Ухвала суду № 65048462, 27.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11289/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Чиж О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12014100000000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О. про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ДЕРЖАВНОМУ ПIДПРИЄМСТВІ «УКРВАКЦИНА» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 21508100) (адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 7 та/або іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи КП «Кіровгелогія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності. Також встановлено, що службові особи Казенного підприємства «Кіровгеологія», у період 2012 - 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Так, службові особи КП «Кіровгеологія» перераховували грошові кошти за роботи на рахунки ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», що створені з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками КП «Кіровгеологія», а завдяки ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» безготівкові грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті даної злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які більш ніж у двісті п'ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Договори зі сторони ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» підписувались їх керівником ОСОБА_3, який діючи умисно сприяв посадовим особам КП «Кіровгеологія» вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

Крім того, ОСОБА_3 будучи у вказаний період керівником ТОВ «Ріторно» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «Локіо» (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «Вербена-Н» (ЄДРПОУ 38150277) укладав договори з ДЕРЖАВНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ «УКРВАКЦИНА» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ» (далі - ДП «УКРВАКЦИНА») з метою виведення грошових коштів ДП «Укрвакцина» для подальшого переведення їх в готівку без фактичного надання послуг з охорони (супроводу) вантажів.

Крім того, ОСОБА_3 будучи у вказаний період керівником ТОВ «Ріторно» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «Локіо» (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «Вербена-Н» (ЄДРПОУ 38150277) укладав договори з ДЕРЖАВНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ «УКРВАКЦИНА» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ» (далі - ДП «УКРВАКЦИНА») з метою виведення грошових коштів ДП «Укрвакцина» для подальшого переведення їх в готівку без фактичного надання послуг з охорони (супроводу) вантажів.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено оригінали документів складених між ДП «Укрвакцина» з ТОВ «Ріторно», ТОВ «Локіо», ТОВ «Вербена-Н», які підтверджують вчинення розтрати посадовими особами ДП «Укрвакцина» грошових коштів підприємства.

Відповідно до укладених договорів між ДП «Укрвакцина» з ТОВ «Ріторно», ТОВ «Локіо», ТОВ «Вербена-Н» встановлено, що грошові кошти надходили на їхні рахунки в банківській установі ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Допитані під час досудового розслідування водії ДП «Укрвакцина» повідомили про те, що за час проведення ними перевезення вантажів ніколи не здійснювався супровід (охорона) вантажів. Допитати всіх водіїв ДП «Укрвакцина» не виявилось за можливе у зв'язку з їх звільненням.

Для визначення збитків завданих злочинними діями посадових осіб ДП «Укрвакцина» з 27.02.2017 р. залучено спеціаліста Держаудитслужби України (колишня Державна фінансова інспекція України), якому для перевірки необхідні відповідні документи.

Відповідно до резолютивної частини вказаної ухвали посадові особи ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ України зобов'язані надати в тому числі, але не виключно документи щодо штатної та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2011 - 2014 роки. Вказані документи не надані посадовими особами ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ України.

Також, встановлено, що ДП «УКРВАКЦИНА» мало взаємовідносини з ТОВ «АРКНЕТ» (ЄДРПОУ 38698305), діяльність якого також може бути направлена на фіктивні господарські операції. В даний час вживаються заходи на вилучення банківських документів ТОВ «АРКНЕТ».

Для якісного проведення перевірки діяльності ДП «УКРВАКЦИНА» потрібні додаткові документи, які зберігаються в ДП «УКРВАКЦИНА».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Чиж О. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ДЕРЖАВНОМУ ПIДПРИЄМСТВІ «УКРВАКЦИНА» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 21508100) (адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 7 та/або іншим місцезнаходженням), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Бескидевич Анатолій Анатолійович, Кисличенко Дмитро Валерійович, Деркач Андрій Анатолійович, оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Притиченко Олександр Вікторович (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються в ДЕРЖАВНОМУ ПIДПРИЄМСТВІ «УКРВАКЦИНА» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 21508100) (адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 7 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:

особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2011 - 2014 роки наступних осіб: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21.

регістри бухгалтерського обліку (аналітичного обліку) по рахунках 90 «Собівартість реалізації», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», що стосуються взаємовідносин з ТОВ «Ріторно» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «Локіо» (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «Вербена-Н» (ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «АРКНЕТ» (ЄДРПОУ 38698305); розшифровку витрат, включених до р.05.1 «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» декларацій з податку на прибуток за 2011 - 2016 роки; розшифровку витрат, включених звітів про використання фінансових планів підприємства за 2011 - 2016 роки (в тому числі з вказанням товарів/робіт/послуг на які проведені витрати; найменування осіб в адресу яких проведено витрати та ін.).

копії документів по взаємовідносинам з ТОВ «АРКНЕТ» (ЄДРПОУ 38698305), в період 2015 - 2016 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками)

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11289/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Чиж О.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.