Ухвала суду № 65034417, 27.02.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/1320/17

№ провадження 1-кс/646/1207/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Волошко К.І., за участю слідчого Назарова І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Основянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220060000365 від 19.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Основянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника рахунку, з наданням його повних анкетних та контактних даних, фото та руху грошових коштів за картковим рахунком №5168 7423 5368 8678, за період з 23.01.2017 до теперішнього часу, який перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з зазначенням адрес місця зняття грошових коштів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що до Основ'янського ВП ГУНП України в Харківській області надійшла заява від. гр. ОСОБА_2, про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом 23.01.2017, під приводом продажу сукні через інтернет сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2

За даним фактом, 19 лютого 2017 року відомості внесені до ЄРДР №12017220060000365, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, яка пояснила, що 23.01.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу сукні на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_2 у сумі 450 гривень, які були перераховані останньою за допомоги сервісу «Приват24» на картковий рахунок №5168 7423 5368 8678 відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3.

З метою встановлення важливих та обєктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію щодо власника рахунку, з наданням його повних анкетних та контактних даних та руху грошових коштів за картковим рахунком №5168 7423 5368 8678 відкритим у ПАТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 23.01.2017 і по теперішній час, який перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з зазначенням адрес місця зняття грошових коштів

Згідно ст. 162 КПК України зазначені відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин та можливих свідків. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативному підрозділу, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даної частини клопотання, оскільки не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий доступ.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Основянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220060000365 від 19.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника рахунку, з наданням його повних анкетних та контактних даних, фото та руху грошових коштів за картковим рахунком №5168 7423 5368 8678, за період з 23.01.2017 до теперішнього часу, який перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з зазначенням адрес місця зняття грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест