Ухвала суду № 65014281, 23.02.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3727/17

Провадження №1-кс/127/1472/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участі слідчого Баланчука А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ ПриватБанк, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:

20.02.2017 слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Чабаном С.В. про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ ПриватБанк.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020000000061 від 11.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Під час судового розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до звернення патентного повіреного компанії «The Absolut Company AB» на території Вінницької області діє група осіб, які через Всесвітню мережу загального доступу Інтернет здійснюють продаж товарів, незаконно використовуючи при цьому знаки для товарів та фірмові найменування, права на які належать зазначеній компанії, чим завдають компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, у зверненні патентного повіреного компанії «The Absolut Company AB» зазначено, що представниками компанії проведено розслідування за фактом розповсюдження (продажу) контрафактної алкогольної продукції під торгівельною маркою «Absolut» через он-лайн магазини в мережі Інтернет та здійснено ряд закупок контрафактної алкогольної продукції під торгівельною маркою «Absolut», про що складено відповідний звіт. У відповідності до вказаного звіту представниками вказаної компанії встановлено Інтернет магазини під назвою «Vodka Jelzin», які здійснюють розповсюдження (продаж) контрафактної алкогольної продукції під торгівельною маркою «Absolut» на території Вінницької області та організатори яких використовують для отримання оплати за продаж контрафактної алкогольної продукції картку «ПриватБанк» з рахунком № 5168742067414643.

Матеріали юридичної справи по рахунку 5168742067414643, інформація щодо руху коштів по даному рахунку, фото-відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по даному банківському рахунку мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які організували діяльність Інтернет магазинів під назвою «Vodka Jelzin», що здійснюють розповсюдження (продаж) контрафактної алкогольної продукції під торгівельною маркою «Absolut» на території Вінницької області, осіб, які за їх вказівкою відкривали рахунки для отримання коштів - оплати за продаж контрафактної алкогольної продукції, а також осіб які безпосередньо зараховували кошти на відповідний рахунок чи знімали кошти з даного рахунку. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази для встановлення всіх осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності до вказаного кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Матеріали юридичної справи по рахунку 5168742067414643, інформація щодо руху коштів по даному рахунку, фото-відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по даному банківському рахунку перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50), тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у ПАТ КБ "Приватбанк", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50), зобовязавши зазначеного володільця документів надати відомості (копії документів), які становлять банківську таємницю, а саме: копії документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку 5168742067414643, а також усі наявні відомості про власника даного рахунку, його адреси та номера телефонів; відомості про рух коштів по рахунку 5168742067414643 за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання); відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківський рахунок 5168742067414643, із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалось зарахування, а також номеру абонента мобільного звязку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції; відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку 5168742067414643, із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів; фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки або інші операції по банківському рахунку 5168742067414643, за період часу з 01.01.2016 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання); відомості щодо реєстрації зазначеного вище рахунку в системі «Приват 24» та усі наявні дані про осіб, які замовляли та використовували зазначену послугу Банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя