Ухвала суду № 65026275, 24.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2412/17

Провадження № 1-кс/234/1004/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

ОСОБА_1, при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю: старшого слідчого Литвинова В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного Управління поліції у Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050390003058 від 15.10.2016р за ознаками кримінального правопорушення за ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Краматорського відділу поліції Головного Управління поліції у Донецькій області підполковник поліції ОСОБА_2 23.02.2017р звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що невстановлені особи, знаходячись на території АЗС "АСИ", розташованої по адресу: м. Краматорськ, вул. Баженова 2а, в супереч рішення судового виконавця, щодо накладення арешту на майно вказаної АЗС та заборони відчуження майна, самовільно, всупереч установленому законом порядку, вчинили дії, правомірність яких оспорюється підприємством ТОВ "Фінансова компанія "Централ Капітал", оскільки такими діями була заподіяна значна шкода інтересам інтересам власника.

15.10.2016 року за даним фактом слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області до ЄРДР було внесено відповідні відомості.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ товариство з обмеженою відповідальністю «АСИ-НОРД», має ідентифікаційний код №39655519, юридична адреса: Донецька область, місто Словянськ, траса Київ-Довжанський будинок №1.

Допитаний на досудовому слідстві директор ТОВ «АСИ-НОРД» ОСОБА_3 показав, що в 2015 році ТОВ «АСИ-НОРД» уклала угоду про оренду частину приміщень та частину території, які розташовано по адресу: м. Краматорськ, вул. Баженова 2а, у підприємства ТОВ «АСИ ОИЛ», офіс якого був розташований в м. Донецьк Донецької області. Тобто було орендовано приміщення операторської та магазин. На час укладання оренди, заправних колонок на вказаній території не було, тому ТОВ «АСИ-НОРД» за власні кошти придбала три бензинових, одну дизельну та одну газову колонки, які встановили на орендованій території, для реалізації ГСМ. Вказана територія була обладнана під автозаправну станцію, та наше підприємство займалось своєю діяльністю по реалізації палива. Баки для палива, які знаходились на території, також були орендовані. Паливо для роботи заправної станції закупалось нашим підприємством. 30.09.2016 року, на територію вказаної заправної станції приїхали працівники державної виконавчої служби, та декілька раніше невідомих осіб, чоловічої статі. Судовий виконавець ніяких документів не показував, та пояснив, оскільки ТОВ «АСИ-НОРД» не є стороною в процесі відшкодування збитків між ТОВ «АСИ-ОИЛ» та ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал». Він наголосив, що ТОВ «АСИ-НОРД» є орендатором вказаного комплексу, то він, як його керівник, маю право знати щодо вказаного спору, оскільки майно, яке орендовано є оспорюваним. Судовий виконавець, опечатав колонки для заправки та резервуари з пальним на вказаній орендованій території, після чого поїхав. Судовий виконавець складав якісь документи, однак йому вказані документи він не показував. Колонки на АЗС належать ТОВ «АСИ-НОРД» та ніякого відношення до ТОВ «АСИ-ОИЛ» вони не мають.

Допитаний на досудовому слідстві ОСОБА_4, який є директором ТОВ ОА «Вектор» показав, що 30.09.2016 року, був присутній на опису заставного майна боржника ТОВ «АСИ-ОЙЛ» м. Краматорськ, що здійснювався органами державної виконавчої служби м. Краматорська. 30.09.2016 року, після проведення відповідної процедури опису та арешту майна вищевказаного підприємства, 30.09.2016 року між ТОВ ОА «Вектор безпеки» та ТОВ «Фінансова компанія «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» укладено угоду щодо охоронних послуг. Цим договором ТОВ ОА «Вектор безпеки» повинно було забезпечувати охорону автозаправного комплексу по адресу: м. Краматорськ, вул. Баженова 2а, на який судовими виконавцями було накладено арешт, на виконання рішення Господарського суду Запорізької області.

Тобто відповідно до договору охороні підлягала земельна ділянка площею 0,4 га та розміщений на ній автозаправний комплекс, загальною площею 122,9 кв.м., що розташований за адресом: м. Краматорськ, смт. Ясногірка, вул. Баженова, буд. 2-а, що складається з: будівлі операторської, загальною площею 122,9 кв.м.; навісу, резервуару, газового модулю, замощення та огорожі та 3 найменування обладнання: ТРК «Dresser-Wayne» для ДТ (2 рукава)- 1 шт. , ТРК «Dresser-Wayne» (8 рукавів) 3 шт. Автомобільний газозаправний пункт із підземно-розташованим резервуаром, обсягом 20 куб. м., з компресором для зрідженого газу з роздавальним стовпчиком FAS-230 (2 рукава) 1 шт., що знаходиться на території автозаправного комплексу за адресом: м. Краматорськ, смт. Ясногірка, вул. Баженова, буд. 2-а. , про що зазначено в акті опису та арешту від 30.09.2016 року № 5171395. Разом з тим, під час опису майна на території АЗС знаходились особи, що за їх твердженням здійснюють підприємницьку діяльність, використовуючи заставне майно боржника ТОВ «АСИ-ОЙЛ» на підставі договору оренди. На прохання посадових осіб органів державної виконавчої служби надати копію договору оренди та документи, що підтверджують особу, для підтвердження законного знаходження на території АЗС, вказаними особами було зауважено, що документі при собі вони не мають і їм потрібен час, щоб надати їх посадовим особам органу державної виконавчої служби. У той же час було встановлено, що директором ТОВ «АСИ-ОЙЛ», а отже і однією із сторонніх осіб на території АЗС є ОСОБА_3. Присутня раніше не знайома жінка представилась як заступник директора ТОВ «АСИ-НОРД» й також надала документ, що посвідчує її особу. На що треті особи заявили, що майно, яке описане та знаходиться на території АЗС боржнику не належить, а тому буде демонтовано представниками «Орендаря».

Слідчий зазначає, що станом на 19 годину вечора 30.09.2016 року треті особи продовжували незаконно знаходитись на території ввіреного мені на зберігання АЗС. Таким чином, з 03.09.2016 по 01.10.2016, на описаній АЗС залишився лише фактичний директор орендаря ТОВ «АСИ-НОРД» ОСОБА_3, представники охоронної організації ТОВ «ОА «Вектор безпеки» та охорона директора ОСОБА_3 З ранку 01.10.2016 року ОСОБА_3 та працівники АЗС здійснили зрив пломби на бензиновій та газовій колонці та незаконна заправка автомобілів паливом, про що було повідомлено представнику ТОВ «Фінансова компанія «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», який й приїхав на територію АЗС, зафіксував правопорушення засобами фотофіксації та викликав наряд поліції з метою його припинення. В подальшому, згідно вимог чинного законодавства 04.10.2016 року представником ТОВ «Фінансова компанія «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» було знову здійснено виклик наряду поліції з метою припинення правопорушення, оскільки ОСОБА_5 та його працівники знову намагались налагодити роботу АЗС, тобто проводили відпуск палива. Так в період з 01.10.2016 року по 06.10.2016 року ОСОБА_3 та іншими особами, що знаходились з ним на території АЗС було зірвано принаймні 1 пломбу, ще одну пломбу було не зірвано, але пошкоджено( та в обхід неї здійснювалась видача палива) та заправлено понад 200 автомобілів, зокрема з такими номерними знаками: ВК2730ВК, АН 9797ВН, АН6831ЕІ, АН6407ОС, АН4372АР, АН0897НІ, АН8575ІН, АН1444СН, АН4001ІХ, АН4664ІВ, АН5589НН, АН4119КХ, АН007ІК, АН8011ВК, АН2080ЕА тощо. Ніяких замірів мною або представниками ТОВ ОА «Вектор безпеки» не проводилось, оскільки приймались під охорону опечатані пломбами ємкості з паливом. Усі випадки порушення пломб, відпуску палива через зірвані пломби мною та моїми працівниками було зафіксовано за допомогою мобільних телефонів. До протоколу додаю фотографії вказаних подій. Оскільки на усі обєкти нерухомості, тобто автозаправні комплекси ТОВ «АСИ-НОРД» в м. Словянськ та в м. Краматорськ, судовими виконавцями накладено арешт, то працівники бухгалтерії які обслуговують ТОВ «АСИ-НОРД» за договором, знаходяться по адресу: Донецька область, м. Словянськ, вул. Шевченко, 22 готель «Україна» кімната №1.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документації, а саме: статуту ТОВ «АСИ-НОРД», наказів по призначенню на посади керівника підприємства, його заступників, головного бухгалтеру та бухгалтерів; документи щодо придбання та продажу паливно-мастильних матеріалів з 01.01.2016 року по 30.09.2016 р., договори оренди та іншої передачі у користування земельної ділянки, розташованої по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Баженова 2а, які знаходяться в офісному приміщенні по адресу: Донецька область, м. Словянськ, вул. Шевченко, 22 готель «Україна», кімната №1.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення субєкта кримінального правопорушення та встановлення істини по справі.

Вказані документи, не відноситься до документів, до яких заборонено доступ та не містить охоронювану законом таємницю.

Вислухавши старшого слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12016050390003058 від 15.10.2016р за ознаками кримінального правопорушення за ст. 356 КК України,та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного Управління поліції у Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050390003058 від 15.10.2016р за ознаками кримінального правопорушення за ст. 356 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краматорського відділу поліції Головного Управління поліції у Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 або іншій уповноваженій слідчим особі тимчасовий доступу до оригіналів статуту ТОВ «АСИ-НОРД», наказів по призначенню на посади керівника підприємства, його заступників, головного бухгалтеру та бухгалтерів; документи щодо придбання та продажу паливно-мастильних матеріалів з 01.01.2016 року по 30.09.2016 р., договори оренди та іншої передачі у користування земельної ділянки, розташованої по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Баженова 2а, з можливістю їх вилучення, копіювання що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «АСИ-НОРД», ідентифікаційний код №39655519, за фактичною адресом: Донецька область, місто Словянськ, вул. Шевченко, 22 готель «Україна», кімната №1.

Зобовязати посадових особів товариства з обмеженою відповідальністю «АСИ-НОРД», ідентифікаційний код №39655519, надати старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій слідчим особі, надати оригінали вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М.Лутай