Ухвала суду № 65048519, 27.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11315/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Чиж О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12014100000000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у банківській установі: ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), (місцезнаходження 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення 17 та/або за іншим місцезнаходження).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи КП «Кіровгелогія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності. Також встановлено, що службові особи Казенного підприємства «Кіровгеологія», у період 2012 - 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Так, службові особи КП «Кіровгеологія» перераховували грошові кошти за роботи на рахунки ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», що створені з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками КП «Кіровгеологія», а завдяки ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» безготівкові грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті даної злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які більш ніж у двісті п'ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Договори зі сторони ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» підписувались їх керівником ОСОБА_3, який діючи умисно сприяв посадовим особам КП «Кіровгеологія» вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

Крім того, ОСОБА_3 будучи у вказаний період керівником ТОВ «Ріторно» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «Локіо» (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «Вербена-Н» (ЄДРПОУ 38150277) укладав договори з ДЕРЖАВНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ «УКРВАКЦИНА» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ» (далі - ДП «УКРВАКЦИНА») з метою виведення грошових коштів ДП «Укрвакцина» для подальшого переведення їх в готівку без фактичного надання послуг з охорони (супроводу) вантажів.

Крім того, ОСОБА_3 будучи у вказаний період керівником ТОВ «Ріторно» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «Локіо» (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «Вербена-Н» (ЄДРПОУ 38150277) укладав договори з ДЕРЖАВНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ «УКРВАКЦИНА» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ» (далі - ДП «УКРВАКЦИНА») з метою виведення грошових коштів ДП «Укрвакцина» для подальшого переведення їх в готівку без фактичного надання послуг з охорони (супроводу) вантажів.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено оригінали документів складених між ДП «Укрвакцина» з ТОВ «Ріторно», ТОВ «Локіо», ТОВ «Вербена-Н», які підтверджують вчинення розтрати посадовими особами ДП «Укрвакцина» грошових коштів підприємства.

Відповідно до укладених договорів між ДП «Укрвакцина» з ТОВ «Ріторно», ТОВ «Локіо», ТОВ «Вербена-Н» встановлено, що грошові кошти надходили на їхні рахунки в банківській установі ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Допитані під час досудового розслідування водії ДП «Укрвакцина» повідомили про те, що за час проведення ними перевезення вантажів ніколи не здійснювався супровід (охорона) вантажів. Допитати всіх водіїв ДП «Укрвакцина» не виявилось за можливе у зв'язку з їх звільненням.

Для визначення збитків завданих злочинними діями посадових осіб ДП «Укрвакцина» з 27.02.2017 р. залучено спеціаліста Держаудитслужби України (колишня Державна фінансова інспекція України).

Для якісного проведення перевірки діяльності ДП «УКРВАКЦИНА» потрібні додаткові документи, які зберігаються в ПАТ «КЛАСИКБАНК», що підтверджують отримання ТОВ «Ріторно», ТОВ «Локіо», ТОВ «Вербена-Н» від ДП «УКРВАКЦИНА» грошових коштів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Чиж О. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі: ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), (місцезнаходження 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення 17 та/або за іншим місцезнаходження), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленко Олег Станіславович, Проха Анатолій Анатолійович, Мельник Геннадій Олексійович, Крамаров Максим Миколайович, Семенюк Віталій Олегович, Бескидевич Анатолій Анатолійович, Амелін Олександр Сергійович, Парахін Нікіта Вячеславович, Жоров Вадим Олександрович, Крищенко Олена Володимирівна, Фонарюк Андрій Олександрович, Кисличенко Дмитро Валерійович, Візняк Віталій Михайлович, Деркач Андрій Анатолійович, Круківський Павло Анатолійович, Мавтеїшин Євген Петрович, оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Юрченко Євгеній Петрович, Ігнатенко Владислав Сергійович, Власенко Аріна Володимирівна, Шаповал Руслан Вікторович, Притиченко Олександр Вікторович (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, з інформацією по про надходження та списання за період з 01.01.2011 по 31.12.2016 грошових коштів по рахунку №15005010101, що знаходиться у банківській установі: ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), (місцезнаходження 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення 17 та/або за іншим місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «Ріторно» (ЄДРПОУ 37265858) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26008000169004 (код валюти: 840, 980); ТОВ «Локіо» (ЄДРПОУ 37566071) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26007000171004 (код валюти: 643, 840, 978, 980); ТОВ «Вербена-Н» (ЄДРПОУ 38150277) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26009000276004 (код валюти: 643, 840, 978, 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11315/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Чиж О.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.