Постанова № 65004865, 27.02.2017, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/293/2017 Справа №641/886/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Буцький В.В.,

при секретарі Демченко Т.В.,

за участю слідчого Томенко Н.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Томенко Наталії Сергіївни погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Стасевським Л.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540000148 від 13.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Томенко Н.С..

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 13.01.2017, до СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП України в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_3, стосовно шахрайських дій, щодо нього з боку невстановлених осіб, в результаті чого ОСОБА_3 було спричинено матеріальну шкоду.

13.01.2017, дану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540000148 за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 надав наступні показання:

«Приблизно з 1998 року, я є членом гаражного кооперативу «Лада-94». У 2013 році, по ініціативі ОСОБА_4, з метою оформлення договору оренди на земельну ділянку та отримання прав власності на гаражні бокси, власники приблизно 325 гаражних боксів вирішити відокремитися від ГК «Лада-94» шляхом утворення нової юридичної особи. У 2013 році був утворений обслуговуючий кооператив ГК «Лада-94-2». Вподальшому, з метою оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку та гаражні бокси. ОСОБА_4запропонував правової допомоги з ПП «Укрюрполис-гарант» код ЄРДПОУ 38496090, та ФОП ОСОБА_5 код ЄРДПОУ НОМЕР_2. У 2013 році, договір про надання правової допомоги був підписаний та на дошці обяв розмістили інформацію про платіжні реквізити ОК «ГК «Лада-94-2», ПУАТ «ФІДОБАНК» рахунок №26004000227617, для оплати послуг за вказаним договором, у розмірі 3600 гривень з кожного гаражного боксу. До 01.10.2013, власники приблизно 330 гаражних боксів оплатили вказану суму на реквізити вказані у обяві. Наскільки мені відомо, від членів кооперативу, на рахунок ОК «ГК «Лада-94-2» надійшли грошові кошти в розмірі приблизно 1200 000 гривень. Крім цього, були зібрані грошові кошти у розмірі близько 15000 гривень для проведення геодезичної зйомки земельної ділянки. На даний час, зі слів ОСОБА_4, вказані вище грошові кошти були перераховані на рахунок № 26005004337301 ПП «Укрюрполіс - гарант», та на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1, відкриті у ПАТ «Астра Банк», код 35590956, але у зв'язку з відмовою у погодженні проекту землеустрою зі сторони ЕК «Харківські магістральні енергетичні мережі», оформлення договору оренди земельної ділянки між ОК «ГК «Лада-94-2»та Харківсько. Міською радою не можливе, на що були використані грошові кошти, які перераховані на рахунок ПП «Укрюрполіс-гаранд» не відомо. Перед укладанням договору ОСОБА_4, повідомив, що хто не заплатить грошові кошти у розмірі 3600 гривень, так як на даний час ще відсутні документи, які підтверджують право власності на гаражні бокси, будуть позбавлені гаражного боксу шляхом його оформлення на іншу особу, що ним в подальшому і було зроблено відносно власників 4 гаражних боксів»

Слідчий вважає, що що для подальшого розслідування та доказування можливої причетності ФОП ОСОБА_5, ПП «Укрюрполіс» та голови ОК «ГК «Лада-92-2» ОСОБА_4 до вчинення даних шахрайських дій та заволодіння таким шляхом грошових коштів членів ОК «ГК «Лада-94-2», необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Все вище зазначене, в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його вчинила, дані документи мають доказове значення по справі та іншими способами одержати ці дані неможливо.

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Томенко Н.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ «Агропросперис Банк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Томенко Н.С., дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Агропросперис Банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції Томенко Наталії Сергіївні про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Томенко Наталії Сергіївні тимчасовий доступ до виписок стосовно руху за рахунком № НОМЕР_1, відкритого ФОП ОСОБА_5, код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та виписок по руху за рахунком №26005004337301 відкритого ПП «Укрюрполіс-гарант» код ЄРДПОУ 38496090, які були відкриті у ПАТ «Астра Банк», на сьогоднішній день вже ПАТ «Агропросперис Банк» код ЄРДПОУ 35590956, та всіх інших наявних виписок стовно рухів за іншими рахунками відкритими ФОП ОСОБА_5, код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ПП «Укрюрполіс-гарант» код ЄРДПОУ 38496090, відкритих за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, які знаходиться у ПАТ «Агропросперис Банк», з можливістю їх вилучення чи отримання завірених копій на паперових носіях даних виписок рахунків та рухів даних рахунків, або в електронному вигляді, що знаходяться за адресою: за адресою: м.Київ, вул. Дегтяревська, 27-Т (літера А), перший поверх, 04119.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . В . Буцький