Ухвала суду № 65048405, 22.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10497/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Кравчука В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименка Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016100000000789, -

В С Т А Н О В И В :

22.02.2017 прокурор відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименко Є.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів до угод, договорів та документів, а також до рахунків, додатків до них, які укладалися між ПАТ «Український інноваційний банк» та ПАТ Акціонерний банк «СТОЛИЧНИЙ», а саме міжбанківська валютна кредитна угода №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №1 від 27.03.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №2 від 29.03.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №3 від 01.04.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №4 від 26.04.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №5 від 30.04.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №6 від 29.07.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №7 від 29.08.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №8 від 27.09.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №9 від 28.10.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №10 від 27.11.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №11 від 27.12.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №12 від 27.01.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №13 від 27.02.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №14 від 27.03.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №15 від 28.04.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №16 від 29.04.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №17 від 30.04.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №18 від 30.05.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №19 від 26.06.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №20 від 28.07.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №21 від 28.08.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №22 від 04.09.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №23 від 11.09.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №24 від 18.09.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №25 від 20.10.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №26 від 20.11.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №27 від 19.12.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №28 від 19.01.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №29 від 06.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №30 від 09.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №31 від 13.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №32 від 20.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №33 від 02.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №34 від 10.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №35 від 17.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №36 від 24.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №37 від 31.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №38 від 07.04.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №39 від 15.04.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №40 від 16.04.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №41 від 20.05.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №42 від 29.05.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №43 від 08.06.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №44 від 18.06.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №45 від 30.06.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №46 від 01.07.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №47 від 03.07.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №48 від 08.07.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; договір №1 про відкриття і ведення кореспондентського рахунку банка-резидента від 23.04.2013; додаткова угода №1 від 28.10.2013 до договору №1 про відкриття і ведення кореспондентського рахунку банка-резидента від 23.04.2013; додаткова угода №2 від 29.10.2013 до договору №1 про відкриття і ведення кореспондентського рахунку банка-резидента від 23.04.2013; акт звірки взаєморозрахунків станом на 17.09.2015 між ПАТ «Український інноваційний банк» та ПАТ Акціонерний банк «СТОЛИЧНИЙ», які знаходяться в ПАТ Акціонерний банк «СТОЛИЧНИЙ» (ЄРДПОУ 20028816), який розташований за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 25, з можливістю вилучення вказаних документів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12016100000000789 від 10.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1, ст.14, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з квітня по жовтень 2013 року Голова Наглядової Ради ПАТ «УКРІНБАНК» ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, було укладено договір про надання гарантії від 08.04.2013, за умовами якого Банк за дорученням ТОВ «Енергетична Група» зобов'язався надати на користь ТОВ «ІСТ ГРЕЙНС» банківську гарантію на суму 84 825 000,00 грн. в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Енергетична Група» перед ТОВ «ІСТ ГРЕЙС», передбачених договором поставки сільгосппродукції із ТОВ «Міжнародна інвестиційна компанія». Відповідно до нормативних актів Банку та встановленого порядку, а також вимог ЗУ «Про банки та банківську діяльність» для підписання договору гарантії необхідне попереднє рішення кредитного комітету ПАТ «УКРІНБАНК», а також висновок та оцінка платоспроможності ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА».

Крім того, ОСОБА_3, діючи від імені банку як голова правління, на той час займаючи посаду Голови Наглядової Ради, не маючи права на підписання будь-яких правочинів, зловживаючи службовим становищем, завдав тяжкі наслідки ПАТ «УКРІНБАНК», які полягають у стягненні з банківської установи коштів на загальну суму 69 351 561,00 грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4, будучи теперішнім кінцевим бенефіціарним власником незаконно перереєстрованого ПАТ «УКРІНБАНК» на ПАТ «УКРІНКОМ» (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3а), шляхом зловживання службовим становищем, вчинив дії, спрямовані на незаконне заволодіння майном ПАТ«УКРІНБАНК» в особливо великих розмірах, яке перебуває у заставі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заяви ТОВ «Енергетична група» на отримання банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 до ПАТ «Укрінбанк» не надходили, справа з юридичного оформлення банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 та змін до неї в ПАТ «Укрінбанк» - відсутня. Будь-який облік банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 на позабалансових рахунках в ПАТ «Укрінбанк» ніколи не оприбутковувався, дані про реєстрацію та видачу банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 в електронних журналах ПАТ «Укрінбанк» - не зафіксовано.

Також встановлено, що ТОВ «Енергетична група» надало інформацію про те, що оригінал договору про надання гарантії від 08.04.2014 між ПАТ «Укрінбанк» та ТОВ «Енергетична Група», оригінал банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013, оформленої гарантійним листом вих. №1316/0/2-13 від 08.04.2016, оригінал змін до банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013, оформленої гарантійним листом вих. №3546/0/23133 від 08.04.2013 та оригінал змін до банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013, оформленої гарантійним листом вих. №4117/0/18/56 від 17.10.2013 в розпорядженні товариства відсутні та ніколи не перебували.

Окрім цього, за інформацією оперативного управління ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві за вих. №905/9/26-54-21-03 від 21.02.2017 встановлено, що між ПАТ «Український інноваційний банк» та ПАТ Акціонерний банк «СТОЛИЧНИЙ» укладені ряд угод та договорів.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПАТ Акціонерний банк «СТОЛИЧНИЙ» (ЄДРПОУ 20028816) знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 25.

За вказаних обставин, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучення вказаних документів і інформації, яка знаходиться у власності ПАТ Акціонерний банк «СТОЛИЧНИЙ» (ЄДРПОУ 20028816) знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 25.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «СТОЛИЧНИЙ», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименка Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016100000000789 - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименку Є.В., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «СТОЛИЧНИЙ» (ЄРДПОУ 20028816), який розташований за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 25, а саме: до до угод, договорів та документів, а також до рахунків, додатків до них, які укладалися між ПАТ «Український інноваційний банк» та ПАТ Акціонерний банк «СТОЛИЧНИЙ», а саме міжбанківська валютна кредитна угода №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №1 від 27.03.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №2 від 29.03.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №3 від 01.04.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №4 від 26.04.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №5 від 30.04.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №6 від 29.07.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №7 від 29.08.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №8 від 27.09.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №9 від 28.10.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №10 від 27.11.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №11 від 27.12.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №12 від 27.01.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №13 від 27.02.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №14 від 27.03.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №15 від 28.04.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №16 від 29.04.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №17 від 30.04.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №18 від 30.05.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №19 від 26.06.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №20 від 28.07.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №21 від 28.08.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №22 від 04.09.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №23 від 11.09.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №24 від 18.09.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №25 від 20.10.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №26 від 20.11.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №27 від 19.12.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №28 від 19.01.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №29 від 06.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №30 від 09.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №31 від 13.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №32 від 20.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №33 від 02.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №34 від 10.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №35 від 17.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №36 від 24.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №37 від 31.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №38 від 07.04.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №39 від 15.04.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №40 від 16.04.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №41 від 20.05.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №42 від 29.05.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №43 від 08.06.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №44 від 18.06.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №45 від 30.06.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №46 від 01.07.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №47 від 03.07.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №48 від 08.07.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; договір №1 про відкриття і ведення кореспондентського рахунку банка-резидента від 23.04.2013; додаткова угода №1 від 28.10.2013 до договору №1 про відкриття і ведення кореспондентського рахунку банка-резидента від 23.04.2013; додаткова угода №2 від 29.10.2013 до договору №1 про відкриття і ведення кореспондентського рахунку банка-резидента від 23.04.2013; акт звірки взаєморозрахунків станом на 17.09.2015 між ПАТ «Український інноваційний банк» та ПАТ Акціонерний банк «СТОЛИЧНИЙ».

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10497/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименку Є.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

22.02.2017