Ухвала суду № 64996050, 27.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2596/17

Провадження № 1-кс/234/1029/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1

Розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 24.02.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12014050710000570 від 07.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12014050710000570 від 07.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України, відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1в обґрунтування клопотання зазначив: що 06.09.2014 о 18 годині 45 хвилини біля магазину «Амстор», розташованого за адресою: м. Маріуполь, проспект Леніна, 149, було насильно викрадено ОСОБА_3 та на автомобілі ВАЗ 21099 синього кольору у супроводі автомобіля ваз 2121 «НИВА» червоного кольору, в якому знаходились невідомі особи у військовій формі, вивезено останнього у напрямку аеропорту м. Маріуполь.

07.09.2014 об 11 годині 30 хвилин в лісосмузі біля с. Шевченко Першотравневого району Донецької області був виявлений труп ОСОБА_3 зознаками насильницької смерті.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - Таким чином, у вищевказаних діях невстановлених на даний час осіб вбачаються ознаки викрадення людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, а також вбивства, а саме умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

При огляді наданих ТОВ «ТД «АМСТОР» записів відеоспостереження встановлено, що невідомими особами у військовій формі у супроводі яких було вивезено ОСОБА_3, 6.09.2014 року о 18 годині 41 хвилина здійснено розрахунок за покупки у ТОВ «ТД «АМСТОР» за допомогою банківської платіжної картки.

Відповідно до повідомлення ТОВ «ТД «АМСТОР» встановлено лише останні чотири цифри банківської платіжної картки (1032), інші відомості відносно особи котрою було здійснено розрахунок вказаною банківською платіжною карткою відсутні.

Відповідно до повідомлення ГУ ДФС у Донецькій області станом на вересень 2014 року у ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» для здійснення операцій у валюті гривня були відкриті наступні банківські рахунки:

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки №26004160077600, №26101160077600;

-Філія ПАТ «Кредитпромбанк» м. Донецьк (МФО 335593) рахунок №26064198037791;

-ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки №26059962490931, №26049962488845, №26004962494539, №26003962495937;

-Філія ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьку (МФО 335537) рахунок №26061275;

-Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» Донецьк (МФО 334817) рахунок №2600201517864;

-ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) рахунки №26000601004940, №26003619944958;

-ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) рахунки №26001300136750, №26108300136750, №26153300136750;

-ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) рахунки №26108010014291, №26000301014391;

-ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) рахунок №26008013002913;

-ПАТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ (МФО 322539) рахунок №26007000211301;

-АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) рахунок №26009001317115;

-ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО 335946) рахунок №26009013592001;

-ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) рахунок №26005001312013;

-АТ «Райфайзен банк АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) рахунки №26004447946, №26007460953.

Крім того для здійснення розрахунків за допомогою банківської платіжної картки (єквайринг) через термінали банків в торгівельних мережах (втому числі й ТОВ «ТД «АМСТОР») банком додатково використовуються транзитні банківські рахунки на які здійснюється першочергове зарахування коштів з подальшим їх перерахуванням на основні рахунки установи в якій було здійснено покупку товару.

Водночас відомості про транзитні рахунки для сплати послуг за допомогою банківської платіжної картки через термінали (єквайринг) та рух коштів по вказаним рахункам надається банком лише у визначеному КПК України порядку за постановою слідчого судді про надання тимчасовий доступ до речей та документів.

За таких обставин, з метою забезпечення завдань кримінального провадження, безпосереднього встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у ПАТ «ПРОМІНВЕСБАНК» (ОКПО, ЄДРПОУ 00039002, МФО:300012), юридична адреса м. Київ, провулок Шевченка, 12), а саме: відомостей щодо надходжень на банківські рахунки №26000601004940, №26003619944958 коштів у період 5 по 13 вересня 2014 року; відомостей щодо укладання ПАТ «ПРОМІНВЕЧТБАНК» договорів з обслуговування платіжних терміналів (договори еквайрингу) з ТОВ«ТД«АМСТОР»; відомостей щодо банківських рахунків (транзитних рахунків) за договором еквайрингу на які здійснювалось зарахування коштів з платіжних терміналів ТОВ«ТД«АМСТОР» розташованого за адресою: м.Маріуполь, проспект Леніна, 149 в вересні 2014 року; надходжень на вказані банківські рахунки коштів у період з 5 по 13 вересня 2014 року.

Наразі, у ході здійснення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, встановити данні невідомих осіб у військовій формі причетних до вчинення вказаного кримінального правопушення не представилося можливим.

Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників зі змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких та вилучення яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, - вважаю за необхідне розглянути це клопотання без виклику такої особи представників ПАТ«ПРОМІНВЕЧТБАНК» (ОКПО, ЄДРПОУ 00039002, МФО:300012), юридична адреса м. Київ, провулок Шевченка, 12).

Вищевказані документи, як слідує з вимог п. п. 5, 8 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядалось без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 1201405071000750, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 з правом передоручення у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України порядку прокурору військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ПРОМІНВЕСБАНК» (ОКПО, ЄДРПОУ 00039002, МФО:300012), юридична адреса м. Київ, провулок Шевченка, 12), зобовязавши вказану банківську установу розкрити банківську таємницю для ознайомлення та виготовлення копій щодо:

- відомостей (банківської виписки) про рух, а саме надходження грошових коштів на банківські рахунки №26000601004940, №26003619944958, із зазначенням даних про контрагентів (номер банківського рахунку, установа банку, цільове призначення рахунку, назва установи або П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи), призначення платежів, а також відомостей про суму та час надходження коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого біло здійснено зарахування (транзакція) коштів заперіод з 5 по 13 вересня 2014 року;

- відомостей про укладання ПАТ «ПРОМІНВЕСБАНК» договорів з обслуговування платіжних терміналів (договори еквайрингу) з ТОВ«ТД«АМСТОР», які діяли станом на вересень 2014 року;

- відомостей щодо банківських рахунків (транзитних рахунків) за договорами еквайрингу, на які здійснювалось зарахування коштів з платіжних терміналів розташованих в ТОВ«ТД«АМСТОР» за адресою: м.Маріуполь, проспект Леніна, 149, в вересні 2014 року;

- відомостей (банківської виписки) щодо надходження на вказані рахунки (транзитні рахунки за договорами еквайрингу) коштів, із зазначенням даних про контрагентів (номер банківського рахунку, установа банку, цільове призначення рахунку, назва установи або П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи), призначення платежів, а також відомостей про суму та час надходження коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого біло здійснено зарахування (транзакція) коштів у період з 5 по 13 вересня 2014 року.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 28.03.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи№ 1кс/234/1029/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова