Ухвала суду № 64990558, 20.02.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.02.2017 Справа № 554/1566/16-к

Провадження № 1кс-554/1549/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Колесніченко О.П., за участю слідчого Руденка С.І., розглянувши клопотання, подане слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області Руденком С.І. у кримінальному провадженні за №12015170090000644 від 19.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 1 ст.358 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Савченком О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12015170090000644 від 19.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 1 ст.358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування установлено факт внесення невстановленою особою завідомо недостовірних даних до гарантійного листа від 12.03.2012, підписаного директором ТОВ ВКФ «Горизонт» ОСОБА_2 стосовно того, що через касу підприємства (ТОВ ВКФ «Горизонт») отримано від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, суму в розмірі 4 000 000,0 грн. за продаж будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівель гаражів по АДРЕСА_1 (прибутковий ордер б/н від 12.03.2012), та ТОВ ВКФ «Горизонт» зобов'язується переоформити об'єкт у нотаріуса до 01.06.2014 на ім'я ОСОБА_3.

Відповідно до почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис, котрий виконано в графі «Директор ТОВ ВКФ «Горизонт»» в гарантійному листі ТОВ ВКФ «Горизонт» від 12.03.2012 виконано не громадянином ОСОБА_2, а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_2

Згідно акту зведеного виконавчого провадження № 32352247 державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 26.01.2016, встановлено, що звернуто стягнення на належне боржнику майно - будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1. Арештоване майно передавалося на реалізацію за стартовою ціною лоту та за ціною після проведення уцінок. Торги, які проводилися Державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України не відбулися у зв'язку з відсутністю купівельного попиту та зареєстрованих учасників.

Єдиним стягувачем, який погодився отримати нереалізоване майно виявився ОСОБА_4, який заявою вх. № 57/0429/7 від 06.01.2015 погодився отримати нереалізоване майно, як погашення боргу згідно виконавчого листа Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області № 524/7766/14-ц від 28.10.2014 про стягнення коштів з ТОВ ВКФ «Горизонт» в сумі 4104579,56 грн. Відповідно до постанови ВП 45303236 від 26.01.2016, будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 передано у власність ОСОБА_4 (стягувач).

29.01.2016 року приватним нотаріусом Кременчуцького нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 в супереч накладеного арешту на все майно ТОВ ВКФ «Горизонт» в тому числі і будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 здійснено реєстрацію права власності вищезазначеного майна за ОСОБА_6 Саме ж звільнення майна боржника з під арешту працівниками відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Полтавській області відбулося 04.02.2016.

29.01.2016 ОСОБА_6 на підставі акту прийому-передачі нерухомого майна передав Будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів за адресою: АДРЕСА_1 до статутного фонду ТОВ «АЛВІГА». Відповідно до даного акту майно за ТОВ «АЛВІГА» по довіреності отримав ОСОБА_7

Цього ж самого дня, 29.01.2016 року ТОВ «Алвіга» передало в іпотеку вказане нерухоме майно у забезпечення свого грошового зобов'язання перед фізичною особою ОСОБА_8 на загальну суму 7650000,00 грн.

Окрім того, в ході проведення тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської справи ТОВ «Алвіга» (код ЄДРПОУ 38252457), встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 4 від 01.04.2016 грошові кошт в сумі 120 000,00 грн. були перераховані на пластикову картку ОСОБА_5. Окрім цього відповідно до проведено тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Алвіга» встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_5 29.02.2016 здійснені реєстраційні дії стосовно «Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи» на підставі наданого рішення № 1 єдиного учасника ТОВ «Алвіга», яке підписане ОСОБА_6, який відповідно даних Державної прикордонної служби України 10.02.2016 перетнув кордон України та до цих пір не повертався.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення у слідчого виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ «АЛВІГА» код ЄДРПОУ 38252457, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «АЛВІГА» код ЄДРПОУ 38252457, а також податкових декларацій ТОВ «АЛВІГА» код ЄДРПОУ 38252457 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 27.07.2012 по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів матеріалів перевірок ТОВ «АЛВІГА» код ЄДРПОУ 38252457, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області в період часу з 27.07.2012 по теперішній час, які в подальшому будуть використані як об'єкти дослідження та як вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ «Алвіга», під час проведення почеркознавчих експертиз.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць здійснення діяльності, та отримання прибутку від інших суб'єктів господарювання, шляхом проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в Кременчуцькій об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Полтавській області, яка знаходиться за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул. Троїцька, буд. 76 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів та які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області, у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вважав, що є достатні підстави, що ці особи можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що 19.02.2015 року до ЄРДР внесені відомості за №12015170090000644 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190, ч. 1 ст.358, ч.2 ст. 364-1 КК України та згідно витягу зазначені дані про внесення невстановленою особою завідомо недостовірної інформації до гарантійного листа нібито підписаного директором ТОВ ВКФ «Горизонт» ОСОБА_2, в результаті чого будівля виробничого корпусу швацького цеху та будівлі гаражів за адресою: АДРЕСА_1, були неправомірно переоформлені на ім'я ОСОБА_3

Разом з клопотанням надано копію гарантійного листа від 12.03.2012, за яким підтверджено, що 12.03.2012 ТОВ «ВКФ «Горизонт» через касу підприємства отримало від ОСОБА_3 4 млн. грн. за продану будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів по АДРЕСА_1 та зобов'язалось переоформити цей об'єкт у нотаріуса до 01.06.2014 на ім'я ОСОБА_3

Як вбачається з копії рішення Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області від 11.09.2014 року, позовні вимоги ОСОБА_4 задоволено та стягнуто з ТОВ ВКФ «Горизонт» 4100943,56 грн. та 3654,00 грн. на користь ОСОБА_6

Згідно висновку почеркознавчої експертизи №511 від 12.06.2015 встановлено, що підпис, котрий виконано в графі «Директор ТОВ ВКФ «Горизонт»» в гарантійному листі ТОВ ВКФ «Горизонт» від 12.03.2012 виконано не громадянином ОСОБА_2, а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_2

Згідно копії свідоцтва №235 від 29.01.2016 вбачається, що приватним нотаріусом Кременчуцького нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 посвідчено, що ОСОБА_6 належить на праві власності майно, що складається з: будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того, слідчим надано до суду копію постанови про передачу майна стягувачеві в рахунок погашення боргу від 26.01.2016 року, копію акту ЗВП 32352247 державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 26.01.2016 року, копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №52298648 від 29.01.2016 року, копію акту прийому-передачі нерухомого майна від 29.01.2016 року, копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №52305928 від 29.01.2016 року, копію постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 14.02.2016 року, копію постанови про звільнення майна боржника з-під арешту від 14.02.2016 року, копію договору купівлі-продажу приміщення шляхом продажу на аукціоні від 21.01.2013 року, копію витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №87510 від 21.01.2013 року, копію свідоцтва про право власності, виданого ТОВ «Алвіга» на нежитлове приміщення за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Пролетарська, буд.22/13, копію договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 29.08.2012 року, копію витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №1360716 від 19.02.2013 року, копію плану громадського будинку, копію заяви ОСОБА_4 від 08.02.2016 року, копію рішення №1 Єдиного учасника ТОВ «Алвіга» від 26.02.2016 року, копії квитанцій №а/217825, №а/217824 від 14.03.2016 року, копію паспорту, копію висновку №416 судово-економічної експертизи від 03.06.2016 року, копію висновку №6260/6261/10775/11156/11157 від 27.01.2017 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 28.11.2016 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 28.11.2016 року, копію виписки по особовому рахунку за період з 01.06.2014 року по 07.06.2016 року, копію особового рахунку за період з 11.06.2014 року по 07.06.2016 року, копії листів з ДФС про надання інформації на запити слідчого.

Так, з наданих до суду матеріалів слідує, що фактично відбулось відчуження майнового комплексу за вказаною адресою. Але згідно пояснень допитаного в якості свідка ОСОБА_11 вбачається, що останнім особисто було передано приватному нотаріусу ОСОБА_5 бланк ТОВ «ВКФ «Горизонт», на якому був підпис директора ОСОБА_2 та відтиск печатки вказаного підприємства. Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 25.02.2016 останній пояснив, що майном ТОВ «ВКФ «Горизонт» намагаються заволодіти шляхом обману та підробки документів наступні особи: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_12 та ОСОБА_7, яких потерпілий вважає причетними до кримінального правопорушення. Також зазначив, що підпис на гарантійному листі йому не належить, а грошові кошти на рахунок підприємства у розмірі 4 млн. грн. ніколи не надходило, пояснив і щодо обставин розгляду судової справи про стягнення за рішенням Автозаводського районного суду м.Кременчука від 11.09.2014 грошових коштів з ТОВ «ВКФ «Горизонт».

Зазначені у клопотанні доводи підтверджуються наданими слідчим до суду матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для забезпечення кримінального провадження та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце безпідставне заволодіння майном шляхом обману, а також підробки документів, у зв'язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів, які знаходяться у володінні Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх вилучення, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, тому слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей.

Водночас, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також те, що саме вилучення оригіналів документів відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає доцільним надати слідчому можливість вилучення копій необхідних документів, про які було зазначено в клопотанні, для досягнення мети отримання доступу до зазначених речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 163, 164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Руденку Сергію Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в матеріалах облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ «АЛВІГА» код ЄДРПОУ 38252457, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області, щодо реєстрації ТОВ «АЛВІГА» код ЄДРПОУ 38252457 платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; оригіналів податкових декларацій ТОВ «АЛВІГА» код ЄДРПОУ 38252457 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 27.07.2012 року по 20.02.2017 року, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів матеріалів перевірок ТОВ «АЛВІГА» код ЄДРПОУ 38252457, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області, яка знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька, буд. 76 в період часу з 27.07.2012 року по 20.02.2017 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова