Ухвала суду № 64989707, 26.01.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/848/17

УХВАЛА

26 січня 2017 року

м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., при секретарі Шкіндер І.М. з участю слідчого Кухарчука Миколи Петровича, розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції Кухарчука Миколи Петровича, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Рівненської області юриста 1 класу Пилипівим В.М. про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітан юстиції Кухарчук Микола Петрович, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Рівненської області юриста 1 класу Пилипівим В.М. у якому просить накласти арешт на майно підозрюваної у кримінальному провадженні №22016180000000047 громадянки України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки АДРЕСА_1, а саме: квартира АДРЕСА_2; земельна ділянка, розташована в с. Верхівськ Рівненського району Рівненської області, кадастровий номер НОМЕР_1, які належать підозрюваній ОСОБА_3 на праві приватної власності.

В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016180000000047 від 25.05.2016 за підозрою громадянки ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (код ЄДРПОУ 39396335, м. Київ, далі - Державна служба АТО) на виконання державної програми КПКВ 2505150 «Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО» та постанови Кабінету Міністрів України №221 від 31.03.2015 року, у 2015 році проводилась закупівля зазначених послуг за державні кошти, за наслідками якої, 18.12.2015 року було укладено договір №12 із ДП СОК «Джерельце» ВАТ РЗТА щодо надання послуг із психологічної реабілітації для учасників АТО на загальну суму 3 231 000 гривень 00 копійок. Згідно з умовами вказаного договору, ДП СОК «Джерельце» ВАТ РЗТА, як Виконавець, зобов'язувалось у 2015 році надати послуги щодо здійснення за Державним класифікатором продукції та послуг 016-2010 код 74.90.2 (послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н.в.і.у.) заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції, які включали в себе психологічну просвіту та консультування, психологічну діагностики, підбір методів психологічної реабілітації, психологічну терапію, психологічну корекцію та проектування майбутнього, профілактику та запобігання кризовим явищам психологічного стану людини. При цьому, відповідно до умов вказаного договору, у разі дострокового припинення без подальшого проходження особою психологічної реабілітації, вартість надання такої послуги, при складанні акту наданих послуг, не враховується. Відповідальним за відображення достовірності такої інформації у акті є Виконавець, тобто службова особа ДП СОК «Джерельце» ВАТ РЗТА.

У подальшому, ОСОБА_3, з метою заволодіння державними грошовими коштами в особливо великому розмірі, будучи обізнаною з порядком надання послуг з психологічної реабілітації, вимогами щодо їх кількісних, якісних та технічних характеристик, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог Постанови КМУ від 31.03.2015 №221 «Про затвердження вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції» та умов договору №12 від 18.12.15, не надала послуги з психологічної реабілітації постраждалим учасникам антитерористичної операції на базі ДП СОК «Джерельце» ВАТ РЗТА у період з 14 по 31 грудня 2015 року, однак 28 грудня 2015 року, перебуваючи в своєму робочому кабінеті за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Олександрія, вул. Санаторна, 10, склала та підписала акт №1 приймання-передачі наданих послуг за договором про закупівлю послуг за державні кошти від 18 грудня 2015 року №12, у якому вказала завідомо неправдиві відомості про те, що ДП СОК «Джерельце» надало протягом звітного періоду з 14.12.15 по 31.12.15 послуги зі здійснення визначених специфікацією до Договору заходи щодо психологічної реабілітації на загальну суму 1 077 000 гривень 00 копійок, та при цьому зазначила, що реабілітаційні заходи учасникам антитерористичної операції, які були направлені структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, здійснені в повному обсязі, відповідно до технічних, якісних та кількісних характеристик психологічної реабілітації, передбачених Договором.

Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння державними грошовими коштами в особливо великому розмірі, ОСОБА_3 надала зазначений вище акт прийому-передачі №1 для підписання та затвердження службовим особам Державної служби АТО, після чого, на підставі вказаного акту та платіжного доручення №812, виданого Державною службою АТО, Головним управлінням Державної казначейської служби України у м. Києві 30.12.2015 перераховано на розрахунковий рахунок ДП СОК «Джерельце» ВАТ РЗТА 2600700018022, відкритий у філії ПАТ "Укрексімбанк" в м. Рівному (МФО 333539, код ЄДРПОУ 23307646, адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 2), грошові кошти у сумі 1077000 гривень 00 копійок.

Відповідно до висновку експерта №3.2-1235/16 від 30.12.16 Рівненського НДЕКЦ МВС України, службовими особами ДП СОК «Джерельце» ВАТ РЗТА завищено обсяги та вартість наданих послуг з психологічної реабілітації постраждалим учасникам АТО на загальну суму 1 060 845 гривень 00 копійок.

Так, 11.01.17 за вказаними фактами ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачений ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно №78201348 від 16.01.2017, ОСОБА_3 є власником квартири АДРЕСА_2, а також власником земельної ділянки, розташованої в с. Верхівськ Рівненського району Рівненської області, кадастровий номер НОМЕР_1.

Беручи до уваги те, що квартира АДРЕСА_2, земельна ділянка, розташована в с. Верхівськ Рівненського району Рівненської області, кадастровий номер НОМЕР_1 належать підозрюваній ОСОБА_3, а санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає конфіскацію майна як обов'язковий вид покарання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просить його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Судом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016180000000047 від 25.05.2016 за підозрою громадянки ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до висновку експерта №3.2-1235/16 від 30.12.16 Рівненського НДЕКЦ МВС України, службовими особами ДП СОК «Джерельце» ВАТ РЗТА завищено обсяги та вартість наданих послуг з психологічної реабілітації постраждалим учасникам АТО на загальну суму 1 060 845 гривень 00 копійок.

Так, 11.01.17 за вказаними фактами ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачений ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно власником земельної ділянки, розташованої в с. Верхівськ Рівненського району Рівненської області, кадастровий номер НОМЕР_1 є ОСОБА_3

Беручи до уваги те, що земельна ділянка, розташована в с. Верхівськ Рівненського району Рівненської області, кадастровий номер НОМЕР_1 належать підозрюваній ОСОБА_3, а санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає конфіскацію майна як обов'язковий вид покарання.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на земельну ділянку, розташованої в с. Верхівськ Рівненського району Рівненської області, кадастровий номер НОМЕР_1, з метою позбавлення ОСОБА_3 можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

В іншій частині клопотання про накладення арешту на майно підозрюваної у кримінальному провадженні №22016180000000047 громадянки України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки АДРЕСА_1, а саме: квартира АДРЕСА_2, суд вважає за необхідне відмовити за безпідставністю, оскільки згідно інформаційної довідки вказана квартира не належить підозрюваній ОСОБА_3

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити частвоко.

Накласти арешт на майно підозрюваної у кримінальному провадженні №22016180000000047 громадянки України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки АДРЕСА_1, а саме:

- земельну ділянку, розташовану в с. Верхівськ Рівненського району Рівненської області, кадастровий номер НОМЕР_1, яка належить підозрюваній ОСОБА_3 на праві приватної власності.

Виконання ухвали доручити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітану юстиції Кухарчуку Миколі Петровичу.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська