YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 64993698, 27.02.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

27.02.2017

Номер справи

755/11308/16-к

Номер документу

64993698

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 755/11308/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря судових засідань Панасюк Ю.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківського Сергія Петровича, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури №8 юристом 2 класу Сергєєвою А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.02.2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківський С.П. звернувся до суду із клопотанням, в якому просив суд розкрити банківську таємницю та надати надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А.С., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ХодаківськомуС. та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення щодо ТОВ «Сейм Інвест» (код ЄДРПОУ 36473201), які знаходяться:

ФІЛІЯ АБ «ПІВДЕННИЙ» в м.Києві (МФО 320917) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74 - розрахунковий рахунок 2600731394401 відкритий 15.08.2003, закритий 31.12.2014 (980 українська гривня); розрахунковий рахунок 2610431394401 відкритий 29.04.2005 закритий 15.05.2008 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок 26003301394402 відкритий 06.07.2011 закритий 31.12.2014 року (840 долар США); розрахунковий рахунок 260623103994401 відкритий 26.03.2004 закритий 25.09.2009 (980 українська гривня)

Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) за адресою: 65059, м. Одесса, вул. Краснова, 6/1 - розрахунковий рахунок 26003010043518 відкритий 10.12.2014 (980 українська гривня); розрахунковий рахунок 26003010043518 відкритий 10.12.2014 (840 долар США)

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: 61001, м. Харків, проспект Московський, 60 - розрахункові рахунки 26006037144200 відкриті 15.12.2006 (980 українська гривня, 978 євро, 840 долар США); розрахунковий рахунок 26051037144200 відкритий 11.10.2007 закритий 17.03.2014 (980 українська гривня)

АКБ «ІНТЕРКОНТИНЕНТБАНК» у м.Києві (МФО 300313) за адресою 252054, м. Київ, вул. Воровського, 22 - розрахунковий рахунок 26002512890101 відкритий 14.12.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок 26107012890302 відкритий 15.12.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок 26108012890301 відкритий 22.02.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня)

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за адресою 01004, вул. Пушкінська, 42/4, Київ. - розрахунковий рахунок 26105100299001 відкритий 22.02.2005 року, закритий 14.10.2008 року (980 українська гривня)

Ф АКІБ «УКРСИББАНК» «КРУ» У М.КИЄВІ (МФО 300733) за адресою: м. Київ - 4070, вул. Андріївська, 7 - розрахунковий рахунок 26000041040059 відкритий 21.10.2002 року, закритий 18.12.2006 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок 26006041040859 відкритий 24.01.2005 року, закритий 18.12.2006 року (978 євро); розрахунковий рахунок 26007041040159 відкритий 23.01.2003 року, закритий 18.12.2006 року (840 долар США); розрахунковий рахунок 26066041040059 відкритий 26.03.2004 року, закритий 20.12.2006 року (980 українська гривня)

Ф. «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІД. ПІБ в м. Запоріжжя (МФО 313322) 69600, м. Запоріжжя, МСП-636, с-ще Леваневського - розрахунковий рахунок 26151301247172 відкритий 05.05.2006 року, закритий 23.06.2006 року (980 українська гривня)

Ф. «Лівобережне від.ПІБ в м.Запоріжжя (МФО 313786) 69006, м.Запоріжжя, пр. Металургів, 12, -розрахунковий рахунок 26152301221072 відкритий 04.05.2006 року, закритий 21.07.2006 року (980 українська гривня)

ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» (МФО 320843) 02098, Україна м. Київ вул. Дніпровська Набережна, 13 - розрахунковий рахунок 2610506481 відкритий 22.02.2005 року, закритий 17.05.2005 року (980 українська гривня)

а саме наступні документи та інформацію:

-документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю;

-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;

-відомостей про наявність грошових коштів, на вказаних рахунках;

-матеріалів кредитних справ: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо;

-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів;

-договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 за підозрою ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «Сейм Інвест», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою від 24.12.2016 заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва внесено зміни до складу слідчої групи, якою для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування - третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: м. Київ, Каунаська, 3в, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва.

З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_19 та ОСОБА_6 побудовано спільний бізнес в Україні. Даний бізнес було побудовано за рахунок коштів належної ОСОБА_19 компанії Leamar Anstalt (Ліхтенштейн), інвестиційне управління вказаними коштами здійснювала компанія Fosana Investments Limited (Республіка Кіпр), за договором про управління інвестиціями від 15.08.2005 року,.

Кінцевими власниками (бенефіціарами) компанії Fosana Investments Limited в рівних долях (50/50) являється ОСОБА_19, через компанію Leamar Anstalt, та ОСОБА_6, через компанію Nitrochem Trading Anstalt (Ліхтенштейн).

До кінця 2012 року ОСОБА_19 довіряла ОСОБА_6 бути керуючим партнером їх спільного бізнесу (який було створено за рахунок коштів, що надійшли в Україну на підставі вказаного договору про управління інвестиціями від 15.08.2005 року), з огляду на що номінальними власниками/керівниками підприємств були призначені підконтрольні йому особи.

Так, з метою проведення інвестицій в Україну, кіпрською компанією JUMA INVESTMENTS LIMITED, що є дочірньою компанією Fosana Investments Limited, 19.12.2011 придбано ТОВ «Сервіс-Енерго» (код ЄДРПОУ 32209888).

Статутний капітал ТОВ «Сервіс-Енерго» (ЄДРПОУ 32209888) сформований 02.10.2003 року за рахунок спільних коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_19 та складає 15 963 100.00 грн. Вартість придбання корпоративних прав вказаного Товариства склала 15 098 832 грн.

Наприкінці 2012 - на початку 2013 року між ОСОБА_19 та ОСОБА_6 виник корпоративний конфлікт, який полягає у ненаданні останнім та підконтрольними йому особами ОСОБА_19 інформації щодо фінансово-господарської діяльності їх бізнесу та усунення її від будь-якого доступу до такого бізнесу, а також здійсненні ОСОБА_6 та підконтрольними йому особами дій, спрямованих по заволодінню часткою ОСОБА_19 у спільному бізнесі, в т.ч. її 50% часткою у ТОВ «Сервіс-Енерго» (ЄДРПОУ 32209888),, що призвело до заподіяння ОСОБА_19 шкоди в особливо великих розмірах.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію про те, як використовувались кошти із статутного капіталу.

Відповідно до інформації ДФС України від 15.12.2016 року №21750/5/99-08-02-02-16 встановлено, що ТОВ «Сервіс-Енерго» (ЄДРПОУ 32209888), відкрито банківські рахунки в наступних банківських установах:

ФІЛІЯ АБ «ПІВДЕННИЙ» в м.Києві (МФО 320917)

- розрахунковий рахунок 2600731394401 відкритий 15.08.2003, закритий 31.12.2014 (980 українська гривня)

- розрахунковий рахунок 2610431394401 відкритий 29.04.2005 закритий 15.05.2008 року (980 українська гривня)

- розрахунковий рахунок 26003301394402 відкритий 06.07.2011 закритий 31.12.2014 року (840 долар США)

- розрахунковий рахунок 260623103994401 відкритий 26.03.2004 закритий 25.09.2009 (980 українська гривня)

Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209)

- розрахунковий рахунок 26003010043518 відкритий 10.12.2014 (980 українська гривня)

- розрахунковий рахунок 26003010043518 відкритий 10.12.2014 (840 долар США)

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)

- розрахункові рахунки 26006037144200 відкриті 15.12.2006 (980 українська гривня, 978 євро, 840 долар США)

- розрахунковий рахунок 26051037144200 відкритий 11.10.2007 закритий 17.03.2014 (980 українська гривня)

АКБ «ІНТЕРКОНТИНЕНТБАНК» у м.Києві (МФО 300313)

-розрахунковий рахунок 26002512890101 відкритий 14.12.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня)

-розрахунковий рахунок 26107012890302 відкритий 15.12.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня)

-розрахунковий рахунок 26108012890301 відкритий 22.02.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня)

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614)

-розрахунковий рахунок 26105100299001 відкритий 22.02.2005 року, закритий 14.10.2008 року (980 українська гривня)

Ф АКІБ «УКРСИББАНК» «КРУ» У М.КИЄВІ (МФО 300733)

-розрахунковий рахунок 26000041040059 відкритий 21.10.2002 року, закритий 18.12.2006 року (980 українська гривня)

-розрахунковий рахунок 26006041040859 відкритий 24.01.2005 року, закритий 18.12.2006 року (978 євро)

-розрахунковий рахунок 26007041040159 відкритий 23.01.2003 року, закритий 18.12.2006 року (840 долар США)

-розрахунковий рахунок 26066041040059 відкритий 26.03.2004 року, закритий 20.12.2006 року (980 українська гривня)

Ф. «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІД. ПІБ в м. Запоріжжя (МФО 313322)

-розрахунковий рахунок 26151301247172 відкритий 05.05.2006 року, закритий 23.06.2006 року (980 українська гривня)

Ф. «Лівобережне від.ПІБ в м.Запоріжжя (МФО 313786)

-розрахунковий рахунок 26152301221072 відкритий 04.05.2006 року, закритий 21.07.2006 року (980 українська гривня)

ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» (МФО 320843)

-розрахунковий рахунок 2610506481 відкритий 22.02.2005 року, закритий 17.05.2005 року (980 українська гривня)

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Сейм Інвест» (код ЄДРПОУ 36473201), які відкриті у банківських установах.

Згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

За таких обставин у слідства виникла необхідність у дослідженні кредитних та фінансових операцій ТОВ «Сейм Інвест» (код ЄДРПОУ 36473201), за період часу з моменту відкриття розрахункових рахунків по теперішній час або до часу закриття відповідного рахунку.

Орган досудового розслідування не має можливості інакше без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що становлять банківську таємницю з метою проведення відповідних судових експертиз, які відповідно до вимог законодавства України можуть бути проведені лише з використання оригіналу документу.

Крім того, отримання дозволу на вилучення оригіналів документів, що становить банківську таємницю дозволить уникнути неправомірного внесення змін до документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу до вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківського Сергія Петровича, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури №8 юристом 2 класу Сергєєвою А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А.С., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ХодаківськомуС. та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення щодо ТОВ «Сейм Інвест» (код ЄДРПОУ 36473201), які знаходяться: