Ухвала суду № 65004474, 24.02.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2501/17

н/п 1-кс/640/1284/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Содатова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001380 від 13.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

20.02.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: 61050, м. Харків, проспект Московський, 60, а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) №26000599268200, відкритого вказаним підприємством в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) №26000599268200, відкритому вказаним підприємством в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) №26000599268200, відкритого вказаним підприємством в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківського рахунку ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) №26000599268200, відкритого вказаним підприємством в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017; інформації про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в листопаді 2016 році ОСОБА_3, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) та ТОВ «Укрбізнес партнер» (ЄДРПОУ 40060730), шахрайським шляхом, під виглядом надання послуг та поставки товарів, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Укрінформзв'язок», ФОП «ОСОБА_4В.» (ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «Таффі-Груп» (ЄДРПОУ 40153814) в особливо великих розмірах.

Допитані в якості свідків директор ТОВ «Укрінформзв'язок» ОСОБА_5, представник ФОП «ОСОБА_4В.» - ОСОБА_6 повідомили, що в жовтні-листопаді 2016 року малознайомий чоловік на імя ОСОБА_3, представившись представником ТОВ «ТД Керамейя» та ТОВ «Укрбізнес партнер», за попередньою домовленістю зі службовими особами ТОВ «Укрінформзв'язок», ФОП «ОСОБА_4В.» та ТОВ «Таффі-Груп» надав їм для підпису договори поставки №2111-1 від 21.11.2016, №2111-2 від 21.11.2016, №2111-3 від 21.11.2016, №2111-4 від 21.11.2016 між ТОВ «ТД Керамейя» та ФОП «ОСОБА_4В.», договір №18102016-01 від 18.10.2016 на виконання проектних робіт між ТОВ «ТД Керамейя» та ТОВ «Укрінформзв'язок», а також договір надання послуг №1411/2016 від 14.11.2016 між ТОВ «Укрбізнес партнер» та ТОВ «Таффі-Груп», договір поставки №117 від 31.10.2016 між ТОВ «ТД Керамейя» та ТОВ «Таффі-Груп». Проте, після переказу в якості оплати грошових коштів за зазначеними договорами від ТОВ «Укрінформзв'язок», ФОП «ОСОБА_4В.» та ТОВ «Таффі-Груп» на адресу ТОВ «ТД Керамейя» та ТОВ «Укрбізнес партнер», ОСОБА_3 зник, на телефонні дзвінки не відповідав та сплачені за вказаними договорами ТОВ «Укрінформзв'язок», ФОП «ОСОБА_4В.» та ТОВ «Таффі-Груп» товари на адресу ФОП «ОСОБА_4В.» та ТОВ «Таффі-Груп» поставлені не були, а проектні роботи та послуги на адресу ТОВ «Укрінформзв'язок» і ТОВ «Таффі-Груп» не виконані.

Згідно довідки ПАТ «ОСОБА_7 Аваль» від 02.12.2016 про списання коштів, встановлено списання коштів 21.11.2016 з розрахункового рахунку ФОП «ОСОБА_4В.» на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Керамейя» №26000599268200, відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), в розмірі 1 367 000 гривень в якості сплати за товар згідно договорів №2111-1 від 21.11.2016, №2111-2 від 21.11.2016, №2111-3 від 21.11.2016, №2111-4 від 21.11.2016.

Згідно довідки ПАТ «ОСОБА_7 Аваль» від 02.12.2016 про списання коштів, встановлено списання коштів 15.11.2016 та 18.11.2016 з розрахункового рахунку ТОВ «Таффі-Груп» на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Керамейя» №26000599268200, відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), в розмірі 700 000 гривень в якості сплати за товар згідно договору №117 від 31.10.2016 та на розрахунковий рахунок ТОВ «Укрбізнес партнер» №26006000017801, відкритий в ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), в розмірі 280 000 гривень в якості сплати за монтажні роботи згідно договору від 14.11.2016.

Згідно платіжних доручень №147 від 21.11.2016 та №149 від 24.11.2016 ТОВ «Укрінформзв'язок» перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Керамейя» №26000599268200, відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), в розмірі 3 224 000 гривень в якості сплати робіт згідно договору №18102016-01 від 18.10.2016.

У звязку з тим, що на даний час маються обєктивні дані вважати, що службові особи ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) за попередньою змовою з ОСОБА_3, шахрайським шляхом під виглядом надання послуг та поставки товарів, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Укрінформзв'язок», ФОП «ОСОБА_4В.» (ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «Таффі-Груп» (ЄДРПОУ 40153814), та беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно дослідити обставини використання отриманих ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) грошових коштів від ТОВ «Укрінформзв'язок», ФОП «ОСОБА_4В.» (ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «Таффі-Груп» (ЄДРПОУ 40153814), з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме копій документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) №26000599268200, відкритому вказаним підприємством в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017.

Сторона обвинувачення зазначає, що вказані у документах з відкриття та обслуговування зазначених рахунків відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин відкриття вказаних рахунків, встановлення осіб, які мають доступ до вказаних рахунків та використовують їх, встановлення обставин використання отриманих ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) грошових коштів від ТОВ «Укрінформзв'язок», ФОП «ОСОБА_4В.» (ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «Таффі-Груп» (ЄДРПОУ 40153814).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «УкрСиббанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220000001380 від 13.12.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001380 від 13.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) №26000599268200, відкритого вказаним підприємством в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) №26000599268200, відкритому вказаним підприємством в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) №26000599268200, відкритого вказаним підприємством в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківського рахунку ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) №26000599268200, відкритого вказаним підприємством в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017; інформації про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: 61050, м. Харків, проспект Московський, 60, з можливістю вилучення їх в завірених належним чином копіях.

Зобовязати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: 61050, м. Харків, проспект Московський, 60, забезпечити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) №26000599268200, відкритого вказаним підприємством в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) №26000599268200, відкритому вказаним підприємством в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) №26000599268200, відкритого вказаним підприємством в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківського рахунку ТОВ «ТД Керамейя» (ЄДРПОУ 38602199) №26000599268200, відкритого вказаним підприємством в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017; інформації про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою, з можливістю вилучення їх в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.03.2017.

Розяснити АТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.