Ухвала суду № 64988672, 27.02.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/990/17

Провадження № 1-кс/591/795/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., слідчого - Красняк В.С., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Сумській області Красняк В.С. про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546, ЄДРПОУ 14360570, м.Суми, пл.. Незалежності, 3/1), з можливістю їх вилучити, а саме до роздруківок руху грошових коштів (на паперовому носії та в електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунок №26000060499907 благодійного фонду «Соцінвест» або на рахунки яких перераховувались кошти з рахунку №26000060499907, чи одержували одержувачі кошти від вказаного благодійного фонду, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по даному рахунку №26000060499907 за період з 01.01.2011 по 24.02.2017, а також всіх інших наявних документів з даного приводу.

У судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016201010000208, розпочатому 07.12.2016 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління ДВС Головного територіального управляння юстиції в Сумській області, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2011-2015 років здійснили безоплатну передачу 122 конфіскованих транспортних засобів представникам благодійного фонду соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області «Соцінвест». В подальшому зазначені транспортні засоби були реалізовані співробітниками вказаного фонду за власними потребами, чим спричинили матеріальні збитки.

В даний час у кримінальному провадженні встановлено, що з переліку конфіскованих транспортних засобів, які протягом 2011-2015 років Управлінням ДВС ГУ юстиції в Сумській області були безоплатно передані представникам благодійного фонду соціального захисту інвалідів Сумської області «Соцінвест», лише незначна частина (14 транспортних засобів) зареєстровані в РСЦ МВС в Сумській області, а решту транспортних засобів було передано третім особам для розібрання на запчастини та агрегати, які в подальшому були продані, а кошти від реалізації були перераховані на рахунки благодійного фонду соціального захисту інвалідів Сумської області «Соцінвест».

20.02.2017 року за ухвалою Зарічного районного суду м.Суми від 17.02.2017 року проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління «Центр надання адміністративних послуг в м.Суми» Сумської міської ради, та в ході тимчасового доступу було вилучено реєстраційну справу благодійного фонду соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області «Соцінвест» (ЕДРПОУ 36550322, директор - ОСОБА_2, АДРЕСА_1), в якій знаходяться Статут зазначеного благодійного фонду та інші реєстраційні документи.

Серед документів реєстраційної справи благодійного фонду соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області «Соцінвест» міститься заява президента БФ «Соцінвест» ОСОБА_2 на ім'я начальника головного Управління юстиції у Сумській області, виконана на фірмовому бланку благодійного фонду з зазначенням реквізитів, розрахункового рахунку благодійного фонду № 26000060499907 в СФ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 337546, юридичної та електронної адреси.

Допитаний як свідок 20.02.2017 року керівник Благодійного фонду соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області «Соцінвест» ОСОБА_2 повідомив, що дійсно протягом 2011-2015 років Управлінням ДВС ГУ юстиції в Сумській області було безоплатно передано більше ніж 122 конфіскованих транспортних засоби, 14 з яких ОСОБА_2 офіційно зареєстрував в РСЦ МВС в Сумській області, отримавши технічні паспорти на транспортні засоби з відмітками «без права реалізації», а решту транспортних засобів у зв'язку з їх непридатністю для реєстрації, ОСОБА_2 продав на запчастини, а кошти отримані від реалізації, були перераховані на рахунок благодійного фонду «Соцінвест», та в подальшому були використані ОСОБА_2 на свій розсуд на благодійні цілі.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що благодійний фонд соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області «Соцінвест» (код ЄДРПОУ 36550322), має банківський рахунок №26000060499907, відкритий в СФ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 337546, ЄДРПОУ 14360570, на який повинні були зараховуватись кошти від продажу безоплатно переданих транспортних засобів, та зазначено подальший рух коштів на благодійні цілі.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахунку №26000060499907, відкритий в СФ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 337546, за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3/1, за період з 01.01.2011 по 24.02.2017 року, з метою встановлення можливих сумнівних фінансових операцій, що можуть свідчити про нецільове використання коштів, отриманих від реалізації безоплатно переданих конфіскованих транспортних засобів.

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області: слідчому в ОВС майору юстиції Красняк Вікторії Сергіївні, заступнику начальника - начальнику 2-го відділення підполковнику юстиції Суханову Олексію Євгеновичу, старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції Негребі Юрію Михайловичу, старшому слідчому в ОВС майору юстиції Федіку Віктору Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС майору юстиції Ткаченку Сергію Володимировичу, слідчому в ОВС майору юстиції Ковальовій Наталії Володимирівні, старшому слідчому капітану юстиції Степанову Андрію Володимировичу, слідчому в ОВС капітану юстиції Нечипоренку Дмитру Івановичу, старшому слідчому в ОВС майору юстиції Прохненку Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546, ЄДРПОУ 14360570, м.Суми, пл.. Незалежності, 3/1), з можливістю їх вилучити, а саме до роздруківок руху грошових коштів (на паперовому носії та в електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунок №26000060499907 благодійного фонду «Соцінвест» або на рахунки яких перераховувались кошти з рахунку №26000060499907, чи одержували одержувачі кошти від вказаного благодійного фонду, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по даному рахунку №26000060499907 за період з 01.01.2011 по 24.02.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Сумській області Красняк В.С.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін