Ухвала суду № 65030231, 28.02.2017, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/728/14-к

Провадження № 1-кс/175/199/17

Ухвала

Іменем України

28 лютого 2017 року смт. Слобожанське

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ШабановА.М., розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського районного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12014040440000170, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2014року,

встановив:

28 лютого 2017року слідчий СВ Дніпровського районного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що засновник ТОВ «Аверс компани», діючи умисно, маючи корисливий мотив та умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з рахунку ТОВ Аверс компани поповнив депозитний рахунок ТОВ Селіко Транс, засновником якого є ОСОБА_1 та ОСОБА_2, у розмірі 932,500.00 гривень, які належать ТОВ Науково-виробнича фірма «Торгресурс», що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто заподіяло шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, використання як доказів відомостей, що містяться в документах щодо інформації про рух грошових коштів на рахунку ТОВ Аверс компани, а також з метою встановлення, звідки надійшли кошти у розмірі 932,500.00 гривень на рахунок, та куди вони були використані ТОВ «Селіко Транс», виникла необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВФ» Лугстройексперт» (код ЄДРПОУ 33241854), що являється контрагентом останніх, з наступними підприємствами: ТОВ «Макао Союз» (код ЄДРПОУ 39938750), ТОВ «ОСОБА_3 Строй» (код ЄДРПОУ 39557603), ТОВ «Профбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 40028021), ТОВ «Кортес Плюс» (код ЄДРПОУ 39710362), ТОВ «Нібор» (код ЄДРПОУ 40023526), ТОВ «Люкс-Індастрі» (код ЄДРПОУ 39627345), ТОВ «Сайленс-Прайм» (код ЄДРПОУ 40502876), ТОВ «Імпекс-Компані» (код ЄДРПОУ 40527650), ТОВ «Борт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40597906), ТОВ «Фаворит» (код ЄДРПОУ 38275537), ТОВ «Юнівест-Інвест» (код ЄДРПОУ 40821979), ТОВ «Євроексім Груп» (код ЄДРПОУ 40058627), ТОВ «Інжекс» (код ЄДРПОУ 40797627), ТОВ «Спеції та Технології» (код ЄДРПОУ 36638239), ТОВ «Байра Трейд» (код ЄДРПОУ 33241854) за період з лютого 2016 року по лютий 2017 року, що знаходяться у володінні ТОВ «НВФ» Лугстройексперт» (код ЄДРПОУ 33241854).

Заслухавши прокурора, дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159КПКУкраїни, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що засновник ТОВ «Аверс компани», діючи умисно, маючи корисливий мотив та умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з рахунку ТОВ Аверс компани поповнив депозитний рахунок ТОВ Селіко Транс, засновником якого є ОСОБА_1 та ОСОБА_2, у розмірі 932,500.00 гривень, які належать ТОВ Науково-виробнича фірма «Торгресурс», що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто заподіяло шкоду в особливо великих розмірах.

Згідно ст.160КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «НВФ» Лугстройексперт» (код ЄДРПОУ 33241854), мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ч.7ст.163КПКУкраїни, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2ст.163КПКУкраїни, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: посадових осіб ТОВ «НВФ» Лугстройексперт».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166КПКУкраїни,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського районного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВФ» Лугстройексперт» (код ЄДРПОУ 33241854) з наступними підприємствами: ТОВ «Макао Союз» (код ЄДРПОУ 39938750), ТОВ «ОСОБА_3 Строй» (код ЄДРПОУ 39557603), ТОВ «Профбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 40028021), ТОВ «Кортес Плюс» (код ЄДРПОУ 39710362), ТОВ «Нібор» (код ЄДРПОУ 40023526), ТОВ «Люкс-Індастрі» (код ЄДРПОУ 39627345), ТОВ «Сайленс-Прайм» (код ЄДРПОУ 40502876), ТОВ «Імпекс-Компані» (код ЄДРПОУ 40527650), ТОВ «Борт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40597906), ТОВ «Фаворит» (код ЄДРПОУ 38275537), ТОВ «Юнівест-Інвест» (код ЄДРПОУ 40821979), ТОВ «Євроексім Груп» (код ЄДРПОУ 40058627), ТОВ «Інжекс» (код ЄДРПОУ 40797627), ТОВ «Спеції та Технології» (код ЄДРПОУ 36638239), ТОВ «Байра Трейд» (код ЄДРПОУ 33241854) за період з лютого 2016 року по лютий 2017 року, що знаходяться у володінні ТОВ «НВФ» Лугстройексперт» (код ЄДРПОУ 33241854), з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться у вказаній документації, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 29 березня 2017року.

Відповідно до ст.166КПКУкраїни, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч.3ст.309КПКУкраїни, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя А.М. Шабанов