Ухвала суду № 65021663, 01.02.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.02.2017 Справа № 554/8713/15-к

Справа №554/8713/15-к

Провадження № 1-кс/554/1085/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю слідчого Мандик О.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які мають банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170040000453 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01.02.2017 слідчий СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ у ПУАТ «Фідобанк», головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, до оригіналів документів по банківському рахунку №2600000095516, належний ТОВ «Енергія Еко» (код ЄДРПОУ 35796574) із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках товариства в період з 04.11.2011 по 01.02.2017. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали судове засідання проводити без представників ПУАТ «Фідобанк».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Полтавським ВП ГУНП в Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170040000453 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), про те, що службові особи ТОВ «Енергія-Еко» (код ЄДРПОУ 35796574), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, умисно не виконують рішення Господарського суду Полтавської області про стягнення з ТОВ «Енергія-Еко» на користь ТОВ СП «Нібулон» основного боргу за поставлений товар в сумі 19515,82 грн та 1720,50 грн. судового збору. Рішення набрало законної сили 08.05.2013 року та на виконання вказаного рішення Господарським судом Полтавської області видано наказ по справі № 917/550/13. Також 17.04.2013 Господарським судом Полтавської області прийнято рішення про стягнення з ТОВ «Енергія-Еко» на користь ТОВ СП «Нібулон» 2081,60 грн. заборгованості за надані послуги та 1720,50 витрат зі сплати судового збору. Рішення набрало законної сили 30.04.2015. Загальна сума заборгованості склала 25038,42 грн. На виконанні у Октябрському ВДВС Полтавського МУЮ перебуває виконавче провадження № 46021612 та № 46021765 з примусового виконання наказів. Постанова про відкриття винесена 16.01.2015 та надано боржнику строк для добровільного виконання рішення до 23.01.2015, але службовими особами ТОВ «Енергія Еко» ігноруються законні вимоги державного виконавця стосовно виконання наказів Господарського суду Полтавської області. В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до наданої відповіді з ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ТОВ «Енергія Еко» (код ЄДРПОУ 35796574) має відкритий розрахунковий рахунок № 2600000095516 в ПУАТ «Фідобанк», відкритий 20.04.2012 року та 22.05.2012 року. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по банківському рахунку № 2600000095516, належний ТОВ «Енергія Еко» (код ЄДРПОУ 35796574), що перебуває у володінні ПУАТ «Фідобанк», головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій документів, та їх вилучення, по банківському рахунку № 2600000095516, належний ТОВ «Енергія Еко» (код ЄДРПОУ 35796574) за період з 04.11.2011 по 01.02.2017, а саме : щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках товариства, що перебуває у володінні ПУАТ «Фідобанк», головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170040000453 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 01 лютого 2017 року до 01 березня 2017 року слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці по банківському рахунку № 2600000095516, належний ТОВ «Енергія Еко» (код ЄДРПОУ 35796574), що перебуває у володінні ПУАТ «Фідобанк», головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Надати дозвіл з 01 лютого 2017 року до 01 березня 2017 року слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій документів, та їх вилучення, по банківському рахунку № 2600000095516, належний ТОВ «Енергія Еко» (код ЄДРПОУ 35796574) за період з 04 листопада 2011 року по 01 лютого 2017 року, а саме : щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках товариства, що перебуває у володінні ПУАТ «Фідобанк», головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко