Ухвала суду № 65004059, 24.02.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/2312/17

1-кс/638/533/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Аркатової К.В.,

секретарі Подосокорської А.О.,

за участю адвоката ОСОБА_1,

розглянувши клопотання заявника в кримінальному провадженні № 12016220480003970 ОСОБА_2 про забезпечення тимчасового доступу та вилучення документів і матеріалів,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ в будь-які приміщення, що перебувають у користуванні державного реєстратора ОСОБА_3, в тому числі, але не тільки, приміщення за адресою: 62370, Харківська обл., Дергачівський район, селище міського типу Солоницівка, вулиця Сумський шлях, будинок 11, а також дати розпорядження про вилучення речей і документів та інших матеріалів реєстраційної справи на підставі яких: 10.02.2017 р. державним реєстратором ОСОБА_3 Комунального підприємства "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради було вчинено реєстраційну дію №14809990078001123 (14809990077001123) від 10.02.2017р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було скасовано реєстраційну дію №14809990077001123 від 07.02.2017р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», яка була вчинена державним реєстратором ОСОБА_4, Чугуївська міська рада Харківської області. В результаті вчинення зазначеної реєстраційної дії керівником ТОВ АПА «Агросвіт» в ЄДРПОУ замість ОСОБА_5 став значитися вже зазначений ОСОБА_6; 10.02.2017 р. державним реєстратором ОСОБА_3 Комунального підприємства "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради було вчинено ще одну реєстраційну дію №14809990080001123 (14809990075001123) від 10.02.2017р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було скасовано реєстраційну дію №14809990075001123 від 07.02.2017р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням» яка була вчинена державним реєстратором ОСОБА_4, Чугуївська міська рада Харківської області. В результаті вчинення зазначеної реєстраційної дії було змінено склад учасників ТОВ АПА «Агросвіт», де замість єдиного учасника ОБМЕЖЕНОГО ПАРТНЕРСТВА ОСОБА_7 зазначено 2 учасника, а саме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК"НАДІЯ ЛТД", індекс 61035, Харківська обл., місто Харків, Комінтернівський район, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 29, 35972274, розмір внеску до статутного фонду - 111500000.00 грн.; КОМПАНІЯ "АГРОСВІТ ЛІМІТЕД", індекс м. Лімасол, вул. Арсос, Кіпр, КІПР, розмір внеску до статутного фонду - 48500000.00 грн., що підтверджується відповідним витягом з ЄДРПОУ від 11.02.2017 р.

З метою захисту ТОВ АПА «Агросвіт» від вчинених кримінальних правопорушень, охорони законних прав та законних Товариства, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування, з метою зменшення суспільно-небезпечних наслідків та матеріальної шкоди ТОВ АПА «Агросвіт» внаслідок здійснення неправомірних реєстраційних дій: зупинити дію реєстраційної дії державного реєстратора ОСОБА_3 Комунального підприємства "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради №14809990078001123 (14809990077001123) від 10.02.2017 р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було змінено керівника Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ» (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 5, літ. «Б-3», код ЄДРПОУ 32949661) на ОСОБА_6, зупинити дію реєстраційної дії державного реєстратора ОСОБА_3 Комунального підприємства "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради №14809990080001123 (14809990075001123) від 10.02.2017 р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було внесено зміни щодо складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ» (61002, м. Харків, вул.Маршала Бажанова, б. 5, літ. «Б-3», код ЄДРПОУ 32949661).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться розслідування за заявою директора ТОВ АПА «Агросвіт» в особі ОСОБА_2, в якій вона просить прийняти заходи до колишнього директора Товариства з обмеженою відповідальністю Агропрмислова асоціація «Агросвіт» (ЄДРПОУ 32949661) ОСОБА_8, директора товариства з обмеженою відповідальністю "АПК "НАДІЯ ЛТД" (код ЄДРПОУ 35972274) ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, які уклавши між собою попередню змову та вчинили дії з захоплення корпоративних прав та викрадення майна ТОВ АПА «Агросвіт» на загальну суму 160 млн. грн.

ОСОБА_9, як директор ТОВ "АПК "НАДІЯ ЛТД", з метою реалізації спільного умислу та викрадення майна ТОВ АПА «Агросвіт» та захоплення Товариства підробив та використав підроблені документи, звернувся до Господарського суду Харківської області з позовом, що містить завідомо неправдиві відомості, та який спрямований на створення штучних підстав для заволодіння корпоративними правами, викрадення майна ТОВ АПА «Агросвіт». Як директор ТОВ АПК «Надія ЛТД» ОСОБА_9 звернувся з позовом про розірвання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства від 21.12.2011 р. та скасування рішення загальних зборів ТОВ АПК «Надія ЛТД», оформленого протоколом від 21.12.2011 р. Позовні вимоги аргументовані нібито тим, що Компанія «Агросвіт Лімітед» (AGROSVIT LIMITED) не сплатила за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ АПК «Надія ЛТД». З метою реалізації спільного умислу, спрямованого на вчинення протиправного викрадення майна ТОВ АПА «Агросвіт» та протиправне захоплення корпоративних прав Товариства шляхом постановлення завідомо неправосудного рішення в господарській справі, шляхом підроблення та використання підроблених документів, з метою забезпечення процесуального супроводу та документального оформлення провадження по господарській справі ОСОБА_9 було надано повноваження діяти від імені і в інтересах ТОВ «АПК «Надія ЛТД» ОСОБА_11, ОСОБА_8 було надано повноваження діяти від імені і інтересах ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_12, ОСОБА_10 було надано повноваження ОСОБА_12 діяти також від імені та в інтересах Компанії «Агросвіт Лімітед» (AGROSVIT LIMITED). Зазначені особи діяли спільно та узгоджено, про що свідчить як подання необґрунтованого позову, так і безпідставне, неправомірне та не обґрунтоване жодними доказами визнання цього позову представниками зазначених осіб. Діяльність зазначеного злочинного угруповування призвела до ухвалення 17.06.2016 р. суддею Прохоровим С.А. явно неправосудного рішення на переконання ОСОБА_2, яким позовні вимоги ТОВ АПК «Надія ЛТД» задоволені в повному обсязі. Таким чином, шляхом приховування та перекручення дійсних відомостей, постановлення завідомого неправосудного рішення Приватна акціонерна компанія «Агросвіт Лімітед" (AGROSVIT LIMITED) фактично позбавлена правомочностей на участь в управлінні Товариством, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами.

Так, рішенням Господарського суду Харківської області 17.06.2016 по справі № 922/141/16 було розірвано договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі в статутному капіталі ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (ЄДРПОУ 32949661), укладений 21 грудня 2011 року між ТОВ "АПК "НАДІЯ ЛТД", ЄДРПОУ 35972274, юридична адреса: 61035, Харківська обл., місто Харків, вулиця Каштанова, будинок 29, та приватною акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «АГРОСВІТ ЛІМІТЕД» (AGROSVIT LIMITED), яка зареєстрована відповідно до законів Кіпру під реєстраційним номером 293783, юридична адреса: ОСОБА_13, 4770, Лімассол, Кіпр та скасоване рішення загальних зборів учасників ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), оформленого протоколом від 21.12.2011 року, в частині вибуття товариства з обмеженою відповідальністю "АПК "НАДІЯ ЛТД" (код ЄДРПОУ 35972274) зі складу засновників ТОВ АПА «АГРОСВІТ» у звязку з продажем належної йому частки, що становить 69,6875 % та в частині затвердження статуту ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (ЄДРПОУ 32949661) в новій редакції.

Таким чином, в результаті зазначених дій, ОСОБА_9 як директор ТОВ "АПК "НАДІЯ ЛТД" отримав можливість будь-яким шляхом відчужити зазначену частку в статутному капіталі ТОВ АПА «АГРОСВІТ», що в подальшому призведе до завдання значної матеріальної шкоди як ТОВ АПА «Агросвіт» так і законному власнику ТОВ АПА «Агросвіт».

Вищезазначений факт 12.08.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 23.08.2016 у справі № 638/13527/16-к задоволено клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора полії ОСОБА_14 по кримінальному провадженню № 12016220480003970 від 12 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, про арешт майна. Вказаною ухвалою, зокрема, накладено арешт на корпоративні права ТОВ АПА «Агросвіт» - частку розмірі 100% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВІ АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661, місцезнаходження: 61002, місто Харків, вул. Маршал Бажанова, буд. 5, літ. «Б-3»), шляхом: заборони будь-яким без виключення фізичним та юридичним особам продавати, міняти, дарувати будь-яким іншим способом відчужувати, передавати в заставу, вносити до статутного капіталу юридична осіб, вчиняти будь-які інші правочини щодо частки у розмірі 69,6875% в статутному капіталі Товариства обмеженою відповідальністю АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661); заборони усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, нотаріусам, та будь-яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії та вносити записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661) в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно-правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи та будь-які інші передбачені законодавством записи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ», за виключенням записів про заборону вчинення реєстраційних дій.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 02.09.2016р. по справі № 635/2460/16-ц, задоволено заяву КОМПАНІЇ "АГРОСВІТ ЛІМІТЕД" про забезпечення позову. Вказаною ухвалою суду заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріусам, та будь-яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661); проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661) в тому числі: щодо найменування та організаційно-правової форми, зміни складу засновників (учасників), місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління, складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних реєстраційні дії щодо юридичної особи, вносити виправлення до вчинених реєстраційних дій та буд-які інші, передбачені законодавством, записи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ», за виключенням записів про заборону вчинення реєстраційних дій.

Заборонено держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань здійснювати технічне втручання у відомості, що містяться в Єдиному державі реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ». Заборонено будь-яким державним органам (окрім судів), до компетенції яких відноситься розі заяв та скарг у сфері державної реєстрації, виносити висновки (рішення) щодо зміни будь-яких виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661).

Заборонено Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України виносити висновки (рішення) щодо зміни будь-яких без виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661). Заборонено здійснення будь-яких реєстраційних дій на підставі наказу Міністерства юстиції У краї щодо Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661).

Постановою Вищого господарського суду України від 02.11.2016 р. рішення Господарського суду Харківської області (суддя Прохоров С.А.) від 17.06.2016 р. по справі № 922/141/16 за позовом ТОВ "АПК "Надія ЛТД" до ПАКзОВ "Агросвіт Лімітед" (AGROSVIT LIMITED), ТОВ АПА "Агросвіт" яким розірвано договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі в статутному капіталі ТОВ АПА АГРОСВІТ, укладений 21.12.2011 між ТОВ "АПК "НАДІЯ ЛТД", та ПАКзОВ АГРОСВІТ ЛІМІТЕД (AGROSVIT LIMITED), та скасоване рішення загальних зборів учасників ТОВ АПА АГРОСВІТ, оформлене протоколом від 21.12.2011, в частині вибуття ТОВ "АПК "НАДІЯ ЛТД" зі складу засновників ТОВ АПА АГРОСВІТ у звязку з продажем належної йому частки, що становить 69,6875 % та в частині затвердження статуту ТОВ АПА АГРОСВІТ в новій редакції, а також постанова Харківського апеляційного господарського суду (судді Ільїн О.В., Сіверін В.І., Хачатрян В.С.) від 10.08.2016 р., якою зазначене рішення Господарського суду Харківської області від 17.06.2016 р. залишено без змін, - скасовані, а справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Харківської області.

ОСОБА_5, є керівником підприємства ТОВ АПА «Агросвіт» з 02.09.2016 р., про що свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.09.2016 р.

Внесення зазначених відомостей до ЄДРПОУ значно утруднювало реалізацію спільного умислу, спрямованого на захоплення та викрадення корпоративних прав та майна ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6 та інших осіб, тому за допомогою державного реєстратора, без належних правових підстав, зазначеним злочинним угруповуванням були внесені вигідні їм для захоплення Товариства відомості до ЄДРПОУ. На підставі рішення Господарського суду Харківської області (суддя Прохоров С.А.) від 17.06.2016 р. по справі № 922/141/16 та постанови Харківського апеляційного господарського суду (судді Ільїн О.В., Сіверін В.І., Хачатрян В.С.) від 10.08.2016 р., якою зазначене рішення Господарського суду Харківської області від 17.06.2016 р. залишено без змін, до Державного реєстратора Петрик ОСОБА_15 обласної філії Державного підприємства "Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень" звернулась уповноважена особа товариства з обмеженою відповідальністю "АПК "НАДІЯ ЛТД" ОСОБА_16 з заявою про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо учасників ТОВ АПА "Агросвіт" та його керівника.

Державним реєстратором ОСОБА_13 вчинено реєстраційну дію №14806670073001123 від 07.09.2016 р., реєстраційну дію №14801070074001123 від 08.09.2016 р., якими було змінено відомості про керівника ТОВ АПА «АГРОСВІТ» та його учасників. Так, замість ОСОБА_5, керівником Товариства з 08.09.2016 зазначено ОСОБА_6.

Зазначені реєстраційні дії щодо зміни складу засновників (учасників) та керівника ТОВ АПА "Агросвіт" є протиправними, оскільки вчинені всупереч ухвалі Харківського районного суду Харківської області від 02.09.2016 р. по справі №635/2460/16-ц та ухвалі слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 23.08.2016 по справі № 638/13527/16-к.

ОСОБА_5, та Товариство з обмеженою відповідальністю Агропромислова асоціація «Агросвіт» як позивачі звернулися до Харківського окружного адміністративного суду, який враховуючи викладене, постановою від 08.11.2016 р. (справа № 820/4819/16) визнав протиправними та скасував реєстраційну дію державного реєстратора Петрик ОСОБА_15 обласної філії Державного підприємства "Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень" №14806670073001123 від 07.09.2016 р. "Внесення судового рішення, яке потребує змін атрибутів Суб'єкта" та реєстраційну дію державного реєстратора Петрик ОСОБА_15 обласної філії Державного підприємства "Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень" №14801070074001123 від 08.09.2016 р. "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах", "Зміна керівника юридичної особи".

Зазначена постанова Харківського окружного адміністративного суду залишена без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2017 р.

07.02.2017 р. державний реєстратор ОСОБА_4; Чугуївська міська рада Харківської області, вчинила реєстраційні дії №14809990075001123 та №14809990077001123 на підставі вищезазначеної постанови Харківського окружного адміністративного суду від 8 листопада 2016 року, що набрала законної сили, по справі №820/4819/16 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт», ОСОБА_5 До ЄДРПОУ було внесено відомості про те, що єдиним засновником (учасником ТОВ АПА «Агросвіт»), що володіє 100% голосів, є ОБМЕЖЕНЕ ПАРТНЕРСТВО ОСОБА_7, індекс 00000, ШОТЛАНДІЯ, ЕН3 6SW, М.ЕДІНБУРГ, ВУЛ. 5 СЕНТ-ВІНСЕТ-СТРІТ, ОФІС 2, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, розмір внеску якого до статутного фонду становить 160000000, 00 грн. Керівником підприємства ТОВ АПА «Агросвіт» є ОСОБА_5.

Поновлення належного стану відомостей в ЄДРПОУ щодо учасників та керівника ТОВ АПА «Агросвіт» тривало більше 5-ти місяців, протягом яких значно було утруднено господарську діяльність Товариства з огляду на неправдиві відомості в ЄДРПОУ, що мають сприйматися апріорі (без додаткових застережень) як дійсні всіма органами влади, підприємствами та установами.

Проте, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6 та інші керовані ними особи не залишають наміру про захоплення та викрадення корпоративних прав та майна ТОВ АПА «Агросвіт». Вони повторно, але за допомогою іншого, на думку ОСОБА_2, залученого ними до складу угруповування державного реєстратора, знову без належних правових підстав, внесли необхідні їм для захоплення Товариства відомості до ЄДРПОУ.

10.02.2017 р. державним реєстратором ОСОБА_3 Комунального підприємства "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради було вчинено реєстраційну дію №14809990078001123 (14809990077001123) від 10.02.2017р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було скасовано реєстраційну дію №14809990077001123 від 07.02.2017р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», яка була вчинена державним реєстратором ОСОБА_4, Чугуївська міська рада Харківської області. В результаті вчинення зазначеної реєстраційної дії керівником ТОВ АПА «Агросвіт» в ЄДРПОУ замість ОСОБА_5 став значитися вже зазначений ОСОБА_6.

В той же день, а саме 10.02.2017 р. державним реєстратором ОСОБА_3 Комунального підприємства "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради було вчинено ще одну реєстраційну дію №14809990080001123 (14809990075001123) від 10.02.2017р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було скасовано реєстраційну дію №14809990075001123 від 07.02.2017 р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням» яка була вчинена державним реєстратором ОСОБА_4, Чугуївська міська рада Харківської області. В результаті вчинення зазначеної реєстраційної дії було змінено склад учасників ТОВ АПА «Агросвіт», де замість єдиного учасника ОБМЕЖЕНОГО ПАРТНЕРСТВА ОСОБА_7 зазначено 2 учасника, а саме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК"НАДІЯ ЛТД", індекс 61035, Харківська обл., місто Харків, Комінтернівський район, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 29, 35972274, розмір внеску до статутного фонду - 111500000.00 грн.; КОМПАНІЯ "АГРОСВІТ ЛІМІТЕД", індекс м. Лімасол, вул. Арсос, Кіпр, КІПР, розмір внеску до статутного фонду - 48500000.00 грн., що підтверджується відповідним витягом з ЄДРПОУ від 11.02.2017 р.

ОСОБА_2 вважає зазначені реєстраційні дії незаконними, вчиненими з порушенням норм діючого законодавства у сфері державної реєстрації та такими, що підлягають скасуванню. Зазначені реєстраційні дії вчинені на підставі ухвали Вищого адміністративного суду України від 06.02.2017 р. (справа №К/800/2976/17), якою було відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 8 листопада 2016 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 17 січня 2017 року у справі № 820/4819/16. Вказаною ухвалою було зупинено виконання оскаржуваних судових рішень по даній справі до прийняття рішення по суті Вищим адміністративним судом України. Відповідно до ч.1 ст.9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі: 1) відповідних заяв про державну реєстрацію; 2) документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій; 3) відомостей, отриманих у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів. Відповідно до ч.1 ст. 25 Закону, державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі: 1) документів, що подаються заявником для державної реєстрації; 2) судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, а також що надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до ЗУ «Про виконавче провадження» щодо: визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу; визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи; заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій; накладення/зняття арешту корпоративних прав; зобовязання вчинення реєстраційних дій; скасування реєстраційної дії/запису в Єдиному державному реєстрі;виділу юридичної особи; провадження у справах про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, прийнятих відповідно до ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; припинення юридичної особи, що не повязано з банкрутством юридичної особи; відміни державної реєстрації припинення юридичної особи; припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не повязано з банкрутством юридичної особи; відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; відміни в порядку апеляційного/касаційного оскарження рішення суду, на підставі якого вчинено реєстраційну дію;3) рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку відповідно до ст.34 цього Закону.

Таким чином, оскільки з вищезазначеної ухвали Вищого адміністративного суду України від 06.02.2017 р. не вбачається ані відміни в порядку касаційного оскарження рішення суду, на підставі якого вчинено реєстраційні дії, а саме постанови Харківського окружного адміністративного суду від 08.11.2016 р. по справі №820/4819/16, ані скасування реєстраційної дії/запису в Єдиному державному реєстрі. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 06.02.2017 р. постановлено про зупинення виконання постанови Харківського окружного адміністративного суду від 08.11.2016 р. та ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2017 р. по справі №820/4819/16, що є підставою для внесення до ЄДРПОУ відповідного застереження, а не скасування реєстраційних дій.

В результаті зазначених дій реєстратора, ОСОБА_9, як директор ТОВ "АПК "НАДІЯ ЛТД", та ОСОБА_6, як директор ТОВ АПА «Агросвіт», в спільних корисних інтересах з ОСОБА_10 та ОСОБА_8, мають можливість будь-яким шляхом відчужити будь-яку частку в статутному капіталі ТОВ АПА «АГРОСВІТ», вчинити протиправні дії з розпорядження майном Товариства. Їх дії з перекручення відомостей в ЄДРПОУ перешкоджають належній діяльності повноважного керівника Товариства ОСОБА_5 та унеможливлюють фактично законну господарську діяльність Товариства, чим заподіюють велику матеріальну та організаційну шкоду.

З урахуванням зазначеного, керуючись метою викриття протиправних дій ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6 та ін., з метою отримання доказів протиправного захоплення корпоративних прав та майна ТОВ АПА «Агросвіт» шляхом вчинення державним реєстратором реєстраційних дій та сприяння, тим самим, реалізації спільного умислу зазначених осіб спрямованого на викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, для отримання доказів протиправного вчинення реєстратором реєстраційних дій за відсутності належних документів та будь-яких правомірних підстав для цього, ОСОБА_2 вважає за необхідне звернутися до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу та вилучення документів та матеріалів реєстраційної справи.

Зазначені матеріали реєстраційної справи мають значення для доведення факту протиправного внесення відомостей до ЄДРПОУ, що вчинене з метою встановлення протиправного контролю над ТОВ АПА «Агросвіт». Іншими способами довести факт протиправного внесення в ЄДР відомостей, іншими способами довести обставини щодо протиправного сприяння державним реєстратором злочинного захоплення Товариства з метою викрадення його майна неможливо. Матеріали реєстраційної справи не містять речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на неодноразові спроби втрутитись в нормальний стан відомостей в ЄДРПОУ, тривале і наполегливе прагнення захоплення Товариства, що супроводжується спробами залучити для цього представників влади та органів держаної реєстрації відомостей в ЄДРПОУ, ОСОБА_2 вважає існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів реєстраційної справи.

Вислухавши адвоката, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, ОСОБА_2 та її захисником ОСОБА_1, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, суд відмовляє в частині надання тимчасового доступу до будь яких приміщень, що перебувають у користуванні державного реєстратора ОСОБА_3 через їх невизначеність, та вважає за необхідне виконання даної ухвали доручити слідчому, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12016220480003970.

Крім того, суд залишає без задоволення клопотання в частині зупинення дії реєстраційної дії державного реєстратора ОСОБА_3 від 10.02.2017 року, якими змінено керівника та внесено зміни щодо складу учасників ТОВ АПА «Агросвіт», як таке, що не підлягає розгляду в рамках клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заявника в кримінальному провадженні № 12016220480003970 ОСОБА_2 про забезпечення тимчасового доступу та вилучення документів і матеріалів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ в приміщення, що перебувають у користуванні державного реєстратора ОСОБА_3, приміщення за адресою: 62370, Харківська обл., Дергачівський район, селище міського типу Солоницівка, вулиця Сумський шлях, будинок 11, з можливістю вилучення речей і документів та інших матеріалів реєстраційної справи на підставі яких:

- 10.02.2017 р. державним реєстратором ОСОБА_3 Комунального підприємства "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради вчинено реєстраційну дію №14809990078001123 (14809990077001123) від 10.02.2017р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою скасовано реєстраційну дію №14809990077001123 від 07.02.2017р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», яка вчинена державним реєстратором ОСОБА_4, Чугуївська міська рада Харківської області. В результаті вчинення зазначеної реєстраційної дії керівником ТОВ АПА «Агросвіт» в ЄДРПОУ замість ОСОБА_5 став значитися вже зазначений ОСОБА_6;

- 10.02.2017 р. державним реєстратором ОСОБА_3 Комунального підприємства "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради вчинено реєстраційну дію №14809990080001123 (14809990075001123) від 10.02.2017р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою скасовано реєстраційну дію №14809990075001123 від 07.02.2017р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», яка вчинена державним реєстратором ОСОБА_4, Чугуївська міська рада Харківської області. В результаті вчинення зазначеної реєстраційної дії змінено склад учасників ТОВ АПА «Агросвіт», де замість єдиного учасника ОБМЕЖЕНОГО ПАРТНЕРСТВА ОСОБА_7 зазначено 2 учасника, а саме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК"НАДІЯ ЛТД", індекс 61035, Харківська обл., місто Харків, Комінтернівський район, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 29, 35972274, розмір внеску до статутного фонду - 111500000.00 грн.; КОМПАНІЯ "АГРОСВІТ ЛІМІТЕД", індекс м. Лімасол, вул. Арсос, Кіпр, КІПР, розмір внеску до статутного фонду - 48500000.00 грн., що підтверджується відповідним витягом з ЄДРПОУ від 11.02.2017 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 26.03.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя