Ухвала суду № 65047952, 27.02.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17201/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю слідчого Сміяна П.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000063 від 18.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І., про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «УК КИЇВБУД» (код ЄДРПОУ 39224771), розташованого за адресою: м. Київ, просп. Правди, 102-А, а саме: договорів купівлі-продажу з відповідними додатками, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «УК КИЇВБУД» (код ЄДРПОУ 39224771) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛАВ-ІНЖ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38356888), акти прийому-передачі виконаних робіт; відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, а також відповідні записи, що підтверджують оприбуткування ТМЦ на складах; платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки ТОВ «УК КИЇВБУД» (код ЄДРПОУ 39224771) та ТОВ «ГЛАВ-ІНЖ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38356888) та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу; реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ «УК КИЇВБУД» (код ЄДРПОУ 39224771) та які підтверджують відображення даних господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що невстановленими особами внесено до офіційних документів ТОВ «Аларит» (код ЄДРПОУ 40399901), ТОВ «Волкан-Трейд» (код ЄДРПОУ 40466389), ТОВ «Кераміккомпані» (код ЄДРПОУ 40101284), ТОВ «Нотагруп» (код ЄДРПОУ 40101258), ТОВ «Облприлад90» (код ЄДРПОУ 40057927), ТОВ «Південний-комплекс» (код ЄДРПОУ 40056504), ТОВ «Раміс» (код ЄДРПОУ 40466331), ТОВ «Відрікс» (код ЄДРПОУ 40942283), ТОВ «Хеленн Маркет» (код ЄДРПОУ 40942084), ТОВ «Амега Люкс» (код ЄДРПОУ 34415059), ТОВ «Будівництво та меблі» (код ЄДРПОУ 38389007), ТОВ «Вандайс» (код ЄДРПОУ 39659314), ТОВ «БК Гарант 2007» (код ЄДРПОУ 35196222), ТОВ «Елкоопт.-» (код ЄДРПОУ 39706217), ТОВ «Енергобуд.Пром» (код ЄДРПОУ 39701470), ТОВ «Компанія.НКР» (код ЄДРПОУ 39956193), ТОВ «Ксена К» (код ЄДРПОУ 40549213), ТОВ БК «ЛБ-МБ» (код ЄДРПОУ 40350602), ТОВ «Ніко-Лас» (код ЄДРПОУ 40549192), ТОВ «Ребвіка» (код ЄДРПОУ 40258730), ТОВ «Утіл Груп» (код ЄДРПОУ 38928228), ТОВ «Шімшек Орман» (код ЄДРПОУ 39673737), ТОВ «Веро-НА» (код ЄДРПОУ 40549171), ТОВ «АФ Порадник» (код ЄДРПОУ 23509918), ТОВ «СП «Катапульта» (код ЄДРПОУ 39190135) завідомо неправдиві відомості, які надають право використовувати їх як підроблювачем, так і іншою особою.

В ході аналізу наявних баз даних встановлено, що підприємство ТОВ «БАСТІОН ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40880987), ТОВ «ФОРТИС КОМПАНИ» (код ЄДРПОУ 40315730) та ТОВ «Глав-Інж-Строй» (код ЄДРПОУ 38356888) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Під час досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що зареєструвала підприємства ТОВ «БАСТІОН ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40880987) та ТОВ «Глав-Інж-Строй» (код ЄДРПОУ 38356888) без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Проведеним оглядом АІС «Податквий Блок» встановлено, що ТОВ «ГЛАВ-ІНЖ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38356888) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «УК КИЇВБУД» (код ЄДРПОУ 39224771).

07.02.2017 року керівнику ТОВ «УК КИЇВБУД» (код ЄДРПОУ 39224771) в порядку ст. 93 КПК України було вручено вимогу щодо надання завірених належним чином копій документів по фінансово-господарських взаємовідносинам ТОВ «ГЛАВ-ІНЖ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38356888), на що відповідь не отримано.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні ТОВ «УК КИЇВБУД» (код ЄДРПОУ 39224771).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ «УК КИЇВБУД» (код ЄДРПОУ 39224771), а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяну Павлу Олександровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «УК КИЇВБУД» (код ЄДРПОУ 39224771), розташованого за адресою: м. Київ, просп. Правди, 102-А, а саме:

- договори купівлі-продажу з відповідними додатками, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «УК КИЇВБУД» (код ЄДРПОУ 39224771) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛАВ-ІНЖ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38356888), акти прийому-передачі виконаних робіт;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, а також відповідні записи, що підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей на складах;

- платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки ТОВ «УК КИЇВБУД» (код ЄДРПОУ 39224771) та ТОВ «ГЛАВ-ІНЖ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38356888) та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки), касову книгу;

- реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ «УК КИЇВБУД» (код ЄДРПОУ 39224771) та які підтверджують відображення даних господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства;

- листи, претензії та матеріали переписки між підприємствами.

Строк дії ухвали встановити до 27 березня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя