Ухвала суду № 65004163, 24.02.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/2858/17

Провадження № 1-кс/638/621/17

УХВАЛА

24.02.2017 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого слідчого судді Шестака О.І.,

при секретарi ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей i документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить зобовязати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №5168757314936842, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №5168757314936842 за період часу з 01.01.2017 по 13.02.2017 р. із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сумм, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №5168757314936842 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 01.01.2017 по 13.02.2017 р. здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220480000694 від 14.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом того, що в період часу з 03.01.2017 р. по 11.02.2017 р. невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 3364,02 грн. шляхом списання коштів з карткового рахунку №5168757314936842, що належить ОСОБА_2

Слідчий вказуэ, що в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, яка показала, що 19.12.2016 р. вона загубила пакет, в якому знаходились її речі, а саме: паспорт та пенсійне посвідчення, видані на ім'я останньоъ, крім того банківська картка №5168757314936842, яку остання отримала в ПАТ КБ «ПриватБанк», яку після втрати не заблокувала, щоб мати можливість отримувати кошт и через відділення байку.

13.02.2017 р. ОСОБА_3 звернулась до відділення ПАТ КБ «ПривагБапк», щоб отримати пенсію, яка була нарахована на рахунок останньої за два місяці, коли дізналась, що кошти з її карти зняті. Крім цього потерпіла отримала випуску по належному їй картковому рахунку, з якої дізналась, що 03.01.2017 р. відбулося зняття готівки в банкоматі Маркет пр. Перемоги, 70 в м. Харкові сумою 1500 грн.; 04.01.2017 р. зняття готівки в банкоматі: РR-T PEREMOHY, 76 KHARKIV в сумі 30 грн.; 16.01.2017 р. поповнення готівкою в терміналі самообслуговування Харків, вул. Шевченка, 334 Автосалон Тойота, платник карта 41 ** 06 в сумі 298 грн.; 16.01.2017 р. покупка продуктів супермаркет «Дигма» м.Харків, пр. Перемоги, 76-Б в сумі 3,99 грн.; 16.01.2017 р. переклад в свою «Скарбничку» 26 ** 06 від округлення залишку по карті 10 uan в сумі 6,01 грн.; 16.01.2017 р. переклад в свою «Скарбничку» 26 ** 06 від округлення залишку по карті 10 uan в сумі 8,40 грн.; 16.01.2017 р. зняття готівки в банкоматі РR-T PEREMOHY, 76 KHARKIV в сумі 250 грн.; 16.01.2017 р. зняття готівки в банкоматі РR-T PEREMOHY, 76 KHARKIV в сумі 30 грн.: 31.01.2017 р. утримання податку з нарахованих на залишок власних коштів на картці відсотків 0,01 грн.; 10.02.2017 р. зняття готівки в банкоматі магазину «Дигма» по пр. Перемоги, 76 в м. Харкові в сумі 1000 грн.; 10.02.2017 р. поповнення мобільного НОМЕР_1 на суму 51 грн.; 10.02.2017 р. переказ на карту 5169 ** 6563 через банкомат ПриватБанк за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 76 в сумі 405 грн.; 11.02.2017 р. покупка продуктів 537 за адресою: пр. Перемоги, 75-А в Харкові на суму 19,61 грн.; 11.02.2017 р. переказ на карту 5169 ** 6563 через банкомат ПриватБанк за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 70 в сумі 25 грн.; 11.02.2017 р. поповнення готівкою в терміналі самообслуговування за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 75-А, Аптека Прана. Платник карта 51 ** 42 в сумі 12 грн.; 11.02.2017 р. ремонт/будівництво: ЕPICENTR K KНАRКІV, що останню вразило, так як ніяких банківських операцій з вказаною карткою ОСОБА_4 не проводила.

Таким чином, вказує слідчий, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розслідування криміпального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних нею речей та документів. Вона зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення; може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації від співробітників ПАТ КБ «Приватбанку», так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання зазначеної слідчим інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей i документів, задовольнити.

Зобовязати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №5168757314936842, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №5168757314936842 за період часу з 01.01.2017 по 13.02.2017 р. із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сумм, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №5168757314936842 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 01.01.2017 по 13.02.2017 р. здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя