 36818242), «Східний» (код ЄДРПОУ 36818373), «Добробут» (код ЄДРПОУ 34391300), «Олексіївський» (код ЄДРПОУ 36818331), «Південний хрест» (код ЄДРПОУ 36818352), «Самшит» (код ЄДРПОУ 36626181), «Дачний» (код ЄДРПОУ 36818368), «Сокольники-люкс» (код ЄДРПОУ 36816748), «Слайс» (код ЄДРПОУ 35974470), «Слобожанка» (код ЄДРПОУ 36371946), «Бархани» (код ЄДРПОУ 36815126), «Шевченківський» (код ЄДРПОУ 36815970), «Мілленіум» (код ЄДРПОУ 36814726), «Зеленоград» (код ЄДРПОУ 36987240), «Пальмира» (код ЄДРПОУ 36815985), «Білгородський» (код ЄДРПОУ 36817799), «Колібрі» (код ЄДРПОУ 36815241), засновниками та учасниками у яких являлись особи з їх близького оточення, за сприяння їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів, незаконно привласнили належні територіальній громаді м. Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю більше 4,05 млрд. грн., які обернули на свою та користь інших осіб.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб Харківської міської ради, інших суб'єктів господарювання та окремими громадян та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити джерела надходження грошових коштів на банківські рахунки наступних осіб, а саме: ОСОБА_6, який є засновником ОК «Житлово - будівельний кооператив «Ермітаж» (код ЄДРПОУ 36372536).

З листа ГУ ДФС України у Харківській області №4994/9/20-40-08-10 від 29.09.2016 вбачається, що в АТ «Банк Золоті Ворота» мало відкриті банківські рахкни ТОВ КФ «Ді Ен Пі», ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Орлов І.Л. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у приміщенні АТ «Банк Золоті Ворота» (Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію Ермак Валерій Олександрович), що знаходиться за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки, 36 з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Івасюка С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мисяку Віктору Миколайовичу, Зубчуку Роману Віталійовичу, Грибенникову Анатолію Олександровичу, Басюку Роману Івановичу, Сидіру Віктору Васильовичу, Івасюку Сергію Сергійовичу, Мельнику Сергію Віталійовичу, Кальці Івану Зіновійовичу, Гриньківу Володимиру Михайловичу, Козаченко Вікторії Іванівні, іншим слідчим слідчої групи, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, оперативному підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні АТ «Банк Золоті Ворота» (Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію Ермак Валерій Олександрович), що знаходиться за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки, 36, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ КФ «Ді Ен Пі» (податковий номер: 32615333), а саме: №№ 260023027559 (валюта - долар США, дата відкриття - 30.11.2005, дата закриття - 11.09.2014), 260033017559 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 13.04.2005, дата закриття - 12.12.2014), ОСОБА_7 (податковий номер: НОМЕР_1, а саме: № НОМЕР_7 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 25.04.2012, дата закриття - 14.04.2015), ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_2), а саме: №№ НОМЕР_8 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 31.01.2002, дата закриття - 14.04.2015), НОМЕР_9 (валюта -долар США, дата відкриття - 13.12.2012, дата закриття - 11.12.2014), ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_3), а саме № НОМЕР_10 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 27.11.2012, дата закриття - 29.07.2014), ОСОБА_10 (податковий номер: НОМЕР_4), а саме № НОМЕР_11 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 17.01.2007, дата закриття - 05.03.2014), ОСОБА_11 (податковий номер: НОМЕР_5, а саме: № НОМЕР_12 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 16.12.2013, дата закриття - 11.07.2014) та ОСОБА_12 (податковий номер: НОМЕР_6), а саме: №№ НОМЕР_13 (валюта - українська гривня, дата відкриття -21.11.2013, дата закриття - 14.04.2015), НОМЕР_14 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 23.04.2013, дата закриття - 12.12.2014) в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ КФ «Ді Ен Пі» (податковий номер: 32615333), а саме: №№ 260023027559 (валюта - долар США, дата відкриття - 30.11.2005, дата закриття - 11.09.2014), 260033017559 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 13.04.2005, дата закриття - 12.12.2014), ОСОБА_7 (податковий номер: НОМЕР_1, а саме: № НОМЕР_7 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 25.04.2012, дата закриття - 14.04.2015), ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_2), а саме: №№ НОМЕР_8 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 31.01.2002, дата закриття - 14.04.2015), НОМЕР_9 (валюта -долар США, дата відкриття - 13.12.2012, дата закриття - 11.12.2014), ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_3), а саме № НОМЕР_10 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 27.11.2012, дата закриття - 29.07.2014), ОСОБА_10 (податковий номер: НОМЕР_4), а саме № НОМЕР_11 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 17.01.2007, дата закриття - 05.03.2014), ОСОБА_11 (податковий номер: НОМЕР_5, а саме: № НОМЕР_12 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 16.12.2013, дата закриття - 11.07.2014) та ОСОБА_12 (податковий номер: НОМЕР_6), а саме: №№ НОМЕР_13 (валюта - українська гривня, дата відкриття -21.11.2013, дата закриття - 14.04.2015), НОМЕР_14 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 23.04.2013, дата закриття - 12.12.2014) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ КФ «Ді Ен Пі» (податковий номер: 32615333), а саме: №№ 260023027559 (валюта - долар США, дата відкриття - 30.11.2005, дата закриття - 11.09.2014), 260033017559 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 13.04.2005, дата закриття - 12.12.2014), ОСОБА_7 (податковий номер: НОМЕР_1, а саме: № НОМЕР_7 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 25.04.2012, дата закриття - 14.04.2015), ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_2), а саме: №№ НОМЕР_8 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 31.01.2002, дата закриття - 14.04.2015), НОМЕР_9 (валюта -долар США, дата відкриття - 13.12.2012, дата закриття - 11.12.2014), ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_3), а саме № НОМЕР_10 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 27.11.2012, дата закриття - 29.07.2014), ОСОБА_10 (податковий номер: НОМЕР_4), а саме № НОМЕР_11 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 17.01.2007, дата закриття - 05.03.2014), ОСОБА_11 (податковий номер: НОМЕР_5, а саме: № НОМЕР_12 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 16.12.2013, дата закриття - 11.07.2014) та ОСОБА_12 (податковий номер: НОМЕР_6), а саме: №№ НОМЕР_13 (валюта - українська гривня, дата відкриття -21.11.2013, дата закриття - 14.04.2015), НОМЕР_14 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 23.04.2013, дата закриття - 12.12.2014) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ КФ «Ді Ен Пі» (податковий номер: 32615333), а саме: №№ 260023027559 (валюта - долар США, дата відкриття - 30.11.2005, дата закриття - 11.09.2014), 260033017559 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 13.04.2005, дата закриття - 12.12.2014), ОСОБА_7 (податковий номер: НОМЕР_1, а саме: № НОМЕР_7 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 25.04.2012, дата закриття - 14.04.2015), ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_2), а саме: №№ НОМЕР_8 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 31.01.2002, дата закриття - 14.04.2015), НОМЕР_9 (валюта -долар США, дата відкриття - 13.12.2012, дата закриття - 11.12.2014), ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_3), а саме № НОМЕР_10 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 27.11.2012, дата закриття - 29.07.2014), ОСОБА_10 (податковий номер: НОМЕР_4), а саме № НОМЕР_11 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 17.01.2007, дата закриття - 05.03.2014), ОСОБА_11 (податковий номер: НОМЕР_5, а саме: № НОМЕР_12 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 16.12.2013, дата закриття - 11.07.2014) та ОСОБА_12 (податковий номер: НОМЕР_6), а саме: №№ НОМЕР_13 (валюта - українська гривня, дата відкриття -21.11.2013, дата закриття - 14.04.2015), НОМЕР_14 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 23.04.2013, дата закриття - 12.12.2014) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ТОВ КФ «Ді Ен Пі» (податковий номер: 32615333), а саме: №№ 260023027559 (валюта - долар США, дата відкриття - 30.11.2005, дата закриття - 11.09.2014), 260033017559 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 13.04.2005, дата закриття - 12.12.2014), ОСОБА_7 (податковий номер: НОМЕР_1, а саме: № НОМЕР_7 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 25.04.2012, дата закриття - 14.04.2015), ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_2), а саме: №№ НОМЕР_8 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 31.01.2002, дата закриття - 14.04.2015), НОМЕР_9 (валюта -долар США, дата відкриття - 13.12.2012, дата закриття - 11.12.2014), ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_3), а саме № НОМЕР_10 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 27.11.2012, дата закриття - 29.07.2014), ОСОБА_10 (податковий номер: НОМЕР_4), а саме № НОМЕР_11 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 17.01.2007, дата закриття - 05.03.2014), ОСОБА_11 (податковий номер: НОМЕР_5, а саме: № НОМЕР_12 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 16.12.2013, дата закриття - 11.07.2014) та ОСОБА_12 (податковий номер: НОМЕР_6), а саме: №№ НОМЕР_13 (валюта - українська гривня, дата відкриття -21.11.2013, дата закриття - 14.04.2015), НОМЕР_14 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 23.04.2013, дата закриття - 12.12.2014) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ КФ «Ді Ен Пі» (податковий номер: 32615333), а саме: №№ 260023027559 (валюта - долар США, дата відкриття - 30.11.2005, дата закриття - 11.09.2014), 260033017559 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 13.04.2005, дата закриття - 12.12.2014), ОСОБА_7 (податковий номер: НОМЕР_1, а саме: № НОМЕР_7 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 25.04.2012, дата закриття - 14.04.2015), ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_2), а саме: №№ НОМЕР_8 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 31.01.2002, дата закриття - 14.04.2015), НОМЕР_9 (валюта -долар США, дата відкриття - 13.12.2012, дата закриття - 11.12.2014), ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_3), а саме № НОМЕР_10 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 27.11.2012, дата закриття - 29.07.2014), ОСОБА_10 (податковий номер: НОМЕР_4), а саме № НОМЕР_11 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 17.01.2007, дата закриття - 05.03.2014), ОСОБА_11 (податковий номер: НОМЕР_5, а саме: № НОМЕР_12 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 16.12.2013, дата закриття - 11.07.2014) та ОСОБА_12 (податковий номер: НОМЕР_6), а саме: №№ НОМЕР_13 (валюта - українська гривня, дата відкриття -21.11.2013, дата закриття - 14.04.2015), НОМЕР_14 (валюта - українська гривня, дата відкриття - 23.04.2013, дата закриття - 12.12.2014) у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11247/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Орлову І.Л.

Слідчий суддя Бортницька В.В.