Ухвала суду № 65047519, 11.02.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2511/17

1-кс/755/780/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "11" лютого 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І., за участю прокурорів Швеця Т.О., Саврова Т.С., захисника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Лохвиця Полтавської області, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітнього сина, громадянина України, українця, працюючого заступником командира полку з логістики та матеріально-технічного забезпечення полку поліції особливого призначення № 2 ГУ НП в м. Києві, підполковника поліції, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, не судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42016100000001135 от 18.11.2016 р. із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_2

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2 наказом № 361 о/с від 29.04.2016 призначений на посаду заступника командира полку з логістики та матеріально-технічного забезпечення полку поліції особливого призначення № 2 ГУ НП в м. Києві, та йому присвоєно спеціальне звання полковника поліції, що підтверджується його службовим посвідченням виданим на його ім'я 24.06.2016 року серії НОМЕР_1 та службовим жетоном НОМЕР_2, останній є працівником поліції, згідно ст. 17 Закону України "Про національну поліцію".

Упродовж 2016 року - лютого 2017 року особовому складу ППОП № 2 ГУНП у місті Києві нараховано готівкою до виплати грошові кошти в сумі 12 400 000 грн., однак фактично виплачено готівкою грошові кошти в сумі приблизно 6 000 000 грн.

Організованою групою у складі: начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головним бухгалтером ГУНП у м. Києві ОСОБА_3, головного спеціаліста відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_4, голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих працівників ППОП № 2 ГУ НП у місті Києві ОСОБА_5, командира полку поліції особливого призначення № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_6 та заступником командира вказаного полку ОСОБА_2, упродовж 2016-2017 років розроблено та реалізовано злочинну схему привласнення бюджетних грошових коштів на загальну суму приблизно 6 000 000 грн., що є особливо великим розміром, яка полягає у нарахуванні окремим працівникам ("довіреним особам") полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві грошових коштів для виплати премій та подальшій видачі особовому складу лише половини від нарахованої суми премії, чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану вище суму.

Так, командиром полку поліції особливого призначення № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_6 та заступником командира вказаного полку ОСОБА_2 після отримання інформації від начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головного бухгалтера ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про наявність на рахунках ГУНП в місті Києві грошових коштів для виплати премій особовому складу ГУНП у м. Києві, формувалися списки з "довірених осіб" особового складу полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві, які скеровувалися головному спеціалісту відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_4

У свою чергу, головний спеціаліст відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_4, діючи у складі організованої групи, на підставі отриманих списків особового складу, вносила дані до розрахунково - платіжних відомостей премій, які в подальшому з грошовими коштами доставлялися її батьку - голові профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих працівників ППОП № 2 ГУ НП у місті Києві ОСОБА_5 в службове приміщення полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 21/12 (Лютеранська), кв. 37.

У подальшому, голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих працівників ППОП № 2 ГУ НП у місті Києві ОСОБА_5, перебуваючи в службовому приміщенні полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 21/12 (Лютеранська), кв. 37, здійснював видачу готівкових грошових коштів у вигляді премії окремим працівникам полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві. При цьому, працівники полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві отримували фактично суму грошових коштів вдвічі меншу, ніж було зазначено у платіжній відомості, в якій вони проставляли власні підписи.

Решта готівкових грошових коштів в сумі приблизно 6 000 000 грн. упродовж 2016 - лютого 2017 років була розподілена та привласнена вказаною організованою групою у невстановлених досудовим розслідуванням місцях на території міста Києва у складі: начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головним бухгалтером ГУНП у м. Києві ОСОБА_3, головного спеціаліста відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_4, голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих працівників ППОП № 2 ГУ НП у місті Києві ОСОБА_5 а також командира ППОП № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_6 та заступника командира вказаного полку ОСОБА_2, чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану вище суму.

У такий спосіб, у другій половині листопада 2016 року командиром полку поліції особливого призначення № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_6 та заступником командира вказаного полку ОСОБА_2 після отримання інформації від начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головного бухгалтера ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про наявність на рахунках ГУНП в місті Києві грошових коштів в сумі приблизно 1 100 000 грн. для виплати премій особовому складу ГУНП у м. Києві сформовано списки з "довірених осіб" особового складу полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві, які скеровано головному спеціалісту відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_4

У свою чергу, ОСОБА_4, на виконання злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах, на підставі отриманих списків особового складу, внесла дані особового складу до розрахунково - платіжних відомостей премій, які, в подальшому, 29.11.2016 з грошовими коштами в сумі 1 100 000 грн. були доставлені ОСОБА_5 в службове приміщення полку ПОП № 2 ГУНП в місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 21/12 (Лютеранська), кв. 37.

Цього ж дня, тобто 29.11.2016 голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих працівників ППОП № 2 ГУ НП у місті Києві ОСОБА_5, перебуваючи в службовому приміщенні полку ПОП № 2 ГУНП в місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 21/12 (Лютеранська), кв. 37, особисто здійснив видачу готівкових грошових коштів у вигляді премії працівникам полку ПОП № 2 ГУНП в місті Києві. При цьому, працівники полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві отримували фактично суму грошових коштів вдвічі меншу, ніж було зазначено у платіжній відомості, в якій вони проставляли власні підписи.

Решта готівкових грошових коштів в сумі приблизно 550 000 грн. 29.11.2016 була розподілена між учасниками організованої групи за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 21/12 (Лютеранська), кв. 37, та в подальшому привласнена вказаною організованою групою у складі: начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головним бухгалтером ГУНП у м. Києві ОСОБА_3, головного спеціаліста відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_4, голови профспілки атестованих працівників поліції ППОП № 2 ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 а також командира ППОП № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_6 та заступника командира вказаного полку ОСОБА_2, чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану вище суму.

Крім того, на початку січня 2017 року командиром полку поліції особливого призначення № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_6 та заступником командира вказаного полку ОСОБА_2 після отримання інформації від начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головного бухгалтера ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про наявність на рахунках ГУНП в місті Києві грошових коштів в сумі приблизно 540 000 грн. для виплати премій особовому складу ГУНП у м. Києві сформовано списки з "довірених осіб" особового складу полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві, які скеровано головному спеціалісту відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_4

У свою чергу, ОСОБА_4, на виконання злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах, на підставі отриманих списків особового складу ПОП № 2 ГУНП в місті Києві, сформувала розрахунково-платіжну відомість на загальну суму 480 642, 73 грн. Надалі, 04.01.2017 ОСОБА_4, передала вищевказані розрахунково-платіжні відомості разом з грошовими коштами в сумі приблизно 540 000 грн. заступнику командира вказаного полку ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_2 з метою подальшого привласнення грошових коштів, на виконання злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах, діючи умисно у складі організованої групи, прибув за місцем розташування службового кабінету ОСОБА_5 в приміщення полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 12, кв. 37, в якому передав вищевказані розрахунково-платіжні відомості та грошові кошти в сумі 540 000 грн.

При цьому, ОСОБА_5, на виконання злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах, розподілив зазначені грошові кошти, з яких грошові кошти в сумі 270 000 грн. залишив собі для подальшого розподілу між членами злочинної групи, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_2, а інші грошові кошти в сумі 270 000 грн. віддав ОСОБА_2 для подальшої видачі особовому складу ППОП № 2 ГУНП у місті Києві.

У наступному, у період з 05.01.2017 по 06.01.2017 заступник командира ППОП № 2 ГУНП у місті Києві ОСОБА_2, перебуваючи в службовому приміщенні полку ПОП № 2 ГУНП в місті Києві за адресою: м. Київ, пров. Моторний, 6, особисто здійснив видачу готівкових грошових коштів у вигляді премії працівникам полку ПОП № 2 ГУНП в місті Києві. При цьому, працівники полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві отримували фактично суму грошових коштів вдвічі меншу, ніж було зазначено у платіжній відомості, в якій вони проставляли власні підписи.

Решта готівкових грошових коштів в сумі приблизно 270 000 грн. була розподілена та в подальшому привласнена приблизно у період з 05.01.2017 по 06.01.2017 вказаною організованою групою у складі: начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головним бухгалтером ГУНП у м. Києві ОСОБА_3, головного спеціаліста відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_4, голови профспілки атестованих працівників поліції ППОП № 2 ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 а також командира ППОП № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_6 та заступника командира вказаного полку ОСОБА_2, чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану вище суму.

Разом із цим, приблизно на початку лютого 2017 року ОСОБА_3 отримав інформацію про наявність на рахунку ГУНП в місті Києві грошових коштів в сумі приблизно 480 000 грн. для виплати премій особовому складу ГУНП у м. Києві. Маючи умисел на привласнення частини вказаних грошових коштів в особливо великих розмірах організованою групою, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливого мотиву, надав вказівку командиру полку поліції особливого призначення № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_6 та заступнику командира вказаного полку ОСОБА_2 сформувати списки з числа "довірених осіб" особового офіцерського складу полку ПОП № 2 ГУНП в місті Києві, яким буде нараховано премію.

У наступному, на виконання злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах, приблизно на початку лютого 2017 року командиром полку поліції особливого призначення № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_6 та заступником командира вказаного полку ОСОБА_2 з метою привласнення частини грошових коштів в особливо великих розмірах організованою групою сформовано списки з числа "довірених осіб" особового складу ПОП № 2 ГУНП в місті Києві, які скеровано головному спеціалісту відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_4

У свою чергу, ОСОБА_4, на виконання злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах, на підставі отриманих списків особового складу ППОП № 2 ГУНП в місті Києві, сформувала розрахунково-платіжну відомість № МД17-02-13 за лютий 2017 року, розрахунково-платіжну відомість № МД17-02-14 за лютий 2017 року, розрахунково-платіжну відомість № МД17-02-15 за лютий 2017 року, розрахунково-платіжну відомість № МД17-02-16 за лютий 2017 року, розрахунково-платіжну відомість № МД17-02-17 за лютий 2017 року, розрахунково-платіжну відомість № МД17-02-18 за лютий 2017 року, розрахунково-платіжну відомість № МД17-02-19 за лютий 2017 року на загальну суму 480 642, 73 грн.

Надалі, вранці 10.02.2017 ОСОБА_4, передала вищевказані розрахунково-платіжні відомості разом з грошовими коштами в сумі приблизно 480 000 грн. заступнику командира вказаного полку ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_2 з метою подальшого привласнення грошових коштів, на виконання злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах, діючи умисно у складі організованої групи, прибув за місцем розташування службового кабінету ОСОБА_5 в приміщення полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 21/12 (Лютеранська), кв. 37, в якому передав вищевказані розрахунково-платіжні відомості та грошові кошти в сумі 480 000 грн.

При цьому, ОСОБА_5, на виконання злочинного умислу розділив зазначені грошові кошти, з яких грошові кошти в сумі 240 000 грн. залишив собі для подальшого розподілу між членами організованої групи, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_2, а інші грошові кошти в сумі 240 000 грн. віддав ОСОБА_2 для подальшої видачі особовому складу ППОП № 2 ГУНП у місті Києві, чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану вище суму.

У наступному, 10.02.2017 приблизно о 13 год. 40 хв. голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих працівників ППОП № 2 ГУ НП у місті Києві ОСОБА_5, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах організованою групою, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в кабінеті начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головного бухгалтера ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за адресою: м. Київ, Володимирська, 15, передав останньому грошові кошти в сумі 102 000 грн. з частини попередньо привласнених 10.02.2017 організованою групою у вищевказаному складі.

При цьому, решту готівкових грошових коштів в сумі приблизно 114 000 грн. ОСОБА_5 мав намір 10.02.2017 розділити, частину залишивши собі, та передати іншим членам організованої групи, а саме: своїй дочці - головному спеціалісту відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_4, а також командиру ППОП № 2 ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 та заступнику командира вказаного полку ОСОБА_2, однак не встиг виконати зазначене, оскільки його було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

У клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою у зв'язку з тим, що підозрюваний вчинив кримінальне правопорушення, яке відноситься до категорії тяжких та за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі у зв'язку з чим може переховуватись від органів досудового розслідування а також вчинити інше правопорушення, та враховуючи те, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання та просили обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою. При обранні запобіжного заходу просили врахувати, що у підозрюваний ОСОБА_2 має стійки соціальні зв'язки, а саме, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурорів, які навели наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, думку підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, оскільки з наявних матеріалів вбачається, що існує обґрунтована підозра у вчинені ОСОБА_2 кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може вплинути на свідків у кримінальному провадженні, знищити, або спотворити документи, перешкодити досудовому розслідуванню іншим чином, тому жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти зазначеним ризикам.

Суд при обранні запобіжного заходу враховує обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, в разі визнання його винуватим, вік та стан здоров'я підозрюваного, міцність соціальних зв'язків, майновий стан.

При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя визначає розмір застави згідно ч.5 ст.182 КПК України, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов'язків, з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу.

Відповідно до ч.5 ст. 182 КПК України, у виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає за необхідне у даному конкретному випадку застосувати більший ніж передбачено розмір застави.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 182, 183, 184, 185 193-196 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у виді тримання під вартою в Київському СІЗО Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області на 60 днів - до 09 квітня 2017 року.

Визначити розмір застави для забезпечення виконання ОСОБА_2 процесуальних обов'язків у кримінальному провадженні - 1875 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - що становить на момент винесення ухвали 3000000 грн. (три мільйони гривень).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя