Ухвала суду № 65030408, 20.02.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2589/17

провадження № 1-кс/201/1977/2017

УХВАЛА

20 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2017 року заступник начальника звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання заступник начальника посилався на те, що 28 вересня 2016 року Соборним відділенням Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040650004142 внесено відомості за фактом заволодіння шляхом шахрайських дій невстановленими особами, серед яких службові правоохоронного органу, грошовими коштами ПАТ «КБ «Аксіома», за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09 листопада 2016 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000962 внесено відомості за фактом умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої особи, використання службовими особами Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи ПАТ «КБ «Аксіома», що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

04 січня 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області на підставі повідомлення УКР ГУ НП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000007 внесено відомості за фактом умисного постановлення 20 листопада 2015 року суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська області ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та в інших особистих інтересах, завідомо неправосудної ухвали у справі № 202/8585/15-к, якою задовольнила скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого у ПАТ «КБ «Аксіома» майна у вигляді грошових коштів на суму 2010334,00 грн., якою зобовязала повернути вказане майно, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи ПАТ «КБ «Аксіома», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

Постановою прокурора від 05 січня 2017 року кримінальне провадження № 42017040000000007 приєднано до кримінального провадження № 42016040000000962.

Постановою прокурора від 10 січня 2017 року підслідність у кримінальному провадженні № 12016040650004142 визначена за прокуратурою Дніпропетровської області.

18 січня 2017 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016040650004142 доручено першому слідчому відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області

Постановою прокурора від 18 січня 2017 року кримінальне провадження № 42016040000000962 приєднано до кримінального провадження № 12016040650004142.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2014 року слідчою групою ГСУ МВС України, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014100110000280, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовими особами ПАТ «КБ «Аксіома» службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2014 року, проведено обшук в приміщенні Київського відділення ПАТ КБ «Аксіома», розташованому на вул. Льва Толстого, 11/61 у м. Києві, під час якого із каси банку вилучено готівкові грошові кошти в сумі 2010334,00 грн., які були внесені 08 жовтня 2014 року в касу ПАТ «КБ «Аксіома» на підставі меморіального ордеру № 221_1 фізичною особою ОСОБА_5, та зараховані на її власний поточний рахунок.

У звязку з передачею матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування в ГУНП в Дніпропетровській області в грудні 2015 року зазначені грошові кошти передані за актом прийому-передачі слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г. від 20 листопада 2015 року, постановленою у справі № 202/8585/15-к, провадження № 1-кс/0202/3047/2015 за результатами розгляду скарги гр. ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_6, яка полягала у неповерненні майна, скаргу ОСОБА_4 задоволено, старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Давидюка Д.А. зобовязано повернути грошові кошти в розмірі 2010334,00 грн. уповноваженій особі.

При цьому суддею, у мотивувальній частині ухвали зазначено, що 08 вересня 2014 року між ОСОБА_4 та ПАТ «КБ «Аксіома»» укладено договір про передачу у користування індивідуального сейфу № 5К, та що грошові кошти в сумі 2010334,00 грн., відповідно до протоколу від 08 жовтня 2014 року були вилучені під час проведення обшуку з зазначеного індивідуального сейфу, що нібито підтверджується довідкою ПАТ «КБ «Аксіома» № .к/ф/324 від 10 жовтня 2014 року.

На підставі зазначеної ухвали слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області вилучені в приміщенні Київського відділення ПАТ КБ «Аксіома» грошові кошти видані ОСОБА_4, що підтверджується наявною в матеріалах кримінального провадження № 32014100110000280 розпискою, виконаною від імені ОСОБА_4

Разом з тим, згідно інформації уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Аксіома» ОСОБА_7, гр. ОСОБА_4 ніколи не був клієнтом банку, та не укладав з банком ніякі договори. Крім того індивідуальні банківські сейфи в ПАТ «КБ «Аксіома», за адресою м. Київ, вул. Льва Толстого, 11/61, приміщення 53/67, ніколи не встановлювались.

Як зазначено в наданих банком документах, грошові кошти у сумі 2010334,00 грн., раніше вилучені правоохоронними органами, були внесені 08.10.2014 року гр. ОСОБА_5, на її власний поточний рахунок, і до теперішнього часу рахуються на балансі банку.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникне необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам оригінали документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4

Встановлено, що в Державному вищому навчальному закладі «Маріупольський будівельний коледж» (код ЄДРПОУ 01242886), розташованому в б. 90 на пр. ОСОБА_3 (колишній пр. Ленінградській) в м. Маріуполі Донецької області, знаходиться оригінали документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4

На підставі викладеного заступник начальника для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів особової справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1;

інших оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4, з можливістю їх вилучення, що перебувають в управлінні Пенсійного фонду України в Державному вищому навчальному закладі «Маріупольський будівельний коледж» (код ЄДРПОУ 01242886), розташованому в б. 90 на пр. ОСОБА_3 (колишній пр. Ленінградській) в м. Маріуполі Донецької області..

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016040000001071, вважаю клопотання заступника начальника обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів особової справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1;

- інших оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4, з можливістю їх вилучення, що перебувають в управлінні Пенсійного фонду України в Державному вищому навчальному закладі «Маріупольський будівельний коледж» (код ЄДРПОУ 01242886), розташованому в б. 90 на пр. ОСОБА_3 (колишній пр. Ленінградській) в м. Маріуполі Донецької області.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016040000001071, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк