Ухвала суду № 65023978 від 28.02.2017 , Оболонський районний суд міста Києва

28.02.2017 Справа № 756/2715/17

№ 756/2715/17-к

№ 1-кс/756/384/17

У Х В А Л А

Іменем України

28 лютого 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Чепис О.В., прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101050000107 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, з посиланням на те, що службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» філії виробничого ремонтно-технічного підприємства «Укргазенергосервіс» (код ЄДРПОУ 00156127), ПАТ «Укртрансгаз» філії «УМГ «Черкаситрансгаз» (код ЄДРПОУ 04694614), Департаменту економіки та розвитку Черкаської міськради (код ЄДРПОУ 33457208), відділу освіти Савранської райдержадміністрації Одеської області (код ЄДРПОУ 02145278), відділу освіти Тульчинської райдержадміністрації Вінницької області (код ЄДРПОУ 02141472), відділу освіти Липовецької райдержадміністрації Вінницької області (код ЄДРПОУ 02141377), відділу освіти Літинської райдержадміністрації Вінницької області (код ЄДРПОУ 02141383), відділу освіти Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 02142490), відділу освіти Троїцької райдержадміністрації Луганської області (код ЄДРПОУ 02142135), відділу освіти Радехівської райдержадміністрації Львівської області (код ЄДРПОУ 02144677), відділу освіти Маньківської райдержадміністрації Черкаської області (код ЄДРПОУ 02147150), відділу освіти Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області (код ЄДРПОУ 02147055), Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38694342), Концерну «Міські теплові мережі» м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 32121458), КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» управління комунального господарства Запорізького міськвиконкому (код ЄДРПОУ 03345018) та Комунального підприємства Вінницької міськради «Комбінат комунальних підприємств» (код ЄДРПОУ 03338656) у змові з організаторами «конвертаційного центру» запроваджено схему заволодіння коштами державних підприємств шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів ТОВ «Укрресурскомлект» (код ЄДРПОУ 35140871), ТОВ «Кабельтростехніка» (код ЄДРПОУ 37400092), ПП «Мастєр Фасіліті» код ЄДРПОУ 37478771), ТОВ «Інтер Авто-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39031774) та подальшого переведення в готівку з використанням фінансових інструментів.

Частина вказаних коштів (у розмірі 5 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Фулкрам» (код ЄДРПОУ 40161631), ПП «Оптімагруп» (код ЄДРПОУ 36690482), ТОВ «Трайфорд Гранд» (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ «Трікон компані» (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ «Сфера-торг-успіх» (код ЄДРПОУ 40538023), ТОВ «Вейленд компані» (код ЄДРПОУ 40475414), ТОВ «Рколос-віп-груп» (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ «Сіті гранд трейд» (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ «Боядера компані» (код ЄДРПОУ 40490500), ТОВ «Тан-Ком» (код ЄДРПОУ 40161558), ТОВ «Ситрон Груп» (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ «Ніко Гранд» (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ «Аркада Компані» (код ЄДРПОУ 39526554), ТОВ «Іміда Гранд» (код ЄДРПОУ 39686332), ТОВ «Монде Трейд» (код ЄДРПОУ 39955027), ТОВ «Агро Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ «Агротранс і Ко» (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ «Компанія Технопартс» (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ «Компанія Глобал Транс» (код ЄДРПОУ 39610441), ТОВ «Група компаній «АТТ» (код ЄДРПОУ 40547939), ПП «Преміум-агропродукт» (код ЄДРПОУ 38595208), ТОВ «Мегаторг Гранд» (код ЄДРПОУ 40941777) та ТОВ «Продторг Гранд» (код ЄДРПОУ 40941761).

У той же час, зазначені СГД не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані директорами), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів вказаних суб'єктів господарської діяльності та інших пов'язаних з їхньою діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2015-2016 роки становить близько 600 млн. грн.

Крім того, відділом перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві проведено дослідження фінансових операцій за участю вищевказаних товариств встановлено порушення п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, та відповідно завищило податковий кредит в розмірі 44 040 806,36 грн., що і призвели до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в зазначеній сумі.

Так, 17.02.2017 року був проведений обшук у громадянки ОСОБА_4 в приватному будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та виявлено печатки товариств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Фулкрам», ПП «Оптімагруп», ТОВ «Трайфорд Гранд», ТОВ «Трікон компані» , ТОВ «Сфера-торг-успіх» ТОВ «Вейленд компані» ТОВ «Релос-віп-груп» ТОВ «Боядера компані» ТОВ «Тан-Ком» ТОВ «Ситрон Груп» ТОВ «Ніко Гранд», ТОВ «Аркада Компані», ТОВ «Мегаторг Гранд» ТОВ «Продторг Гранд», ТОВ «Агротранс і Ко» ТОВ «Компанія Технопартс» ТОВ «Компанія Глобал Транс» ТОВ «Група компаній «АТТ» ТОВ «Агро Трейд Плюс» ТОВ «Агроеко-інвест» ТОВ «Максі Макс» ТОВ «Глобал Торг Фінанс» ТОВ «Елагро пром», ТОВ «Бестторг», чекові книжки, чорнові записи та інші документи та речі, яке свідчить про належність вищевказаних підприємств до однієї транзитно-конвертаційної групи та їх використання в схемах ухилення від сплати податків, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем та обготівковування безготівкових коштів в готівку.

Крім того, встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме:

●ТОВ «Фулкрам» (код ЄДРПОУ 40161631), рахунки №№ 26000010581770 та 26055010581770, відкриті у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

●ПП «Оптімагруп» (код ЄДРПОУ 36690482), рахунок № 26008010310971, відкритий у ПАТ «МІБ» (МФО 380582).

●ТОВ «Трайфорд Гранд» (код ЄДРПОУ 40550344), рахунок № 26006010589828, відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), рахунки №№ 2605713773 та 2600727979, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

●ТОВ «Трікон компані» (код ЄДРПОУ 40475456), рахунки №26000010588115, відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

●ТОВ «Сфера-торг-успіх» (код ЄДРПОУ 40538023), рахунок 26006010595856, відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

●ТОВ «Вейленд компані» (код ЄДРПОУ 40475414), рахунки №№ 26058010586965 та 26003010586965, відкриті у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

●ТОВ «Релос-віп-груп» (код ЄДРПОУ 40538065), рахунки №№ 26056010597882 та 26001010597882, відкриті у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

●ТОВ «Боядера компані» (код ЄДРПОУ 40490500), рахунки №№ 26056010587182 та 26001010587182, відкриті у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), рахунки №№ 2605313766 та 2600527964, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

●ТОВ «Тан-Ком» (код ЄДРПОУ 40161558), рахунки №№ 26004010581420 та 26059010581420, відкриті у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

●ТОВ «Ситрон Груп» (код ЄДРПОУ 40408620), рахунки №№ 26001010584624 та 26056010584624, відкриті у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

●ТОВ «Ніко Гранд» (код ЄДРПОУ 39526800), рахунок № 26005010317580, відкритий у ПАТ «МІБ» (МФО 380582).

●ТОВ «Аркада Компані» (код ЄДРПОУ 39526554), рахунок № 26004010317525, відкритий у ПАТ «МІБ» (МФО 380582).

●ТОВ «Мегаторг Гранд» (код ЄДРПОУ 40941777), рахунки №№ 2600727908 та 2605613727, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

●ТОВ «Продторг Гранд»(код ЄДРПОУ 40941761), рахунки №№ 2605813732 та 2600027914, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

●ТОВ «Агротранс і Ко» (код ЄДРПОУ 38715372), рахунок № 26006010318243, відкритий у ПАТ «МІБ» (МФО 380582), рахунки №№ 26053000000377 та 26006000001345, відкриті у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), рахунок № 2600301734220, відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), рахунок № 26004051524394, відкритий у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347).

●ТОВ «Компанія Технопартс» (код ЄДРПОУ 39489921), рахунки №№ 26006051524035, 26009051524281, 26058051513522 та 26004051529667, відкриті у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347).

●ТОВ «Компанія Глобал Транс» (код ЄДРПОУ 39610441), рахунок № 26006010318124, відкритий у ПАТ «МІБ» (МФО 380582), рахунки №№ 26001051523558, 26052051511100, 26005051521910, 26044051507683 та 26002051524686, відкриті у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347).

●ТОВ «Група компаній «АТТ» (код ЄДРПОУ 40547939), рахунки №№ 26007051525390, 26040051502013 та 26008051530771, відкриті у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347).

●ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1) відкрито рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 в ПАТ "ПРИВАТБАНК" (МФО 323583) та рахунки НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023).

●ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_9) відкрито рахунки НОМЕР_10, НОМЕР_11 в ПАТ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533) та рахунки НОМЕР_12, НОМЕР_13, в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

●ТОВ «ГОЛДФИШ» (код ЄДРПОУ 39474684) відкрито рахунок №2600601614011 в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

●ТОВ «КОНТЕ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40442792) відкрито рахунок №26055010586485 в ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767).

●ТОВ «КОМПАНІЯ СПЕКТРОМ» (код ЄДРПОУ 40372825) відкрито рахунок № 26005342602001 в АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" (МФО 322959).

●ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РУНО» (код ЄДРПОУ 39284170) відкрито рахунок №2600601534511 в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

●ТОВ «ОНЕРС» (код ЄДРПОУ 40936919) відкрито рахунок №26007010608827 в ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767).

●ТОВ «ЧЕРКАСИ-АГРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 39490387) відкрито рахунки №26049051503778, 26006051525261 в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 354347)

●ТОВ «АВТОКОМПЛЕКТ-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 38161585) відкрито рахунок №26006060791031 в ПАТ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347) та рахунок №26003001054677 в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

●ФОП «ОСОБА_10» (іпн НОМЕР_16) відкрито рахунок №26009051519586 в ПАТ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347) та рахунок №26054013054647 в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

●ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКСІМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39610441) відкрито рахунки №26001051523558, 26052051511100, 26005051521910, 26044051507683, 26002051524686 в ПАТ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347) та рахунок №26006010318124 в ПАТ "МIБ" (МФО 380582).

●ТОВ «ПРОГРЕСТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 38510674) відкрито рахунок НОМЕР_18 в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) та рахунок №26000010317927 в ПАТ "МIБ" (МФО 380582).

●ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТРАНС І К» (код ЄДРПОУ 39261965) відкрито рахунки №26054051514815, 26040051500888, 26007051513755 в ПАТ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347).

●СПД ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_14) відкрито рахунок НОМЕР_15 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335).

●ТОВ "ЧЕРКАСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОНЦЕРН "КАНАДСЬКИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 39490455) відкрито рахунок №26001051523718 в ПАТ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347).

За таких обставин, для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, прокурор просить отримати тимчасовий доступ до документів, а саме дозвіл на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13 липня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.212 КК України.

Документи, до яких просить просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, б. 8/26, ПАТ «МІБ» (МФО 380582) за адресою: м. Київ вул. Лаврська, 16, ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347) за адресою: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького,40, 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30, ПАТ "ПРИВАТБАНК" (МФО 323583) за адресою: м. Кіровоград вул. Преображенська, 26/70, 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, ПАТ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533) за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 354347) за адресою: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького,40, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30, ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" (МФО 322959) за адресою: м. Київ Повітрофлотський проспект, 25, АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335) за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати начальнику 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Носадчому Роману Євгенійовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42016101050000107, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці М.А. або/та за їх письмовим дорученням, в порядку ст. 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні:

1)ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, б. 8/26, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Фулкрам» (код ЄДРПОУ 40161631), рахунків: № 26000010581770 та №26055010581770, ТОВ «Трайфорд Гранд» (код ЄДРПОУ 40550344), рахунок № 26006010589828, ТОВ «Трікон компані» (код ЄДРПОУ 40475456), рахунок №26000010588115, ТОВ «Сфера-торг-успіх» (код ЄДРПОУ 40538023), рахунок №26006010595856, ТОВ «Вейленд компані» (код ЄДРПОУ 40475414), рахунки: № 26058010586965 та 26003010586965, ТОВ «Релос-віп-груп» (код ЄДРПОУ 40538065), рахунки: № 26056010597882 та 26001010597882, ТОВ «Боядера компані» (код ЄДРПОУ 40490500), рахунки: № 26056010587182 та № 26001010587182, ТОВ «Тан-Ком» (код ЄДРПОУ 40161558), рахунки: № 26004010581420 та № 26059010581420, ТОВ «Ситрон Груп» (код ЄДРПОУ 40408620), рахунки: № 26001010584624 та № 26056010584624, ТОВ «Конте Трейд» (код ЄДРПОУ 40442792), рахунок №26055010586485, ТОВ «Онерс» (код ЄДРПОУ 40936919) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

2)ПАТ «МІБ» (МФО 380582) за адресою: м. Київ вул. Лаврська, 16, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ПП «Оптімагруп» (код ЄДРПОУ 36690482), рахунок № 26008010310971, ТОВ «Ніко Гранд» (код ЄДРПОУ 39526800), рахунок № 26005010317580, ТОВ «Аркада Компані» (код ЄДРПОУ 39526554), рахунок № 26004010317525, ТОВ «Агротранс і Ко» (код ЄДРПОУ 38715372), рахунок № 26006010318243, ТОВ «Компанія Глобал Транс» (код ЄДРПОУ 39610441), рахунок № 26006010318124, ТОВ «ПРОГРЕСТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 38510674) рахунок №26000010317927, ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКСІМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39610441) рахунок №26006010318124, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

3)ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Трайфорд Гранд» (код ЄДРПОУ 40550344), рахунки: № 2605713773 та № 2600727979, ТОВ «Боядера компані» (код ЄДРПОУ 40490500), рахунки №№ 2605313766 та 2600527964, ТОВ «Мегаторг Гранд» (код ЄДРПОУ 40941777), рахунки №№ 2600727908 та 2605613727, ТОВ «Продторг Гранд»(код ЄДРПОУ 40941761), рахунки №№ 2605813732 та 2600027914, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

4)Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347) за адресою: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького,40, 49094,м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Агротранс і Ко» (код ЄДРПОУ 38715372), рахунок № 26004051524394, ТОВ «Компанія Технопартс» (код ЄДРПОУ 39489921), рахунки №№ 26006051524035, 26009051524281, 26058051513522 та 26004051529667, ТОВ «Компанія Глобал Транс» (код ЄДРПОУ 39610441), рахунки №№ 26001051523558, 26052051511100, 26005051521910, 26044051507683 та 26002051524686, ТОВ «Група компаній «АТТ» (код ЄДРПОУ 40547939), рахунки №№ 26007051525390, 26040051502013 та 26008051530771, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

5)ПАТ "ПРИВАТБАНК" (МФО 323583) за адресою: м. Кіровоград вул. Преображенська, 26/70, 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1) рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

6)ПАТ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533) за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_9) рахунки НОМЕР_10, НОМЕР_11, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

7) ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 354347) за адресою: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького,40, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «ЧЕРКАСИ-АГРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 39490387) рахунки №26049051503778, 26006051525261, ТОВ «АВТОКОМПЛЕКТ-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 38161585) рахунок №26006060791031, ФОП «ОСОБА_10» (іпн НОМЕР_16) рахунок №26009051519586, ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКСІМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39610441) рахунки №26001051523558, 26052051511100, 26005051521910, 26044051507683, 26002051524686, ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТРАНС І К» (код ЄДРПОУ 39261965) рахунки №26054051514815, 26040051500888, ТОВ "ЧЕРКАСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОНЦЕРН "КАНАДСЬКИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 39490455) рахунок №26001051523718, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

8)ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Агротранс і Ко» (код ЄДРПОУ 38715372), рахунок № 2600301734220, ТОВ «ГОЛДФИШ» (код ЄДРПОУ 39474684) рахунок №2600601614011, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РУНО» (код ЄДРПОУ 39284170) рахунок №2600601534511, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

9)ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_9) рахунки НОМЕР_10, НОМЕР_11 рахунки НОМЕР_12, НОМЕР_13, ТОВ «АВТОКОМПЛЕКТ-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 38161585) рахунок №26003001054677, ФОП «ОСОБА_10» (іпн НОМЕР_16) рахунок НОМЕР_17, ТОВ «ПРОГРЕСТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 38510674) рахунок НОМЕР_18, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

10)ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1) рахунки НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

11)АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Агротранс і Ко» (код ЄДРПОУ 38715372), рахунки №№ 26053000000377 та 26006000001345, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

12) АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" (МФО 322959) за адресою: м. Київ Повітрофлотський проспект, 25, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ОВ «КОМПАНІЯ СПЕКТРОМ» (код ЄДРПОУ 40372825) відкрито рахунок № 26005342602001 в АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" (МФО 322959), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

13)АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335) за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: СПД ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_14) відкрито рахунок НОМЕР_15, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера

Часті запитання

Який тип судового документу № 65023978 ?

Документ № 65023978 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65023978 ?

Дата ухвалення - 28.02.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65023978 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 65023978 ?

В Оболонський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 65023978, Оболонський районний суд міста Києва

Судове рішення № 65023978, Оболонський районний суд міста Києва було прийнято 28.02.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 65023978 відноситься до справи № 756/2715/17

Це рішення відноситься до справи № 756/2715/17. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 65023977

Наступний документ : 65024001

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 65023978, 28.02.2017, Оболонський районний суд міста Києва