YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 64993488, 27.02.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

27.02.2017

Номер справи

755/11308/16-к

Номер документу

64993488

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 755/11308/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря судових засідань Панасюк Ю.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківського Сергія Петровича, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури №8 юристом 2 класу Сергєєвою А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.02.2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківський С.П. звернувся до суду із клопотанням, в якому просив суд розкрити банківську таємницю та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А.С., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ХодаківськомуС. та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення щодо ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» (33832730), які знаходяться:

в Ф АКІБ «УКРСИББАНК» «КРУ» У М. КИЄВІ (МФО 300733), за адресою: м. Київ - 4070, вул. Андріївська, 7: розрахунковий рахунок номер 26002452250027, відкритий 03.02.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 11.12.2006.

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: розрахункові рахунки номер 26007010063413, відкриті 25.04.2012 у наступній валюті: долар США, євро, українська гривня; розрахункові рахунки номер 26008020063413, відкриті 20.07.2012 у наступній валюті: долар США, євро, українська гривня.

ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770), за адресою: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11: розрахунковий рахунок номер 26002060320078, відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер 26004010000669, відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: євро; розрахунковий рахунок номер 26004010003246, відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: долар США; розрахунковий рахунок номер 26051060288848, відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: українська гривня.

ФІЛІЯ АБ «ПІВДЕННИЙ» В М. КИЄВІ (МФО 320917), за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74: розрахунковий рахунок номер 26000302676003, відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26000303676002, відкритий 23.03.2010 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26000304676001, відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер 26001301676003, відкритий 17.07.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26001302676002, відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 22.03.2010; розрахунковий рахунок номер 26001303676001, відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер 26002301676002, відкритий 17.07.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 19.11.2009; розрахунковий рахунок номер 26002302676001, відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26003301676001, відкритий 16.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 19.11.2009; розрахунковий рахунок номер 26008304676003, відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: євро, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер 26008305676002, відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: долар США, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер 26009303676003, відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: євро, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер 26009304676002, відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: долар США, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер 26150306676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26151305676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26152304676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26153303676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26154302676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26155301676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26158308676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26159307676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.

ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за адресою: 01004, м. Київ, б-р. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26: розрахункові рахунки номер 26003010026340, відкриті 15.05.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 01.08.2011; розрахункові рахунки номер 26004020026340, відкриті 15.05.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 18.11.2009; розрахунковий рахунок номер 26005030026340, відкритий 09.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 18.11.2009; розрахункові рахунки номер 26006040026340, відкриті 11.11.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 01.08.2011; розрахункові рахунки номер 26007050026340, відкриті 23.08.2011 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 11.09.2014; розрахункові рахунки номер 26008060026340, відкриті 20.07.2012 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 11.09.2014; розрахунковий рахунок номер 26047010026340, відкритий 03.02.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 01.08.2011.

ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), за адресою: 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11: розрахункові рахунки номер 26009000007067, відкриті 05.10.2010 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня.

Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), за адресою: 65059, м. Одесса, вул. Краснова, 6/1: розрахункові рахунки номер 26000020011856, відкриті 10.12.2014 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, розрахунковий рахунок номер 26003311185603, відкритий 13.06.2006 у наступній валюті: євро; закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер 26004311185602, відкритий 13.06.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер 26004321185603, відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26005311185601, відкритий 22.02.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер 26005321185602, відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26005331185603, відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26006321185601, відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер 26006331185602, відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26006341185603, відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: євро, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер 26007331185601, відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26007341185602, відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: долар США, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер 26007351185603, відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: євро, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер 26008341185601, відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер 26008351185602, відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: долар США, закритий 10.10.2014; розрахункові рахунки номер 26009010011856, відкриті 10.12.2014 у наступних валютах: українська гривня, євро, долар США; розрахунковий рахунок номер 26009351185601, відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер 26049311185601, відкритий 15.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер 26050000000257, відкритий 17.05.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 03.10.2014; розрахунковий рахунок номер 26050000000247, відкритий 23.02.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 03.10.2014; розрахунковий рахунок номер 26156311185602, відкритий 26.06.2007 у наступній валюті: долар США, закритий 12.12.2008; розрахунковий рахунок номер 26157311185601, відкритий 07.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер 26158321185601, відкритий 07.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.

ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ОДЕСА (МФО 328704), за адресою: м. Одеса вул. Щорса, 125/1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30: розрахунковий рахунок номер 26001057000823, відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: євро; розрахунковий рахунок номер 26002054405226, відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: долар США; розрахунковий рахунок номер 26002060469502, відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер 26004057001595, відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: долар США; розрахунковий рахунок номер 26004060466291, відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер 26005060306811, відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер 26007054407092, відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: євро; розрахунковий рахунок номер 26007057000786, відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: долар США; розрахунковий рахунок номер 26009057000126, відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: євро; розрахунковий рахунок номер 26050060275511, відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер 26158060025511, відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 22.03.2010.

ОДЕСЬКА ФАКІБ «УКРСИББАНК», М. ОДЕСА (МФО 328782), за адресою м. Одеса, 65045, вул. Жуковського, 11: розрахунковий рахунок номер 26000135302000, відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: євро, закритий 10.11.2006; розрахунковий рахунок номер 26002135300000, відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.11.2006; розрахунковий рахунок номер 26009135300100, відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 10.11.2006.

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: 61001, м. Харків, проспект Московський, 60: розрахунковий рахунок номер 26000038887603, відкритий 17.03.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.07.2013; розрахунковий рахунок номер 26001038887602, відкритий 29.02.2008 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009; розрахункові рахунки номер 26002038887601, відкриті 17.03.2009 у наступній валюті: євро, долар США, закриті 31.07.2013; розрахунковий рахунок номер 26003038887600, відкритий 10.11.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер 26100038887600, відкритий 20.07.2007 у наступній валюті: долар США, закритий 24.07.2007.

ОДЕСЬКА Ф ВАТ ВТБ БАНК, М. ОДЕСА (МФО 388410), за адресою: 65045, м. Одеса, пров. Червоний, 12 та вул. Грецька, 5: розрахункові рахунки номер 26000301000156, відкриті 27.12.2007 у наступній валюті: українська гривня, долар США, євро, закриті 15.05.2009; розрахункові рахунки номер 26009302000156, відкриті 17.03.2009 у наступній валюті: українська гривня, долар США, євро, закриті 15.05.2009,

а саме наступні документи та інформацію:

-документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю;

-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;

-відомостей про наявність грошових коштів, на вказаних рахунках;

-матеріалів кредитних справ: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо;

-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів;

договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 за підозрою ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «Сейм Інвест», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою від 24.12.2016 заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва внесено зміни до складу слідчої групи, якою для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування - третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: м. Київ, Каунаська, 3в, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва.

З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_20 та ОСОБА_7 побудовано спільний бізнес в Україні. Даний бізнес було побудовано за рахунок коштів належної ОСОБА_20 компанії Leamar Anstalt (Ліхтенштейн), інвестиційне управління вказаними коштами здійснювала компанія Fosana Investments Limited (Республіка Кіпр), за договором про управління інвестиціями від 15.08.2005 року,.

Кінцевими власниками (бенефіціарами) компанії Fosana Investments Limited в рівних долях (50/50) являється ОСОБА_20, через компанію Leamar Anstalt, та ОСОБА_7, через компанію Nitrochem Trading Anstalt (Ліхтенштейн).

До кінця 2012 року ОСОБА_20 довіряла ОСОБА_7 бути керуючим партнером їх спільного бізнесу (який було створено за рахунок коштів, що надійшли в Україну на підставі вказаного договору про управління інвестиціями від 15.08.2005 року), з огляду на що номінальними власниками/керівниками підприємств були призначені підконтрольні йому особи.

Так ОСОБА_20 в листопаді 2005 року доручила ОСОБА_7 створення компанія ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» (33832730), яка займалась підприємницькою діяльністю у сфері будівництва. Статутний фонд ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» (33832730) був сформований за спільні кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_20 в розмірі 40 032 539,86 через компанію RENFORD INVESTMENTS LIMITED (Кіпр), на яку була оформлена частка в розмірі 99,999%.

В 2009 році в м Одеса була зареєстрована нова компанія - ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг» (36487303). Товариство було створено для переоформлення активів Будівельного бізнесу (ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» (33832730)) з метою впорядкування структури власності та їх оформлення компанії підпорядковані ОСОБА_20 та ОСОБА_7 в рівних долях.

У 2012-2013 рр. з ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» були виділені та приєднані до ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг» (36487303) всі активи (нерухомість, земельні ділянки, транспорт, будівельна техніка), а також переведені всі кредити. Також з ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» на ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг» (36487303) були переведені всі торгові марки і персонал. Після цього ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» було ліквідовано.

Статутний капітал ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг» (36487303) сформовано та він складає 1 035 065 000.00 грн.

Наприкінці 2012 - на початку 2013 року між ОСОБА_20 та ОСОБА_7 виник корпоративний конфлікт, який полягає у ненаданні останнім та підконтрольними йому особами ОСОБА_20 інформації щодо фінансово-господарської діяльності їх бізнесу та усунення її від будь-якого доступу до такого бізнесу, а також здійсненні ОСОБА_7 та підконтрольними йому особами дій, спрямованих по заволодінню чаcткою ОСОБА_20 у спільному бізнесі, в т.ч. її 50% в майні ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг» (36487303), що призвело до заподіяння ОСОБА_20 шкоди в особливо великих розмірах. При цьому, у ході розслідування встановлено, що ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг» було утворено на базі ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» (33832730), яке після цього було ліквідовано.

Відповідно до інформації ДФС України від 15.12.2016 року №21750/5/99-08-02-02-16 встанволено, що ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» (33832730) користувалося наступними банківськими рахунками:

1.Ф АКІБ «УКРСИББАНК» «КРУ» У М. КИЄВІ (МФО 300733)

-розрахунковий рахунок номер 26002452250027, відкритий 03.02.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 11.12.2006.

2.ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123)

-розрахункові рахунки номер 26007010063413, відкриті 25.04.2012 у наступній валюті: долар США, євро, українська гривня.

-розрахункові рахунки номер 26008020063413, відкриті 20.07.2012 у наступній валюті: долар США, євро, українська гривня.

3.ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770)

-розрахунковий рахунок номер 26002060320078, відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: українська гривня.

-розрахунковий рахунок номер 26004010000669, відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: євро.

-розрахунковий рахунок номер 26004010003246, відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: долар США.

-розрахунковий рахунок номер 26051060288848, відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: українська гривня.

4.ФІЛІЯ АБ «ПІВДЕННИЙ» В М. КИЄВІ (МФО 320917)

-розрахунковий рахунок номер 26000302676003, відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26000303676002, відкритий 23.03.2010 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011

-розрахунковий рахунок номер 26000304676001, відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.12.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26001301676003, відкритий 17.07.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26001302676002, відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 22.03.2010.

-розрахунковий рахунок номер 26001303676001, відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.12.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26002301676002, відкритий 17.07.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 19.11.2009

-розрахунковий рахунок номер 26002302676001, відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 26.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26003301676001, відкритий 16.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 19.11.2009.

-розрахунковий рахунок номер 26008304676003, відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: євро, закритий 31.12.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26008305676002, відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: долар США, закритий 31.12.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26009303676003, відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: євро, закритий 31.12.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26009304676002, відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: долар США, закритий 31.12.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26150306676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26151305676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26152304676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26153303676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26154302676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26155301676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26158308676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26159307676001, відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.

5.ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767)

-розрахункові рахунки номер 26003010026340, відкриті 15.05.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 01.08.2011.

-розрахункові рахунки номер 26004020026340, відкриті 15.05.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 18.11.2009.

-розрахунковий рахунок номер 26005030026340, відкритий 09.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 18.11.2009.

-розрахункові рахунки номер 26006040026340, відкриті 11.11.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 01.08.2011.

-розрахункові рахунки номер 26007050026340, відкриті 23.08.2011 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 11.09.2014.

-розрахункові рахунки номер 26008060026340, відкриті 20.07.2012 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 11.09.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26047010026340, відкритий 03.02.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 01.08.2011.

6.ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213)

-розрахункові рахунки номер 26009000007067, відкриті 05.10.2010 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня.

7.Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209)

-розрахункові рахунки номер 26000020011856, відкриті 10.12.2014 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня.

-розрахунковий рахунок номер 26003311185603, відкритий 13.06.2006 у наступній валюті: євро, закритий 23.11.2009.

-розрахунковий рахунок номер 26004311185602, відкритий 13.06.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 23.11.2009.

-розрахунковий рахунок номер 26004321185603, відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26005311185601, відкритий 22.02.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009.

-розрахунковий рахунок номер 26005321185602, відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011

-розрахунковий рахунок номер 26005331185603, відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26006321185601, відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009.

-розрахунковий рахунок номер 26006331185602, відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26006341185603, відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: євро, закритий 10.10.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26007331185601, відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 26.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26007341185602, відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: долар США, закритий 10.10.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26007351185603, відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: євро, закритий 10.10.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26008341185601, відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26008351185602, відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: долар США, закритий 10.10.2014.

-розрахункові рахунки номер 26009010011856, відкриті 10.12.2014 у наступних валютах: українська гривня, євро, долар США.

-розрахунковий рахунок номер 26009351185601, відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26049311185601, відкритий 15.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26050000000257, відкритий 17.05.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 03.10.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26050000000247, відкритий 23.02.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 03.10.2014.

-розрахунковий рахунок номер 26156311185602, відкритий 26.06.2007 у наступній валюті: долар США, закритий 12.12.2008.

-розрахунковий рахунок номер 26157311185601, відкритий 07.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.

-розрахунковий рахунок номер 26158321185601, відкритий 07.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.

8.ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М, ОДЕСА (МФО 328704)

-розрахунковий рахунок номер 26001057000823, відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: євро.

-розрахунковий рахунок номер 26002054405226, відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: долар США.

-розрахунковий рахунок номер 26002060469502, відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: українська гривня.

-розрахунковий рахунок номер 26004057001595, відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: долар США.

-розрахунковий рахунок номер 26004060466291, відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: українська гривня.

-розрахунковий рахунок номер 26005060306811, відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня.

-розрахунковий рахунок номер 26007054407092, відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: євро.

-розрахунковий рахунок номер 26007057000786, відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: долар США.

-розрахунковий рахунок номер 26009057000126, відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: євро.

-розрахунковий рахунок номер 26050060275511, відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня.

-розрахунковий рахунок номер 26158060025511, відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 22.03.2010.

9.ОДЕСЬКА ФАКІБ «УКРСИББАНК», М. ОДЕСА (МФО 328782)

-розрахунковий рахунок номер 26000135302000, відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: євро, закритий 10.11.2006.

-розрахунковий рахунок номер 26002135300000, відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.11.2006.

-розрахунковий рахунок номер 26009135300100, відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 10.11.2006.

10.АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)

-розрахунковий рахунок номер 26000038887603, відкритий 17.03.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.07.2013.

-розрахунковий рахунок номер 26001038887602, відкритий 29.02.2008 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009.

-розрахункові рахунки номер 26002038887601, відкриті 17.03.2009 у наступній валюті: євро, долар США, закриті 31.07.2013.

-розрахунковий рахунок номер 26003038887600, відкритий 10.11.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 23.11.2009.

-розрахунковий рахунок номер 26100038887600, відкритий 20.07.2007 у наступній валюті: долар США, закритий 24.07.2007.

11.ОДЕСЬКА Ф ВАТ ВТБ БАНК, М. ОДЕСА (МФО 388410)

-розрахункові рахунки номер 26000301000156, відкриті 27.12.2007 у наступній валюті: українська гривня, долар США, євро, закриті 15.05.2009.

-розрахункові рахунки номер 26009302000156, відкриті 17.03.2009 у наступній валюті: українська гривня, долар США, євро, закриті 15.05.2009.

У ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» (33832730), які відкриті у банківських установах.

Згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

За таких обставин у слідства виникла необхідність у дослідженні кредитних та фінансових операцій ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» (33832730), за період часу існування компанії, що надасть можливість підтвердити або спростувати факт заснування та подальшої діяльності за рахунок спільних коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_20, а також встановити подальший рух активів підприємства при його ліквідації, та є обставинами, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування не має можливості інакше без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що становлять банківську таємницю з метою проведення відповідних судових експертиз, які відповідно до вимог законодавства України можуть бути проведені лише з використання оригіналу докуменnb/

Крім того, отримання дозволу на вилучення оригіналів документів, що становить банківську таємницю дозволить уникнути неправомірного внесення змін до документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу до вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківського Сергія Петровича, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури №8 юристом 2 класу Сергєєвою А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А.С., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ХодаківськомуС. та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення щодо ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» (33832730), які знаходяться: